新疆友好（集团）股份有限公司_新浪财经

原标题：新疆友好（集团）股份有限公司

公司代码：600778 公司简称：友好集团

2020年半年度报告摘要

一重要提示

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期，公司无利润分配及资本公积金转增股本预案。

二公司基本情况

2.1公司简介

■

2.2公司主要财务数据

单位：元币种：人民币

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2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入104,145.99万元，较上年同期下降59.34%，营业收入同比下降的主要原因系：①公司自2020年1月1日起执行新收入准则，联营模式收入采用净额法确认，故营业收入较上年同期大幅下降；②公司所属商业零售行业受新冠肺炎疫情冲击较大，公司下属门店销售额受疫情影响下降明显；③受消费增速持续放缓、网上销售分流以及实体门店竞争加剧影响，公司主营业务销售有所下降；④公司全面开展联营转租赁调整以来，逐步压缩了联营区域面积，使得主营业务收入相应减少。

报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润-6,176.48万元，较上年同期下降259.63%，业绩同比下降的主要原因系：①受疫情影响公司收入大幅减少，同时公司对供应商、租赁商户等合作方减免了疫情防控闭店期间的租金和欠标款，公司利润相应减少；②公司计提未决诉讼预计负债8,000.00万元。

本报告期，公司以稳健发展为立身之本，面对新冠肺炎疫情的冲击，公司从点滴着手降本增效，力争稳定各业态毛利水平，疫情形势好转后积极组织复工，并采取多重营销方式努力扩大销售。疫情期间公司从民生大局出发，在做好疫情防控的基础上，全员上下投入超市一线开展配送工作，在特殊时期为百姓提供了基本生活必需的物资保障，也充分履行了商业零售上市公司的社会责任和企业使命。

本报告期公司围绕主业经营主要开展了以下工作：

（1）结合消费市场趋势、经营业绩和客群需求做好各门店业态调整和品牌引进，持续跟进各品类重点品牌的合作意向，尤其对吸客能力强的知名餐饮品牌加大洽谈力度；强化品牌管理，通过营销推广激发优质品牌的业绩增长潜力；新引进百货服饰类品牌91个，通过品牌汰换增加门店活力。

（2）持续开展门店内外部形象升级，对主力门店天山百货大楼进行了较大力度的调整改造及硬件维保，待下半年完成改造后将进一步提升业态和品牌的丰富度，力争在巩固精品店定位的基础上，增强传统百货门店的体验性。

（3）转变营销思路，拓展多渠道营销体系，自疫情以来,为便于远程服务消费者，公司下属各门店广泛建立线上社群，截至目前社群粉丝总数达22万余人，通过社群营销，结合直播、云逛街等数字营销手段，打破了线上线下的界限，有力促进了销售的达成。

（4）持续实施品牌合作和管理输出，进一步延伸业务范围，并在完善市场调研的基础上积极开展管理输出项目的规划、招商等具体工作。

（5）超市业态积极应对疫情前后的消费需求，大力开展商品货源的调配、补充，做好销售保障；便利店加盟有序推进，并通过对商品结构的调整不断提升经营质量，上半年新开业便利店加盟店4家。

（6）针对公司租赁物业项目与业主方进行多次商谈，力争实现疫情期间的租金减免，降低公司经营成本，经过洽谈已实现7家购物中心不同程度的租金减免，减免总金额达2,308万元。

（7）加强内部控制监督检查，提升公司运营质量，做好疫情期间民生商品物价审计监察，持续开展制度评审和优化，健全完善风险防范制度内容，确保对重要岗位和关键环节的风险防控实现有效监督。

3.2主营业务分析

（1）财务报表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

■

营业收入变动原因说明:主要系本报告期公司受疫情影响及执行新收入准则，联营模式收入采用净额法确认所致。

营业成本变动原因说明:主要系本报告期公司受疫情影响及执行新收入准则，联营模式收入采用净额法确认，相应成本减少所致。

销售费用变动原因说明:主要系疫情期间公司部分门店暂停营业，公司运杂费、广告费、保洁费等相应减少所致。

管理费用变动原因说明:主要系疫情期间公司部分门店暂停营业，人员工资相应减少，社保费用、租金等相应减免所致。

财务费用变动原因说明:主要系本报告期公司借款总额减少，财务利息支出减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本报告期公司受疫情影响收入下降，相应税金支付减少，为供应商结算货款减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本报告期公司累计购买银行理财产品减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本报告期公司偿还借款所致。

（2）行业、产品或地区经营情况分析

a.主营业务分行业、分产品情况（按照行业、产品列示占营业收入10%以上的主要行业和产品）

单位:元币种:人民币

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说明：上述业态营业收入较上年同期大幅下降主要系本报告期受疫情影响及执行新收入准则，联营模式收入采用净额法确认所致；毛利率较上年同期大幅增加主要系公司执行新收入准则，联营模式收入采用净额法确认，毛利率为100%，使得公司综合毛利率提高。

b.主营业务分地区情况

单位：元币种：人民币

■

说明：上述地区营业收入较上年同期大幅下降的主要原因系本报告期受疫情影响及执行新收入准则，联营模式收入采用净额法确认所致。

a.公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

本报告期公司营业利润、归属于母公司所有者的净利润较上年同期大幅下降的主要原因系：1、受疫情影响公司收入下降，利润相应下降；2、公司计提未决诉讼预计负债8,000万元。

b.利润表其他指标变动情况

单位：元

■

（4）非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

因公司与新疆尚品商业管理有限公司关于友好时尚购物城项目的租赁合同纠纷诉讼案件尚在一审审理阶段，诉讼结果存在不确定性，基于谨慎性原则，本报告期公司根据涉案金额计提未决诉讼预计负债8,000.00万元。具体详见《友好集团2020年半年度报告》第五节“六、重大诉讼、仲裁事项”中的相关内容及公司2020年8月26日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《友好集团关于计提预计负债的公告》（临2020-034号）。

