中信国安葡萄酒业股份有限公司

　　一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　截止目前国安集团向申万宏源证券累计质押股数为21,545万股，向哈尔滨银行质押股数为13,000万股，国安集团累积质押股数为34,545万股。国安投资向申万宏源证券有限公司质押股数为11,745.27万股。

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　截至2020年6月30日，公司资产总额22.48亿元，净资产21.59亿元；报告期营业总收入0.42亿元，较上年同期减少0.83亿元；实现归属于上市公司股东的净利润-0.33亿元。

　　报告期，公司在国内葡萄酒消费市场受新冠病毒疫情影响的背景下，凝聚广大职工力量，沉着应对严峻复杂的外部环境，努力克服实际困难保障公司恢复生产和正常运转，积极履行社会责任。具体工作如下：

　　销售方面，在存量业务上，营销体系与经销商面对在此次疫情引发的困难时期，加深市场交流、规划布局，努力推动经销商转型升级，以适应于疫情新常态下的营销模式、策略；在增量业务上通过推出尼雅五星东方战略大单品，举办菁英品鉴订货会，开发、梳理及整合客户资源，成立招商、消费者运营两支队伍，努力提升整体业务水平。

　　种植管理方面，农业公司以加强田管措施，落实提质控产目标，同时积极参与当地政府葡萄酒产业项目。一是，农业公司严格执行年初制定的提质控量技术措施与方案，积极与农户交流、沟通，掌握生产状况，树立标杆示范农户，推动技术措施实施落地。二是，做好种植户阶段性培训及技术服务，各基地结合实际情况加强技术培训，有效覆盖合作农户近3000人。三是，继续与新疆农业大学合作继续开展相关关键栽培技术研究，并正在积极参与自治区林草厅主办的示范园建设项目，昌吉州示范基地项目、昌吉州新品种引进与定植项目等。

　　生产方面，受到疫情影响酒业公司订单量、生产量均出现明显下滑，酒业公司努力克服疫情影响积极落实复工复产，继续推进新产品研发。一是，努力争取增加收入来源，利用现有资源，加大原酒销售力度、加大成品酒应收账款清收和回款节奏，缓解资金压力；二是，以市场需求为导向，梳理产品品质提升思路和方向，从不同原料品质控制提升、优化工艺及调配参数等方面整合信息，推进新工艺新产品的研发；三是，积极配合筹备自治区和昌吉州规划的葡萄酒产业相关科创中心平台建设，争取为公司后续发展奠定基础。

　　鉴于2020年7月中旬新疆乌鲁木齐地区受到新冠病毒疫情影响的突发状况，下半年，公司将面临更加严峻的市场变化和经营压力，面对困难公司将迎难而上，全力以赴做好下半年的各项工作：根据市场形势的发展变化，努力优化营销体系布局，在疆内外部分重点市场现阶段受疫情影响的实际情况，积极努力做好维护工作，同时根据实际情况积极开发扶持新的样板市场，提升销售质量，增强盈利能力。安排好本年度原料收购工作，由于疆内原料基地近期受疫情影响，可预见即将到来的酿酒原料的采收、运输、兑付压力必将增大，公司将提前规划、妥善安排下半年原料采榨季节的收购和生产工作，妥善协调、严格品控，确保葡萄酒产品品质优质稳定。同时将积极促进公司现有业务的整合和新业务的拓展，推动公司实现可持续发展目标。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用 □不适用

　　财政部于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），要求境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。

　　执行该准则不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用 √不适用

　　董事长：崔明宏

　　董事会批准报送日期：2020年8月24日

　　证券代码：600084            证券简称：ST中葡            公告编号：临2020－026

　　中信国安葡萄酒业股份有限公司

　　第七届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“中葡股份”）第七届董事会第十六次会议于2020年8月24日（星期一）上午10:00以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于2020年8月14日以电话、电邮和传真以及专人送达等方式发出。会议应参与表决董事10名，实际参与表决董事10名，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。与会董事审议并通过了如下议案：

　　一、关于公司2020年半年度报告及摘要的议案

　　具体内容详见公司于2020年8月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的中葡股份2020年半年度报告全文和摘要。

　　该议案以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

　　二、关于补选公司董事的议案

　　根据公司章程规定公司董事会设董事11名，目前在任董事为10名，根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司第七届董事会提名委员会提名，董事会审议同意提名乔世民先生为公司第七届董事会董事候选人，任期与第七届董事会一致。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。董事候选人简历见附件。

