上海宽频科技股份有限公司

原标题：上海宽频科技股份有限公司

  2020年半年度报告摘要

  公司代码：600608 公司简称：ST沪科

  一重要提示

  2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  3公司全体董事出席董事会会议。

  4本半年度报告未经审计。

  5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。

  无。

  二公司基本情况

  2.1公司简介

  ■

  ■

  2.2公司主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.3前十名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

  □适用 √不适用

  三经营情况讨论与分析

  3.1经营情况的讨论与分析

  2020年上半年，新冠疫情肆虐全球，世界经济持续低迷，公司管理层积极采取多种措施加强疫情防控，同时积极贯彻落实2020年度总体经营计划，大力推进产品结构调整和业务渠道拓展工作，推动公司业绩稳步增长。2020年上半年，公司累计销售化工类产品75,761.00吨，同比增长84.28%；累计销售有色金属3,199.12吨，同比减少47.12%；实现销售初级农产品8,767.22吨。2020年上半年实现营业收入60,169.83万元，同比减少1.84%；实现净利润140.60万元，同比增长36.77%。截至报告期末，公司资产总额为17,323.72万元，归属于上市公司母公司的净资产为6,213.06万元。

  3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  √适用 □不适用

  ■

  3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用 √不适用

  证券代码：600608 证券简称：ST沪科 公告编号：临2020-030

  上海宽频科技股份有限公司

  第九届董事会第二十八次会议

  决议公告

  上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议于2020年8月21日以通讯与现场相结合方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长雷升逵先生主持，公司部分监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并形成了如下决议：

  一、关于《公司2020年半年度报告及摘要》的议案

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  二、关于会计政策变更的议案

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  三、关于修订合同管理制度的议案

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  四、关于向银行申请综合授信额度并提供反担保暨关联交易的议案

  关联董事雷升逵、金炜、许哨、黎兴宏回避表决，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  上海宽频科技股份有限公司董事会

  2020年8月25日

  证券代码：600608 证券简称： ST沪科 公告编号：临2020-031

  上海宽频科技股份有限公司

  第九届监事会第二十二次会议

  决议公告

  上海宽频科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十二次会议于2020年8月21日以通讯与现场相结合方式召开。本次会议应出席的监事5人,实际出席会议的监事5人。本次会议由监事会主席郝娟女士主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过了如下决议:

  一、关于《公司2020年半年度报告及摘要》的议案

  监事会对公司2020年半年度报告的书面审核意见：

  1、董事会的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的规定。

  2、报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  二、关于会计政策变更的议案

  本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  三、关于向银行申请综合授信额度并提供反担保暨关联交易的议案

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  上海宽频科技股份有限公司监事会

  2020年8月25日

  证券代码：600608 证券简称：ST沪科 公告编号：临2020-032

  上海宽频科技股份有限公司

  2020年半年度经营数据公告

  根据上海证券交易所《关于做好上市公司2020年半年度报告披露工作的通知》和上海证券交易所关于行业经营性信息披露的相关要求，上海宽频科技股份有限公司（下称“公司”）现就2020年半年度主要经营数据披露如下：

  一、主营业务分行业分产品情况

  ■

  二、产销量情况分析表

  ■

  本公告之经营数据未经审计，以上数据源自公司报告期内生产经营及财务数据，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，可能与公司定期报告披露的数据有差异。公司董事会提醒投资者审慎使用该等数据。

  上海宽频科技股份有限公司董事会

  2020年8月25日

  证券代码：600608 证券简称：ST沪科 公告编号：临2020-033

  上海宽频科技股份有限公司

  关于会计政策变更的公告

  ● 本次会计政策变更是依据财政部发布的《企业会计准则第14号一一收入》（财会[2017]22号）而进行的变更，对本公司的财务状况、经营成果和现金流量产生均不产生重大影响。

  上海宽频科技股份有限公司（以下简称 “公司”）于2020年8月21日召开第九届董事会第二十八次会议和第九届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据相关规定，本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：

  一、本次会计政策变更情况概述

  （一）本次会计政策变更的原因

  财政部于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号一一收入》 （财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对原会计政策进行相应变更。

  （二）公司自2020年1月1日起执行《关于修订印发〈企业会计准则第14号一收入〉的通知》。

  （三）变更前后采用的会计政策

  本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  本次变更后，公司的会计政策按照新收入准则及相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

