深圳市深粮控股股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　否

　　报告期内，突如其来的新冠疫情给公司带来了前所未有的严峻挑战，公司全力促开工、保供应，统筹做好疫情防控和经营管理工作。按照年度重点工作和战略规划目标，将重组后续融合、重塑公司战略作为经营管理的出发点和落脚点，较好地完成了半年度目标任务。

　　1.主要业务发展

　　报告期内，公司立足自身优势和产业发展，运用信息化手段，拓宽产品供应渠道和交易方式。通过资源整合，提升产业链协同效应，打造粮油食品产业新格局。公司持续聚焦粮油主业，通过积极完善供应链，延伸产业链，提升价值链，保质保量完成粮油供应服务，主业发展稳定。

　　2.重点项目

　　报告期内，公司围绕“智慧粮油食品供应链优质服务商”战略，推进粮食物流节点项目边建设边运营，较好完成了上半年战略目标。深粮东莞粮食物流节点项目中粮食物流及码头配套项目1号楼主体工程已完成，仓储物流配送中心CDE仓项目土建工程已完成85%，一期码头已完成海事防污染和通航核查、航道验收，防雷、消防验收、门机特检使用登记、应急预案评审；食品深加工项目已投入使用。东北粮源基地项目加速推进粮源基地二期项目建设，项目一期15万吨仓储主体工程已正式投入使用。

　　3.持续创新发展

　　公司已形成以深粮研究院为核心，以深远数据、面粉公司产品研发中心、多喜米质检研发部、深粮集团储备分公司技术中心、茶产品及技术研发中心等为重点支撑的创新研发体系。截至目前，公司申请及获得专利共90项、拥有23项软件著作权。

　　报告期内，公司通过升级改造RFID系统、商业智能（BI）系统、EAS供应链项目等，加大信息化创新成果应用，提升运营管理效能，保障企业可持续健康发展。

　　4.其他重点工作

　　（1）报告期内，持续完善公司法人治理。公司按照监管新要求和有关规定及程序，完成了内部制度的更新修订，通过各种有效举措进一步提升公司管理效能。

　　（2）报告期内，启动编制“十四五”战略规划。在认真落实“十三五”规划各项目标任务的前提下，结合公司实际，紧紧围绕“双区驱动效应”，制定公司“十四五”规划编制工作方案，科学提出“十四五”时期的发展目标、工作思路、重点任务。

　　（3）报告期内，持续推出新品。多喜米研发出高品质配方大米“黑脸琵鹭”，获得SC生产许可证，ISO9001质量管理体系认证，ISO22000质量管理体系认证；面粉公司质量管理体系通过了HACCP认证，ISO22000认证，ISO9001认证，推出面包、馒头、月饼等系列新产品专用粉。

　　（4）报告期内，积极履行社会责任。公司助力抗击疫情，捐赠人民币510万元驰援湖北；落实减租降费政策，对符合规定的租户减免租金共计超过1,600万元。

　　（5）报告期内，落实安全生产主体责任。坚决把各项安全要求落实到位，实现生产安全责任事故、食品安全责任事故、火灾安全责任事故、人员伤亡责任事故以及环境污染责任事故5个“0”。

　　2020年上半年，公司实现营业总收入474,042.82万元，较上年同期下降0.87%；营业利润21,852.30万元，较上年同期下降7.15%；归属于上市公司股东的净利润21,073.87万元，较上年同期增长3.73%。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.重要会计政策变更

　　■

　　2.重要会计估计变更

　　本报告期未发生重要会计估计变更事项。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　证券代码：000019、200019   证券简称：深粮控股、深粮B   公告编号：2020-19

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　第十届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议于2020年8月24日上午10:10在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2020年8月14日以电子邮件形式发出。会议应到董事9名，实到董事8名，其中董事卢启光先生委托董事胡翔海先生出席会议，独立董事毕为民女士以通讯方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长祝俊明先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

