原标题：金陵药业股份有限公司
证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2020-041
2020年半年度报告摘要
一、重要提示
董事、监事、高级管理人员异议声明
■
董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2020年是不平凡的一年，面对新冠疫情以及复杂多变的宏观经济形势，公司在董事会的正确领导下，保持战略定力，一手抓防控，一手抓经营，有序复工复产，围绕“构建医药和医康养两个产业平台”的发展战略，积极调整应对，稳扎稳打夯实主营业务，深挖市场潜力，拓宽利润增收渠道。同时，强化内控管理，加强成本管控，提高生产效率，确保公司可持续健康发展。报告期内，公司实现营业总收入114,320.09万元，营业利润4,779.81万元，归属于母公司所有者的净利润2,437.33万元。
1、同舟共济、科学防治，全力以赴抓好疫情防控工作。
新冠疫情发生后，对公司生产经营造成了较大影响，为降低影响，公司一方面及时制定疫情防控措施，成立了应急指挥部和工作指导协调小组，公司董事长和党委书记任双组长，党政齐抓共管，全力以赴做好疫情防控工作。另一方面，积极与地方政府部门进行沟通协调，严格按照疫情防控要求做好复工准备，争取复工时间。复工后，公司始终将安全生产放在首位，安排部署疫情防控的各项工作，督促落实公司及所属企业疫情防控主体责任，搭建全面的疫情防控体系，做到“守土有责、守土担责、守土尽责”。
2、应对形势、调整政策，分步精准抓好复工复产工作。
（一）生产方面：根据市场销售情况，公司所属生产企业及时调整生产计划，通过调整生产品种、生产班次、补充人员、增加批投料等多种方法扩大产能。同时，立足节能降耗、深入挖潜，降低运行成本。
（二）销售方面：一是创新营销人员管理模式，根据各类产品线发展需要，统一规划，统一政策、统一管理，形成协同效应，调整、优化、整合营销组织。二是迅速调整营销模式，努力调动员工的积极性，稳定销售布局。三是继续加大对市场销售情况的监测跟踪，根据销售数据反馈的地域增减变化，协助做好分销渠道和终端拓展的管控。
（三）医疗方面：新冠疫情期间，一方面公司所属医疗机构的广大医务工作者义无反顾、日夜奋战，展现了救死扶伤、医者仁心的崇高精神。安庆医院7名医务工作者加入了安徽省赴湖北武汉医疗队，成为“最美逆行者”。宿迁医院抽调3名专业人员前往宿迁市疾控中心支援核酸检测，抽调17名医务工作者驰援市传染病医院，成功救治13名新冠肺炎患者。仪征医院、福利公司承担了定点发热门诊、交通卡口筛查、社区旅居湖北、境外等重点疫区及相关密切接触人员居家医学观察等大量防疫工作。另一方面宿迁医院做到疫情防控与医疗业务“两手抓、两手都要硬”，提高医疗质量，保障医疗安全，为当地人民的健康保驾护航。仪征医院积极开展新的市级重点专科培育工作，计划在现有扬州市市级重点专科的基础上，培育1-2个市级重点专科，力争创建省级重点建设专科。安庆医院加强医疗、护理质控，推进医院质量的提升。福利公司深化继续教育，最大程度的发挥医养结合人才作用。
3、聚焦重点，持续发力，谋求推动公司可持续发展。
一是坚持日常管理长效机制，从检验、生产现场检查、偏差、纠正预防措施、培训等多方面入手不断提高质量管理水平。二是积极探索引入第三方服务机构加强安全管理，提升安全监管水平、保障公司整体安全持续稳。三是规范和优化公司资源的集成化管理，指导所属医疗机构集采工作,为后续供应链整合提供解决方案。四是不断完善人才引进、培训、考核机制，加大人才的发掘和培养，做好干部梯队建设，提升企业核心竞争力，促进公司持续稳健的发展。
4、抢抓先机，强化平台，精准激发公司创新活力。
一是围绕行业发展趋势并结合市场发展方向，推动产品的研发和创新，扎实做好速力菲一致性评价工作和“术苓健脾胶囊”四期临床研究。二是加强生产工艺和关键技术创新研究，不断提升生产效率和产品质量。三是鼓励技术人员和医护人员从日常工作出发，结合实际积极开展新技术、新项目及其他科研项目的申报工作。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
新增纳入公司合并报表范围：2020年3月，公司投资15000万元人民币设立合肥金陵天颐智慧养老服务有限公司，公司持有其100%股权。
证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2020-039
金陵药业股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于2020年8月10日以专人送达、邮寄、电子邮件等方式发出。
2、本次会议于2020年8月21日以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。
3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。（其中：出席现场会议的8人，参加通讯会议的1人，秦凡以通讯会议的方式出席会议）
4、会议由公司董事长梁玉堂主持，公司4名监事和部分高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2020年半年度报告及报告摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《公司2020年半年度报告》详见2020年8月25日巨潮资讯网（以下简称“指定网站”）；《公司2019年半年度摘要》详见2020年8月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》（以下简称“指定报纸”）以及指定网站。
2、审议通过了《关于调整公司高级管理人员职务的议案》。
因公司生产经营工作的需要，董事会聘任贾明怡为公司总工程师（简历附后），免去其公司总裁助理职务。任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对公司当期关联方资金占用、对外担保、调整高级管理人员职务等事项发表了独立意见，内容详见2020年8月25日指定网站刊登的《金陵药业股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二次会议审议的有关议案及相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
金陵药业股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十一日
贾明怡女士简历：
贾明怡女士，1973年9月出生，硕士，主管药师，中共党员。2012年5月至2017年12月历任本公司南京金陵制药厂生产总监、党委副书记、纪委书记兼工会主席；2018年1月至2019年10月担任本公司浙江天峰制药厂厂长（期间：2018年1月至2019年4月兼湖州社会福利中心发展有限公司常务副总经理）；2019年5月至今担任本公司南京金陵制药厂厂长；2018年3月至今担任本公司总裁助理。2014年6月日至2018年3月担任本公司第六、七届职工监事。兼任南京白敬宇制药有限责任公司董事。