  （四）本次会计政策变更的审议程序

  本次会计政策变更已经公司第九届董事会第二十八次会议和第九届监事会第二十二次会议审议通过。本次会计政策变更无需提交股东大会审议批准。

  二、具体情况及对公司的影响

  （一）本次会计政策变更的主要内容

  新收入准则修订内容主要包括：

  1、将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；

  2、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；

  3、对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；

  4、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

  （二）本次会计政策变更对公司的影响

  根据新旧准则转换的衔接规定，公司自2020年1月1日起执行《新收入准则》，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，亦无需对以前年度进行追溯调整，即本次会计政策变更不影响公司2019年度相关财务指标。

  本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

  三、独立董事、监事会的结论性意见

  1、独立董事发表了同意的独立意见，认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，我们同意公司本次会计政策的变更。

  2、监事会对本次会计政策变更事项进行审核并发表如下意见：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

  四、备查文件

  （一）《上海宽频科技股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议》；

  （二）《上海宽频科技股份有限公司第九届监事会第二十二次会议决议》；

  （三）《上海宽频科技股份有限公司独立董事关于会计政策变更事项的独立意见》。

  上海宽频科技股份有限公司董事会

  2020年8月25日

  证券代码：600608 证券简称：ST沪科 公告编号：临2020-034

  上海宽频科技股份有限公司

  关于向银行申请综合授信额度

  并提供反担保暨关联交易的公告

  ● 上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”） 向光大银行上海分行（以下简称“光大银行”）申请期限为一年的综合授信额度5,000万元（人民币元，下同），由控股股东昆明市交通投资有限责任公司（以下简称“昆明交投”）提供连带责任保证担保，按照《昆明市市属监管企业借款和担保管理暂行办法》，公司为上述担保事项向昆明交投担保提供反担保。

  ● 公司拟以应收账款作为质押向昆明交投提供相应的反担保，反担保金额以昆明交投担保的金额为限，不超过5,000万元。

  ● 本次担保为对控股股东提供的担保提供反担保，构成关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

  ● 对外担保逾期的累计数量：截至公告披露日公司对外担保余额为6,961,684.03，占公司最近一期经审计净资产的比例为10.64%；本次反担保金额不超过5,000万元，约占公司最近一期经审计净资产的比例为82.34%。

  一、申请综合授信额度的基本情况

  （一）为满足经营发展的需要，公司拟向光大银行申请期限为一年的综合授信额度5,000万元，公司控股股东昆明交投为上述授信无偿提供连带保证担保。根据《昆明市市属监管企业借款和担保管理暂行办法》的规定，公司拟以应收账款作为质押向昆明交投提供相应的反担保，反担保金额以昆明交投担保的金额为限，不超过5,000万元。

  （二）本次反担保事项的内部决策程序

  2020年8月21日，公司第九届董事会第二十八次会议、第九届监事会第二十二次会议与第九届董事会审计委员会第十六次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并提供反担保暨关联交易的议案》，公司董事会同意公司为昆明交投提供的无偿连带保证担保而提供反担保，并提请公司股东大会授权公司管理层洽谈相关事项，签署相关协议并办理相关事宜。

  上述反担保事项须由公司股东大会审议通过，关联股东应回避表决。

  二、关联担保方的基本情况

  （一）昆明交投基本情况

  公司名称：昆明市交通投资有限责任公司

  注册资本：1,164,595.3332万

  企业性质：国有独资

  法定代表人：雷升逵

  注册地：昆明市盘龙路25号院1栋2楼、4楼

  主营业务：对交通产业、公路、铁路建设项目、市政公用设施的投融资、经营管理及相关配套开发；投资开发形成的国有资产的经营和管理；政府授权的土地开发、整理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  截止2019年12月31日，昆明交投主要经营数据：总资产1,609.12亿元，净资产710.20亿元，2019年实现营业收入277.35亿元，净利润16.54亿元，以上数据已经审计。

