大连百傲化学股份有限公司2020年半年度报告摘要_新浪财经

原标题：大连百傲化学股份有限公司2020年半年度报告摘要

　　公司代码：603360 　　　　　公司简称：百傲化学

　　一重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　√适用 □不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用 √不适用

　　三经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　（一）经营情况概述

　　2020年上半年，新冠疫情席卷全球，重创国内外经济体系，贸易摩擦和地缘政治影响下，国际环境更加复杂多变，国内各行业不同程度遭受冲击，公司生产经营也面临前所未有的困难和挑战。

　　公司将2020年度的工作重心设定为防控疫情，全力保证正常的生产经济活动，降低疫情对公司的影响。公司上下团结一心，克服重重困难，如期实现复工复产和产能恢复，并取得2020年半年度实现营业收入39,770.43万元、归属于上市公司股东的净利润12,796.10万元，较上年同期分别增长了13.67%和13.69%的成绩。

　　（二）主营业务经营情况分析

　　2020年半年度，母公司实现营业收入39,759.53万元，净利润12,176.71万元，较上年同期分别增长15.26%和10.31%，基本完成“防疫情、稳生产、保增长”的既定目标。

　　报告期内，受疫情影响，以水处理服务为主的下游行业以及终端工业企业，对杀菌剂的需求减少，得益于国内疫情基本得到控制，国内需求正走出低谷逐渐恢复；但欧美等地区疫情形势依然严峻，需求拐点尚未出现，公司出口业务仍将面临较大挑战。随着行业供求关系发生变化，BIT等系列产品的价格在经过前期大幅上涨后逐渐向正常价格区间理性回归。

　　受上述因素影响，2020年半年度工业杀菌剂业务承压，公司发觉市场需求情况变化后，及时采取应对措施，以二次创业的精神积极开拓市场，强化经营管理，提高企业运行效率，努力抵消疫情的不利影响，仍然保持工业杀菌剂业务增长。

　　（三）重大项目的进展情况

　　经公司第三届董事会第十一次会议审议，决定投资建设松木岛分公司工业杀菌剂三期项目，项目计划投资48300万元，建设周期24个月。项目主要产品包括：CIT/MIT 12000吨/年（或MIT 2000吨/年）、OIT 1200吨/年（或DCOIT 600吨/年）、BIT 2500吨/年。目前，该项目正按计划进行土建工程建设，预计2022年初正式投产。

　　（四）重要子公司的经营情况

　　报告期内，沈阳百傲实现营业收入5,872.98万元，净利润1,417.90万元，较上年同期分别变动105.04%和632.24% ，继上年度实现扭亏后继续保持盈利。营业收入主要来自向大连百傲销售F腈中间体，2020年半年度F腈中间体的产量和销量分别为939.08吨和919.25吨，较上年同期分别增加494.82吨和340.24吨。

　　为延伸F腈中间体产业链，沈阳百傲启动以F腈中间体为原材料的2000吨染料中间体项目，目前项目处于试生产阶段，尚未产生经济效益。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用 √不适用

　　证券代码：603360 证券简称：百傲化学公告编号：2020-026

　　大连百傲化学股份有限公司

　　第三届董事会第十三次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况

　　大连百傲化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十三次会议通知于2020年8月14日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2020年8月24日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中现场出席2人，通讯出席7人，会议由董事刘海龙先生主持，会议召开程序及出席董事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于〈公司2020年半年度报告及其摘要〉的议案》。

　　同意对外报出《公司2020年半年度报告及其摘要》。《公司2020年半年度报告》的具体内容详见公司在上海证券交易所网站发布的《大连百傲化学股份有限公司2020年半年度报告》全文，摘要详见公司在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《大连百傲化学股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（二）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

　　同意聘任刘岩先生为公司董事会秘书，任期为本决议作出之日起至本届董事会任期届满止。刘岩先生的具体情况详见公司于2020年8月25日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《大连百傲化学股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号2020-028）。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（三）审议通过《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》。