截止本公告披露之日，贾明怡持有本公司股份20,300股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。除上述简历披露的信息外，贾明怡不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于失信被执行人。
证券代码： 000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2020-042
金陵药业股份有限公司
关于公司及子公司使用闲置资金
购买理财产品进展的公告
2020年3月27日，公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。同意公司及子公司使用不超过人民币6亿元（余额）的闲置自有资金购买银行或金融机构发行的低风险理财产品。在上述额度内资金可循环投资，滚动使用，使用期限自公司本次董事会审议通过之日至2021年3月31日。具体详见2020年3 月31日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（以下简称“指定报纸、网站”）刊登的《关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-012）。同日，公司在指定报纸、网站刊登了《金陵药业股份有限公司关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品进展的公告》（公告编号：2020-013）。
截止2020年6月30日，公司与多家银行签署了购买理财产品协议（包括结构性存款），现将购买理财产品情况公告如下：
公司与以下银行不存在关联关系，所购买的理财产品均为低风险理财产品，公司任一时点用于购买理财产品的闲置自有资金不超6亿元，未到期的理财产品未发现异常情况。
一、于2019年度购买尚未到期的理财产品余额情况
■
二、于2019年度购买且已收回的理财产品余额情况
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三、于2020年度购买且已收回的理财产品余额情况
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四、于2020年度购买尚未到期的理财产品余额情况
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五、风险揭示
公司购买的理财产品全部为低风险理财产品，虽风险较低，但与银行存款相比，存在一定风险，其可能面临的主要风险如下：
1、政策风险：理财产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化，影响理财产品的发行、投资和兑付等，可能影响理财产品的到期收益。
2、市场风险：理财产品在实际运作过程中，由于市场的变化会造成理财产品投资的资产价格发生波动，从而影响理财产品的收益，公司面临收益遭受损失的风险。
3、兑付延期风险：如因理财产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益，则公司面临产品期限延期、调整等风险。
4、资金存放与使用风险。
5、相关人员操作和道德风险。
六、风险控制措施
1、为进一步加强和规范公司及子公司的委托理财业务的管理，公司制订了《委托理财管理办法》，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面予以规定。
2、公司成立委托理财管理工作领导小组，由董事长、总裁、分管副总裁、财务负责人、董事会秘书等人员组成，董事长任组长。具体负责公司委托理财管理。
3、公司财务部门具体负责对理财业务进行日常核算和管理。财务部门应设立理财资金台账，对理财产品进行管理，要指定专人核算每笔理财产品金额、期限、预期收益等；加强理财跟踪管理，发现异常情况应及时向理财领导小组报告，理财到期后要及时收回全部本金和收益。公司董事会秘书处负责按照上市公司信息披露的相关要求，做好委托理财业务信息披露工作。
4、公司审计部负责对理财业务进行日常审计监管，定期或不定期对各单位理财工作在制度建设、流程管理、具体执行、风险防范等方面予以检查监督。如发现异常应及时向公司董事长及董事会审计委员会汇报。
5、独立董事有权对投资理财产品情况进行检查,对提交董事会审议的投资理财产品事项发表独立意见。
6、公司监事会有权对公司投资理财产品情况进行定期或不定期的检查。
7、公司相关工作人员须遵守保密制度,在相关信息未公开披露前，不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财有关的信息，但法律、法规或规范性文件另有规定的除外。
七、对公司及子公司日常经营的影响
基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，公司及子公司使用闲置自有资金购买低风险理财产品，是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响日常资金正常周转和主营业务的正常发展。公司及子公司通过适度的理财产品投资，有利于提高资金使用效率，以获得较高的投资回报，提升公司整体业绩水平。
金陵药业股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十一日
证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2020-043
金陵药业股份有限公司
关于孙公司注销完成的公告
金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27日召开公司第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于清算注销公司全资子金陵药业南京彩塑包装有限公司全资子公司的议案》，同意清算注销江苏金陵海洋制药有限责任公司（以下简称“金陵海洋”）。具体内容详见公司于2020年3月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网刊登的《关于公司清算注销孙公司的公告》（公告编号：2020-014）。
近日，公司收到南通市通州区行政审批局核发的《公司准予注销登记通知书》“（06249020）公司注销[2020]第08190001号”，核准金陵海洋注销登记。截至本公告披露日，金陵海洋的工商注销登记手续已办理完毕。金陵海洋不再纳入公司合并财务报表的范围，不会对公司本年度的经营成果产生较大的影响，也不会对公司整体业务的发展和生产经营产生实质性的影响。
金陵药业股份有限公司董事会
2020年8月24日
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