　　具体内容详见公司于2020年8月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于补选公司董事的公告》（临2020-029）及《中信国安葡萄酒业股份有限公司独立董事对公司第七届董事会第十六次会议审议相关事项的独立意见》。

　　该议案以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

　　三、关于召开2020年第一次临时股东大会的议案

　　公司董事会同意公司于2020年9月9日在新疆乌鲁木齐市水磨沟区红山路39号四楼公司会议室召开2020年第一次临时股东大会，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式举行。

　　具体内容详见公司于2020年8月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知》（临2020-030）。

　　该议案以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

　　特此公告。

　　中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

　　二〇二〇年八月二十五日

　　附件：

　　中信国安葡萄酒业股份有限公司董事候选人简历

　　乔世民，男，回族，中共党员，1981年12月出生，毕业于中央民族大学公共管理专业，硕士学历。历任中共北京市宣武区牛街街道工作委员会党委秘书、共青团北京市西城区（合区前宣武区）委员会权益部副部长、宣传部副部长、青联副秘书长、中共北京市委统战部综合处主任科员、市专项办综合组副组长、中信国安集团有限公司扶贫公益事业部副经理。现任中信国安集团有限公司法律合规与审计部副经理。

　　证券代码：600084          证券简称：ST中葡    公告编号：临2020-028

　　中信国安葡萄酒业股份有限公司

　　2020年1-6月经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号—酒制造》、《关于做好主板上市公司2020年半年度报告披露工作的通知》的相关规定，现将公司2020年1-6月主要经营数据（未经审计）公告如下：

　　一、公司 2020年1-6月主要经营情况：

　　1、按产品档次分类情况：

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　2、按销售渠道分类情况：

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　3、按地区分部分类情况：

　　单位：万元 币种：人民币

　　■

　　二、公司2020年1-6月经销商变动情况：

　　报告期内，公司酒类产品新增经销商37家，退出经销商56家，报告期末共有经销商198家，较2019年年末减少19家。

　　特此公告。

　　中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

　　二〇二〇年八月二十五日

　　证券代码：600084             证券简称：ST中葡    公告编号： 临2020-029

　　中信国安葡萄酒业股份有限公司

　　关于补选公司董事的公告

　　董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据中信国安葡萄酒业股份有限公司（以下简称：“公司”）《公司章程》规定，公司董事会设董事11名，目前在任董事为10名。公司于2020年8月24日召开了第七届董事会第十六次会议，会议审议并通过了《关于补选公司董事的议案》。

　　根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司第七届董事会提名委员会提名，董事会审议同意提名乔世民先生为公司第七届董事会董事候选人，任期与第七届董事会一致。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。董事候选人简历见附件。以上事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

　　二〇二〇年八月二十五日

　　附件：

　　中信国安葡萄酒业股份有限公司董事候选人简历

　　乔世民，男，回族，中共党员，1981年12月出生，毕业于中央民族大学公共管理专业，硕士学历。历任中共北京市宣武区牛街街道工作委员会党委秘书、共青团北京市西城区（合区前宣武区）委员会权益部副部长、宣传部副部长、青联副秘书长、中共北京市委统战部综合处主任科员、市专项办综合组副组长、中信国安集团有限公司扶贫公益事业部副经理。现任中信国安集团有限公司法律合规与审计部副经理。

　　证券代码：600084    证券简称：ST中葡    公告编号：临2020-030

　　中信国安葡萄酒业股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年9月9日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年9月9日14点30分

　　召开地点：新疆乌鲁木齐市红山路39号4楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年9月9日

　　至2020年9月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司于2020年8月24日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过。详细内容见公司于2020年8月25日披露在公司指定披露媒体中国证券报、证券时报、上海证券报及上海交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告内容。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1.01

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券帐户卡。

　　（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。授权委托书详见本公告附件1。

　　（3）异地股东可以传真方式登记。

　　2、登记时间：2020年9月4日－9月8日（工作日9:30－13:30，14:30－18:30）

　　3、登记地点：新疆乌鲁木齐市红山路39号公司4楼证券投资部。

　　六、 其他事项

　　1、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理

　　2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　3、会议联系方式：

　　邮政编码：830002

　　联系人：张顺 杨轩

　　联系电话：（0991）8881238

　　传    真：（0991）8882439

　　特此公告。

　　中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

　　2020年8月25日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中信国安葡萄酒业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年9月9日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■