（5）资产、负债情况分析

√适用 □不适用

单位：元

■■

3.3与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

公司第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第十二次会议审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更系落实财政部发布及修订的相关会计准则和通知文件，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产均无重大影响，也不涉及对以往年度的追溯调整。详见公司于2020年4月28日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的临2020-008号、009号和013号公告。

3.4报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码：600778 证券简称：友好集团公告编号：临2020-032

新疆友好（集团）股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于2020年8月14日以书面形式和电子邮件形式向全体董事（共9名，其中独立董事4名）、监事及高级管理人员发出了本次会议的通知。

（三）公司于2020年8月24日以通讯表决方式召开本次会议。

（四）会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过了以下议案：

（一）《公司2020年半年度报告及摘要》

本议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《友好集团2020年半年度报告》及《友好集团2020年半年度报告摘要》。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（二）《公司关于计提预计负债的议案》

鉴于公司与新疆尚品商业管理有限公司租赁合同纠纷诉讼案件尚在一审审理阶段，诉讼结果存在不确定性，公司基于谨慎性原则，根据案件涉案金额计提未决诉讼预计负债8,000.00万元，具体会计处理结果及影响金额以年审会计师审计后的数据为准。

本议案内容详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于计提预计负债的公告》（临2020-034号）。

公司独立董事发表了同意本议案的独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团独立董事关于公司计提预计负债事项的独立意见函》。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（三）《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

同意召开公司2020年第二次临时股东大会，会议通知另行公告。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

上述第二项议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

三、上网公告附件：公司独立董事关于公司计提预计负债事项的独立意见函。

四、备查文件：公司第九届董事会第十九次会议决议。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2020年8月26日

证券代码：600778 证券简称：友好集团公告编号：临2020-033

新疆友好（集团）股份有限公司

第九届监事会第十四次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）公司于2020年8月14日以书面形式和电子邮件形式向全体监事发出了本次会议的通知。

（三）公司于2020年8月24日以通讯表决方式召开本次会议。

（四）会议应参加表决监事7名，实际参加表决监事7名。

二、监事会会议审议情况

会议审议并一致通过了以下议案：

（一）《公司2020年半年度报告及摘要》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司2020年半年度报告提出如下审核意见：1、公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、公司2020年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年半年度的经营管理和财务状况；3、在提出本意见前，监事会未发现参与公司2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：表决票7票，其中赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。

（二）《公司关于计提预计负债的议案》

监事会认为：公司本次基于谨慎性原则计提预计负债符合《企业会计准则》的相关规定，公司董事会审议本次计提预计负债的决策程序合法、合规，依据充分；本次计提能够真实地反映公司资产及财务状况，同意本次计提预计负债事项。

表决结果：表决票7票，其中赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。

上述第二项议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件：公司第九届监事会第十四次会议决议。

新疆友好（集团）股份有限公司监事会

2020年8月26日

证券代码：600778 证券简称：友好集团公告编号：临2020-034

新疆友好（集团）股份有限公司

关于计提预计负债的公告

一、本次计提预计负债情况概述

2020年6月8日，新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）收到乌鲁木齐市中级人民法院《答辩通知书》及《民事起诉状》等法律文本，新疆尚品商业管理有限公司（以下简称“原告”）以房屋租赁合同纠纷为由起诉本公司，诉讼请求为：1、请求法院判令公司向原告支付违约金人民币8,000万元；2、请求法院判令公司承担本案全部诉讼费用。2020年6月30日，公司收到乌鲁木齐市中级人民法院《传票》（[2020]新01民初236号），通知该诉讼案件将于2020年7月7日开庭审理。详见公司分别于2020年6月9日和7月1日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的临2020-026号、029号公告。

2020年7月7日，乌鲁木齐市中级人民法院开庭审理了上述诉讼案件，截至本公告日，该诉讼案件仍处在一审审理阶段，诉讼结果存在不确定性。基于谨慎性原则，公司根据案件的涉案金额计提未决诉讼预计负债8,000.00万元。

二、计提预计负债对公司的影响

公司本次计提未决诉讼预计负债8,000.00万元，预计由此将减少公司2020年度归属于上市公司股东的净利润6,800.00万元，具体会计处理结果及影响金额以年审会计师审计后的数据为准。

三、计提预计负债履行的审议程序

公司于2020年8月24日召开公司第九届董事会第十九次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于计提预计负债的议案》。

公司于2020年8月24日召开公司第九届监事会第十四次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于计提预计负债的议案》。

公司本次计提预计负债事项尚需提交公司股东大会审议。

四、独立董事对本次计提预计负债的独立意见

公司独立董事认为：公司本次计提预计负债符合《企业会计准则》的相关规定，计提方式和决策程序合法、合规，符合谨慎性原则，不存在损害公司及公司股东特别是中、小股东利益的情形，同意《公司关于计提预计负债的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、监事会本次计预计负债的意见

六、备查文件

1、公司第九届董事会第十九次会议决议；