　　一、《公司2020年半年度报告》及其摘要

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2020年半年度报告》及其摘要。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　二、《关于向全资子公司深圳市华联粮油贸易有限公司增资的议案》

　　详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于向全资子公司深圳市华联粮油贸易有限公司增资的公告》。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　三、《公司风险管理制度》

　　同意公司结合实际情况制定《公司风险管理制度》，健全公司风险管理体系。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　四、《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》

　　同意聘任陈小华先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期为自本次董事会通过之日起至公司第十届董事会届满时止。详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于聘任副总经理兼董事会秘书的公告》。公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司独立董事关于第十届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　备查文件

　　1、《公司第十届董事会第十次会议决议》；

　　2、《公司独立董事关于第十届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二〇年八月二十五日

　　证券代码：000019、200019    证券简称：深粮控股、深粮B    公告编号：2020-21

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　关于向全资子公司深圳市华联粮油贸易有限公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、增资概述

　　深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8月24 日召开公司第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于向全资子公司深圳市华联粮油贸易有限公司增资的议案》，同意一级全资子公司深圳市粮食集团有限公司（以下简称“深粮集团”）以自有资金向二级全资子公司深圳市华联粮油贸易有限公司（以下简称“华联公司”）增资人民币6,882万元。本次增资事项完成后，华联公司的注册资本将由人民币3,118万元增至人民币1亿元。

　　本次增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次增资额度在董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。

　　二、增资对象的基本情况

　　1.公司名称：深圳市华联粮油贸易有限公司

　　2.公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　3.统一社会信用代码：91440300192195980G

　　4.住所：深圳市福田区福田街道福南社区福虹路9号世贸广场C座2001

　　5.法定代表人：黎红球

　　6.注册资本：3,118万元人民币

　　7.成立日期：1985年8月30日

　　8.经营范围：国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；网上销售饲料；信息咨询、自有房屋租赁（不含人才中介服务及其它限制项目）；国际货运代理、国内货运代理（法律、行政法规、国务院决定需交通部门审批的，需交通部门审批后方可经营）。粮油的购销、网上销售粮油；信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）。

　　三、增资前后华联公司股权结构

　　币种：人民币

　　■

　　四、华联公司最近一年又一期的主要财务指标

　　单位：万元

　　■

　　五、增资方式及资金来源

　　1.增资方式：现金出资。

　　2.资金来源：自有资金。

　　六、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次增资旨在促进华联公司拓展主营业务，提升市场竞争力，增强公司整体营运能力，符合公司发展战略。本次增资完成后，华联公司仍为公司二级全资子公司，对公司本年度的财务状况和经营成果无不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　七、备查文件

　　《公司第十届董事会第十次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二〇年八月二十五日

　　证券代码：000019、200019    证券简称：深粮控股、深粮B     公告编号：2020-22

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月24日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》，同意聘任陈小华先生（简历附后）为公司副总经理兼董事会秘书，任期为自本次董事会通过之日起至公司第十届董事会届满时止。陈小华先生担任董事会秘书的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

　　公司独立董事已就本事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司独立董事关于第十届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

　　公司董事会秘书的联系方式如下：

　　电话号码：0755-83778690

　　传真号码：0755-83778311

　　电子邮箱：000019@slkg1949.com

　　邮政编码：518033

　　通讯地址：深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼

　　特此公告。

　　深圳市深粮控股股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二〇年八月二十五日

　　附：简历

　　陈小华先生：1966年出生，硕士研究生，经济师。历任深圳市农产品集团股份有限公司秘书科科长，董事会办公室副主任、主任，董事会秘书、董事、副总裁，兼任广西海吉星国际物流有限公司董事长、天津海吉星农产品市场管理有限公司董事长、天津海吉星农产品物流有限公司董事长。现任深圳市深粮控股股份有限公司党委委员。

　　陈小华先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　截至目前，陈小华先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未在公司实际控制人及股东单位任职；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不属于《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》中的“失信被执行人”或《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》中的“失信责任主体或失信惩戒对象”。