宁波波导股份有限公司_新浪财经

原标题：宁波波导股份有限公司

公司代码：600130 公司简称：波导股份

2020年半年度报告摘要

一重要提示

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内公司尚有累计亏损未弥补，不具备现金分红的条件。故公司2020年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

二公司基本情况

2.1公司简介

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2.2公司主要财务数据

单位：元币种：人民币

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2.3前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

√适用 □不适用

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2.6未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

3.1经营情况的讨论与分析

报告期内，公司一直以电子通信产品的研发、生产和销售为主业。由于市场环境变化，公司将原有的自有品牌经营调整为以原始设计及制造商（ODM）为主、整机同主板并举的经营模式。为应对日趋严酷的竞争压力、也为避免业绩出现亏损，公司在维持生产基本正常和可持续的前提下，公司在传统的手机主板及整机业务之外引入了一些新产品的生产和销售，但公司现有主营业务的规模和盈利能力很低。

报告期内，公司共实现营业收入12,720.09万元，同比下降47.05%；营业利润3,755.34万元，较上年度增加利润3,311.66万元，同比上升746.41%；报告期内实现归属于母公司股东的净利润2,712.79万元，较上年度增加利润2,232.45万元，同比上升464.77%，主要系公司土地征迁所致。

3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号一一收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

1、执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

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2、对2020年1月1日之前发生的合同变更，公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。

3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

股票代码：600130 股票简称：波导股份编号：临2020-031

宁波波导股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

宁波波导股份有限公司第八届董事会第三次会议于2020年8月21日在公司会议室召开。本次会议的通知于2020年8月11日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应到董事7人，实到7人，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长徐立华先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《波导股份2020年半年度报告及其摘要》

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份2020年半年度报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

关联董事徐立华先生、王海霖先生、戴茂余先生回避表决。

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《关于转让孙公司上海波导信息技术有限公司暨关联交易的议案》

关联董事徐立华先生、王海霖先生、戴茂余先生回避表决。

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于转让孙公司上海波导信息技术有限公司暨关联交易的公告》。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

4、审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》

为满足经营业务需要，公司及子公司拟向相关银行申请额度合计不超过人民币8,000万元的综合授信，授信条件为纯信用。授信期限为1年，自董事会审议通过之日起计算。授信期限内，授信额度可循环使用。

董事会同意并授权经营层审核并签署与银行的融资合同等相关法律文件，公司财务部具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

5、审议《关于对外投资设立子公司的议案》

公司拟与深圳云及智慧科技有限公司共同以货币出资合计人民币5000万元成立深圳波导智慧科技有限公司（暂定名），其中公司出资2550万元，占比51%；深圳波导智慧科技有限公司成立后，拟与自然人曹璞共同以货币出资合计人民币1000万元成立湖北波导智慧科技有限公司（暂定名），其中深圳波导智慧科技有限公司出资800万元，占比80%。

主要经营范围：智能终端设备及相关的电子设备和零件、计算机软硬件的设计、技术开发与销售及安装、维护、保养服务；企业形象策划；企业管理咨询；网络技术开发及系统集成；多媒体软件开发；国内贸易；货物及技术进出口。以上信息以工商登记机关最终核准结果及最终签订的协议为准。

本次设立子公司的资金来源为公司自有资金，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形，该事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。深圳波导智慧科技有限公司与湖北波导智慧科技有限公司设立成功后，将纳入公司合并报表范围。

董事会同意并授权经营层全权办理相关事务。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

宁波波导股份有限公司董事会

2020年8月25日

股票代码：600130 股票简称：波导股份编号：临2020-032

宁波波导股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

宁波波导股份有限公司于2020年8月11日以电子邮件、传真等方式发出召开第八届监事会第三次会议的通知，会议于2020年8月21日在公司会议室召开，本次会议应到监事3人，实到3人，会议由公司监事会召集人赵书钦先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《波导股份2020年半年度报告及其摘要》

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份2020年半年度报告》。

监事会发表审核意见：：

(1)《公司2020年半年度报告》的编制和审议程序符合国家相关法律、法规以及《公司章程》的规定；

(2)《公司2020年半年度报告》的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司2020年1-6月的经营业绩和财务状况等事项；

(3)监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议公司2020年半年度报告的相关人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