　　同意办理变更注册资本的工商登记手续，同意修改《公司章程》及办理工商备案手续。根据公司2020年4月21日发布的2019年度权益分派方案，以方案实施前公司总股本186,676,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后股本总数由186,676,000股增至261,346,400股。根据上述分配方案，公司注册资本由186,676,000元增至261,346,400元，公司需要办理变更注册资本的工商登记手续，同时需要修改《公司章程》的相应条款；此外，根据《上市公司章程指引（2019年修订）》的有关规定，对《公司章程》部分条款进行了完善性修订。具体内容详见公司于2020年8月25日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《大连百傲化学股份有限公司关于增加注册资本及修订<公司章程>、变更公司类型的公告》（公告编号2020-029）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《变更公司类型的议案》。

　　同意将公司营业执照中的“类型”由“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。具体内容详见公司于2020年8月25日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《大连百傲化学股份有限公司关于增加注册资本及修订<公司章程>、变更公司类型的公告》（公告编号2020-029）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于提请召集召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟定于2020年9月10日下午14：00在大连普湾新区松木岛化工园区沐百路18号公司综合楼三楼会议室召开2020年第一次临时股东大会。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　大连百傲化学股份有限公司董事会

　　2020年8月25日

　　证券代码：603360 证券简称：百傲化学公告编号：2020-027

　　大连百傲化学股份有限公司

　　关于2020年第二季度主要经营数据的公告

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好主板上市公司2020年半年度报告披露工作的通知》等规范的要求，大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）将2020年第二季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　注：以上产量、销量数据为原药剂和复配产品的合并数。

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品的价格变动情况

　　（二）主要原材料的价格变动情况

　　注：（1）2020年第二季度未采购原材料正辛胺。

　　（2）以上为不含税价格。

　　三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　本季度内公司未发生对生产经营具有重大影响的其他事项。

　　以上生产经营数据由公司统计，未经会计师事务所审计，仅供投资者了解公司2020年第二季度生产经营情况使用，不构成公司的实质承诺和预测，敬请投资者注意投资风险。

　　大连百傲化学股份有限公司董事会

　　2020年08月25日

　　证券代码：603360 证券简称：百傲化学公告编号：2020-028

　　大连百傲化学股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2020年8月24日审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任刘岩先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。公司董事长刘宪武先生不再代行董事会秘书职责。

　　刘岩先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职务必需的专业知识和执业能力，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。刘岩先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议，公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　大连百傲化学股份有限公司董事会

　　2020年8月25日

　　附：刘岩简历

　　刘岩，男，1988年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，曾任丹东银行大连分行客户经理、盛京银行大连分行公司业务部项目经理、大连傲视化学有限公司销售部销售、大连百傲化学股份有限公司证券部副经理，现任大连百傲化学股份有限公司董事、董事会秘书。

　　证券代码：603360 证券简称：百傲化学公告编号：2020-029

　　大连百傲化学股份有限公司关于增加注册资本及修订《公司章程》、变更公司类型的公告

　　一、增加注册资本及修订《公司章程》

　　大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度权益分派实施完毕后，公司股本总数由186,676,000股增至261,346,400股。公司第三届董事会第十三次会议于2020年8月24日审议通过《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意将公司的注册资本由18,667.60万元增加至26,134.64万元，并修改《公司章程》的相应条款；此外，根据《上市公司章程指引（2019年修订）》等规范文件的有关规定，对《公司章程》部分条款进行了完善性修订。《公司章程》具体修订内容如下：

　　二、变更公司类型

　　因公司发起人股东香港三联林业产品有限公司在限售期满后减持公司股份，且2020年2月7日后公司全部股份上市流通，公司第三届董事会第十三次会议于2020年8月24日审议通过了《关于变更公司类型的议案》，同意将公司营业执照中的“类型”由“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

　　本次变更注册资本及修订《公司章程》、变更公司类型事项尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议，审议通过后提交工商行政管理部门办理工商变更登记，注册资本变更以工商行政管理部门最终核准结果为准。

　　大连百傲化学股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月25日

　　证券代码：603360 证券简称：百傲化学公告编号：2020-030

　　大连百傲化学股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2020年9月10日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年9月10日 14点 00分

　　召开地点：大连市普湾新区松木岛化工园区沐百路18号公司综合楼三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年9月10日

　　至2020年9月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，相关公告已于2020年8月25日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

　　2、特别决议议案：议案1、议案2

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1. 参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需要提供以下文件：

　　（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。

　　（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明; 委托代理人出席会议的,代理人还应出示委托人身份证件复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。