  （二）昆明交投与公司关系

  昆明交投持有公司12.01%股份，是公司控股股东，与公司存在关联关系。

  ■

  三、申请综合授信额度、提供担保及反担保的主要内容

  （一）申请综合授信额度的情况

  1.融资主体：上海宽频科技股份有限公司；

  2.合作方：光大银行上海分行；

  3.融资模式：银行承兑汇票；

  4.融资额度：5,000万元；

  5.融资期限：一年（循环使用）；

  6.综合融资成本：（1）手续费为开票金额的0.05%；（2）保证金按开票金额的30%支付；

  7.资金用途：业务经营；

  8.还款来源：公司自有资金；

  9.担保条件：昆明交投提供连带责任保证担保；

  10.反担保条件：公司以其应收账款作为质押反担保，反担保金额以昆明交投担保的金额为限，不超过5,000万元。

  （二）昆明交投向公司提供的连带责任保证担保

  1.昆明交投对公司向光大银行申请期限为一年的综合授信额度5,000万元无偿提供连带责任保证担保；

  2.昆明交投担保的总金额不超过5,000万元；

  3.本次担保不收取担保费。

  (三）公司向昆明交投提供的反担保

  1.公司拟以应收账款作为质押向昆明交投提供相应的反担保，反担保金额以昆明交投担保的金额为限，不超过5,000万元。

  2.因双方均为集团内企业，为了降低融资成本，双方同意在公司提供相关应收账款进行反担保时，可以不进行质押登记以及公证等环节的操作。公司质押相应金额应收账款的基础合同原件、发票复印件、履行基础合同项下的交付货物或提供服务的过程中的相关文件和单据等资料由公司交付昆明交投保管，在相关担保责任未解除之前，在未征得昆明交投同意的情况下，公司不得自行处置。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至公告披露日公司对外担保总额6,961,684.03，占公司最近一期经审计净资产的比例为10.64%，均为以前年度对公司原控股股东南京斯威特集团有限公司及其关联方的逾期担保，针对上述逾期担保，公司已计提预计负债2,282,767.02元（具体担保明细等情况详见公司2020年半年度报告第十一节“财务报告”十四项“承诺及或有事项”第3点“其他”相关章节说明）。本次反担保金额不超过5,000万元，约占公司最近一期经审计净资产的比例为82.34%。

  五、董事会、独立董事及监事会意见

  （一）公司董事会认为，本次申请银行授信，控股股东昆明交投作为关联方为上述授信业务提供连带责任保证担保，公司为上述担保事项向昆明交投担保提供相应金额的反担保，相关事项符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。董事会在审议上述议案时关联董事已回避表决。上述反担保事项尚须提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

  （二）公司第九届董事会审计委员会第十六次会议经审议，本次申请银行授信，控股股东昆明交投作为关联方为上述授信业务提供连带责任保证担保，公司为上述担保事项向昆明交投担保提供相应金额的反担保，相关事项符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，董事会审计委员会同意将《关于向银行申请综合授信额度并提供反担保暨关联交易的议案》提交董事会审议。

  （三）本次关联交易事项在提交董事会前，已取得了独立董事的事前认可，同意公司将上述关联交易事项提交董事会审议。公司独立董事就此次事项出具了《上海宽频科技股份有限公司独立董事关于向银行申请综合授信额度并提供反担保暨关联交易的事前认可及独立意见》：

  1.公司在董事会会议之前已经及时向我们提供了做出决策所需要相关材料和信息，经我们认可后才提交董事会讨论；2.本次申请银行授信，控股股东昆明交投作为关联方为上述授信业务提供连带责任保证担保，公司为上述担保事项向昆明交投担保提供相应金额的反担保，相关事项符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于公司实现融资计划，符合公司经营发展需要；3.此次向银行申请综合授信额度并提供反担保暨关联交易的事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定；4.本次事项涉及关联交易，关联董事已回避表决。独立董事同意本次《关于向银行申请综合授信额度并提供反担保暨关联交易的议案》的决议。

  （四）公司监事会认为，本次申请银行授信，控股股东昆明交投作为关联方为上述授信业务提供连带责任保证担保，公司为上述担保事项向昆明交投担保提供相应金额的反担保，上述事项符合国家有关法律、法规及规范性文件的规定。本事项及其审议程序符合相关法律法规、《公司章程》等相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

  六、备查文件

  （一）《上海宽频科技股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议》；

  （二）《上海宽频科技股份有限公司第九届监事会第二十二次会议决议》；

  （三）《上海宽频科技股份有限公司第九届董事会审计委员会第十六次会议决议》；

  （四）《上海宽频科技股份有限公司独立董事关于向银行申请综合授信额度并提供反担保暨关联交易的事前认可及独立意见》。

  上海宽频科技股份有限公司董事会

  2020年8月25日

  证券代码：600608 证券简称：ST沪科 公告编号：临2020-035

  上海宽频科技股份有限公司

  关于副总经理退休离任的公告

  上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理顾志敏先生因到达法定退休年龄，近日已办理退休手续，不再继续担任公司副总经理职务及其他相关职务。顾志敏先生的退休不会影响公司的正常生产经营。公司董事会谨向顾志敏先生在任职期间对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

  上海宽频科技股份有限公司董事会

  2020年8月25日

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