关联董事徐立华先生、王海霖先生、戴茂余先生回避表决。

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

监事会发表审核意见：

该议案中，公司向控股子公司宁波波导易联电子有限公司提供财务资助，是控股子公司日常经营资金周转的需要，风险处于可控范围内，不会对公司的生产经营造成不利影响。关联董事按规定予以回避，表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规，不存在损害本公司及本公司股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《关于转让孙公司上海波导信息技术有限公司暨关联交易的议案》

关联董事徐立华先生、王海霖先生、戴茂余先生回避表决。

内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《波导股份关于转让孙公司上海波导信息技术有限公司暨关联交易的公告》。

监事会发表审核意见：

该议案向关联方转让上海波导信息技术有限公司100%的股权，本次股权转让旨在优化产业结构，盘活公司资产、提高运营和管理效率，为体现本次交易的公允性，本次股权转让定价以具有证券期货执业资格的会计师事务所出具的审计报告为参考，拟定的交易对价公允、合理，关联董事按规定予以回避，表决程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规，不存在损害本公司及本公司股东，特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

宁波波导股份有限公司监事会

2020年8月25日

股票代码：600130 股票简称：波导股份编号：临2020-033

宁波波导股份有限公司

关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告

● 宁波波导股份有限公司(以下简称 “公司”)为控股子公司宁波波导易联电子有限公司（公司持有51%股权，以下简称“易联电子”）提供不超过人民币3,000万元的财务资助，同时，易联电子其他参股股东不进行同比例财务资助；

● 公司收购易联电子51%股权前，易联电子为公司控股股东的控股子公司，易联电子系符合上市规则10.1.6视同上市公司的关联人，故上述事项构成关联交易。

● 该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交股东大会审议。

一、交易概述

根据控股子公司经营资金周转需要，公司利用自有资金为易联电子提供不超过人民币3,000万元的财务资助，易联电子其他参股股东不进行同比例财务资助。

公司对该项财务资助无相应抵押或担保，根据中国人民银行同期贷款基准利率4.35%/年收取资金使用费。期限为此议案自董事会审议通过之日起一年内有效。

公司收购易联电子51%股权前，易联电子为公司控股股东的控股子公司，易联电子系符合上市规则10.1.6视同上市公司的关联人，故上述事项构成关联交易。

该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

二、财务资助对象基本情况

1、名称：宁波波导易联电子有限公司

2、法定代表人：方孝生

3、注册资本：贰仟万元整

4、成立日期：2017年11月29日

5、注册地址：浙江省宁波市奉化区大成东路999号

6、主营业务：信息技术、物联网技术的研发，智能定位产品、人工智能设备的研发、制造、加工、批发及网上经营；计算机系统集成和大数据分析；软件开发；电子科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询与技术服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、易联电子最近一年及一期的主要财务数据

（1）截止2019年12月31日（经审计，立信中联审字[2020]D-0577号），易联电子总资产35,978,711.86元，总负债31,210,757.58元，净资产4,767,954.28元。2019年实现营业收入95,556,380.97元，净利润1,095,477.46元。

（2）截止2020年7月31日（未经审计），易联电子总资产为81,085,902.49元，总负债71,325,560.17元，净资产9,760,342.32元。2020年1-7月实现营业收入113,879,094.39元，净利润5,069,794.86元。

8、易联电子股权结构：宁波波导股份有限公司持有51%股权；方孝生持有24%股权；宁波易联星源电子有限公司持有20%股权；刘方明持有5%股权。

三、财务资助协议的主要内容

1、财务资助的对象：宁波波导易联电子有限公司

2、财务资助金额：总额不超过人民币3,000万元，实际资助时间与金额以最终执行为准。

3、资金用途：用于易联电子的日常经营活动

4、资助期限：自董事会审议通过之日起一年内

5、利率及计收方式：根据《借款合同》，本次财务资助的借款利率为固定年利率 4.35%（中国人民银行同期贷款基准利率），按照实际借款金额及天数计算并支付利息。

6、易联电子其他参股股东不进行同比例财务资助。但将按各自持有易联电子的股权比例为此次财务资助向公司提供连带保证责任。

董事会授权经营层全权办理相关事项。

四、公司履行的决策程序

1、该关联交易事项业经公司2020年8月21日召开的第八届董事会第三次会议审议通过,关联董事徐立华先生、王海霖先生、戴茂余先生回避表决。

2、独立董事对该关联交易予以事前认可并出具独立意见如下：

五、交易目的和对上市公司的影响

1、公司在保证生产经营所需资金的情况下，利用自有资金向控股公司提供财务资助，风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。

2、公司也将按照自身的内控要求，确保公司资金的安全。针对财务资助可能面临的风险，公司将严格监督易联电子的资金使用情况，确保资金按期收回。易联电子的其他股东虽未同比例提供财务资助，但若易联电子未按时归还该笔借款，其他股东将按各自持有易联电子的股权比例为此次财务资助向公司提供连带保证责任。

六、历史关联交易情况说明（日常关联交易除外）

截至本披露日，公司历史上从未与易联电子发生过其他关联交易。

宁波波导股份有限公司董事会

2020年8月25日

股票代码：600130 股票简称：波导股份编号：临2020-034

宁波波导股份有限公司

关于转让孙公司上海波导信息技术有限公司

暨关联交易的公告

● 公司拟向宁波波导卫星科技有限公司（以下简称“波导卫星”）转让全资孙公司上海波导信息技术有限公司（以下简称“上海波导”）100%股权，转让价格为人民币11,183,061.48元。

● 公司控股股东波导科技集团股份有限公司（以下简称“波导科技集团”）持有波导卫星100%股权，波导卫星为本公司关联方，此项交易为关联交易。

● 过去12个月除本次交易外，公司与波导卫星无除日常关联交易外的其他关联交易；不同关联人进行的交易类别相关的交易的次数为1次、金额为人民币370.66万元。

● 该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

公司拟向波导卫星转让全资孙公司上海波导100%股权，转让价格以上海波导截止2020年7月31日经审计的净资产为基础，双方协商确定为人民币11,183,061.48元。

公司控股股东波导科技集团持有本公司16.40%股份，波导科技集团持有波导卫星100%股份。因此，波导卫星为本公司关联方，此项交易为关联交易。

该事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

至本次关联交易为止，过去12个月内公司与波导卫星或与其他关联人之间交易类别相关的关联交易金额为370.66万元（不包含本次交易），合计占上市公司最近一期经审计净资产0.41%。

二、关联方介绍

1、关联方基本情况

关联方名称：宁波波导卫星科技有限公司

法定代表人：徐立华

注册资本：叁亿元整

成立日期：2018年5月18日

注册地址：浙江省宁波市奉化区岳林东路499号

经营范围：卫星通讯系统的研发、运营、维护；卫星设备的研发、制造、加工、批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务指标（未经审计）：2019年12月31日总资产28,460.68万元，净资产4,452.51万元；2019年度营业收入384.13万元，净利润-458.79万元。

2、与公司的关联关系：公司控股股东波导科技集团持有波导卫星100%股权，波导卫星为本公司关联方，此项交易为关联交易。

3、宁波波导卫星科技有限公司成立于2018年5月，主要从事卫星通讯系统的研发、运营、维护；卫星设备的研发、制造、加工、批发，向用户提供卫星宽带通信服务和卫星互联网增值服务，最终形成覆盖全国乃至全世界的船联网和大数据平台。

4、波导卫星与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联。

三、关联交易标的基本情况

1、标的基本情况

标的名称：上海波导100%股权

公司名称：上海波导信息技术有限公司

法定代表人：刘方明

注册资本：人民币1,000万元整

住所：上海市普陀区绥德路1弄1号301北R座

主营业务：通信、电子、计算机专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，电子通信产品，计算软硬件产品的研发、销售（除卫星电视广播地面接收设施、除计算机信息系统安全专用产品），计算机网络工程（除专项），销售：五金交电、家用电器、机械设备及配件、电脑及配件和耗材、工艺礼品（除专项）、日用百货、广告的设计、制作，市场营销策划，商务信息咨询（除经纪），电子商务、以服务外包方式从事计算机数据处理（不得从事增值电信、金融业务）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、权属状况说明

上海波导的股权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

3、最近一年及一期的主要财务数据

根据宁波中联立信会计师事务所有限公司（该所具备证券期货执业资格）出具的立信中联审字[2020]D-0652号标准无保留意见的审计报告，上海波导的财务情况如下：

单位：元币种：人民币

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4、本次转让的定价依据

本次股权交易以2020年7月31日上海波导净资产(经审计)为依据，经双方协商确定。

5、上海波导信息技术有限公司系公司全资子公司宁波波导信息产业投资有限公司之全资子公司。

四、关联交易的主要内容和履约安排

1、本公司拟将持有上海波导100%的股权以人民币11,183,061.48元的价格转让给波导卫星，转让完成后，本公司不再享有上海波导股东权利和义务。

2、转让价款的支付方式和期限：