厦门松霖科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告_新浪财经

原标题：厦门松霖科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：603992 证券简称：松霖科技公告编号：2020-024

　　厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月21日以现场结合通讯的方式在厦门公司会议室召开第二届董事会第二次会议，第二届董事会第二次会议通知于2020年8月11日发出。公司全体董事出席了会议，公司全体监事及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长周华松主持，对会议通知中列明的事项进行了审议。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：

　　1、审议通过了《2020年半年度报告及其摘要》。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：2020年半年度报告》及《松霖科技：2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-026）。

　　2、审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》。

　　同意公司根据实际情况和业务发展的需要，增加公司首次公开发行股票募集资金投资项目“花洒及其配件扩产及技改项目”的实施地点，新增实施地点位于厦门市海沧区阳光西路298号。本次增加的募投项目实施地点位于原实施地点附近，属于同一区域的不同地块，拟将部分计划建于原实施地点上的部分生产线改建于新增实施地点。该事项未改变募集资金的用途和实施方式，不属于募集资金投资项目的重大变化，该事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于增加公司募集资金投资项目实施地点的公告》（公告编号：2020-027）。

　　3、审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对

　　具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《松霖科技：关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-028）。

　　厦门松霖科技股份有限公司董事会

　　2020年8月25日

　　备查文件

　　1、第二届董事会第二次会议决议；

　　2、第二届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　　证券代码：603992 证券简称：松霖科技公告编号：2020-025

　　厦门松霖科技股份有限公司

　　第二届监事会第二次会议决议公告

　　厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月21日以现场会议的方式在厦门公司会议室召开第二届监事会第二次会议。公司全体监事出席了会议，公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席李丽英主持，对会议通知中列明的事项进行了审议。经过充分讨论，以记名投票表决的方式，决议如下：

　　一. 审议通过了《2020年半年度报告及其摘要》。

　　公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2020年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2020年半年度的财务状况、经营成果和现金流量等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会对公司2020年半年度报告及其摘要签署了书面确认意见。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

　　二. 审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》。

　　本次增加募集资金投资项目实施地点事项，符合公司实际情况，不会影响募集资金投资项目的建设和运营，未发现损害公司及中小投资者利益的情形，相关程序符合相关法律、法规的规定，同意该募集资金项目实施地点进行调整。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

　　三. 审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

　　厦门松霖科技股份有限公司监事会

　　2020年8月25日

　　备查文件

　　1、第二届监事会第二次会议决议。

　　公司代码：603992 公司简称：松霖科技公告编号：2020-026

　　厦门松霖科技股份有限公司

　　2020年半年度报告摘要

　　一重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　二公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用 √不适用

　　三经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2020年上半年，新冠疫情对全球经济造成较大冲击，但对公司整体影响有限，无接触式，抗菌，过滤等几个热点主题的产品，如感应龙头等的需求增加明显。公司在原有品类稳健发展的基础上继续积极推进品类IDM战略，新业务、新品类布局效果显著。

　　报告期内，公司实现营业收入83,523.78万元，同比增长5.46%，其中，国内主营业务收入23,054.01万元，同比增长9.00%，国外主营业务收入56,845.04万元，同比增长3.01%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11,086.28万元，同比增长6.75%。

　　（一）深耕厨卫老品类，加速布局新品类

　　2019年，公司提出“细分单品类冠军”战略。为了提升品类专注度和竞争力，推动各品类业务的快速发展，公司对原有厨卫品类事业部进行组织结构调整，为各品类事业部的快速发展赋能。经过调整，各品类事业部拥有独立的研发、设计、销售、生产、采购团队，在各自领域将获得更精准市场定位、更专业的研发和技术能力。

　　1.厨卫品类研发和技术能力稳步提升

　　公司始终坚持KT(Key Technology核心技术)+ID(Industrial Design工业设计)理念，借助公司成熟的研发模式，注重市场需求与产品研发相结合，通过持续创新赋予产品更多、更前沿的功能和更高的附加值。

　　报告期内公司持续加强研发及创新投入，主要量产技术包括无接触感应技术、定量技术、微电流技术，申请发明专利22个，实用新型专利27个，外观专利7个；获得授权的发明专利数为15个，实用新型专利12个，外观专利1个。

　　2、厨卫品类生产设备的改造升级

　　2020年上半年，作为IPO募投项目之一的“龙头、淋浴系统搬迁及扩产项目”的漳州智能园第一期完工，龙头事业部完成整体搬迁并成功投产，预计淋浴系统及龙头年产能500万套。

　　花洒事业部引入多台高精密模具加工设备，进一步提升高精密模具及各类型塑胶模具开发能力，并成功开发高精密滤网模具及新材料注塑模具，提升了注塑生产稳定性、精密性和产品多样化、个性化，引进MES系统，提高过程追溯的精细化与准确性，实现降本增效。

　　3.加快新品类产品的布局

　　2020年上半年，公司从新品研发、工厂软硬件方面，继续加快布局美容健康品类和家具品类。

　　报告期美容健康类新申请专利22项，其中发明专利13项；活动家具新申请专利17项，其中发明专利8项。公司已经实现了部分研发成果的转化，新产品已获得订单。

　　美容健康品类完成口腔护理类10万级无尘生产车间和专业实验室以及水疗护理类、脸部护理类的生产车间及实验室的建设，今年下半年将投入使用。

　　家具品类对设备进行了重大升级，配备多种家具的专业生产线、实验室设备，以及专业的除尘系统和油漆尾气处理系统，打造高效、绿色的家具生产车间，生产效率大幅度提升。家具事业部现有多项新的产品专利申请中，同时多个设计的产品已入围国际或国内顶级设计大赛。

　　4.智能电子化产品重要性日渐凸显

　　公司在2019年单独设立了智能电子事业部，为公司智能产品的开发提供底层技术的支持，基于产品应用层面支撑公司在智能家居产品及整体系统上的探索，对IOT技术应用层面进行创新，为松霖·家业务的智能家居系统集成方案提供设计与技术支持。报告期，公司申请大数据分析相关领域技术专利1项。

　　2020年上半年，无接触电子类产品得到市场的青睐，公司有多款产品实现量产。同时，公司完成智能电子车间及实验室建设，该车间的生产线达到国内先进水平，将主要为智能电子产品开发和生产服务，今年下半年将投入使用。

　　（二）智能制造解决方案，实现全业务链条的协同

　　在“数字中国”的大时代背景下，公司倡导数据驱动，致力于建立研发、销售、生产、供应链管理、内部管理全方位的信息化、智能化解决方案，通过开发和引进智能生产设备，升级AI软硬件及网络环境，逐步实现工业化和信息化的高度融合，打造具有行业示范意义的领先智能制造平台。

　　2020年上半年，公司继续投入建设可协同的MES+SCADA系统解决方案，以打造计划协同、执行高效、数据实时、透明可视、绿色智能的数字化制造车间，实现创新驱动与智能制造的转型。

　　在定制家居方面，引入数字化三维设计及仿真分析系统软件，对生产工艺的设计进行模拟仿真，多方案工艺对比分析，快速寻求最佳工艺方案，大大提升了生产工艺的设计能力，新品良品率显著提升。

　　（三）前店后厂，“松霖?家”正式起航

　　“松霖?家”顺应中国消费升级、智能家庭未来需求的趋势，将为目标客户提供从室内设计及装修、全屋定制及软饰等真正一站式的产品及服务。

　　“松霖?家”业务直接面向终端消费者，在目标城市开设大型自营品牌体验中心及线上线下O2O模式，为客户提供全方位的新体验。2020年上半年，第一家“松霖?家”在厦门开业运营，未来将在多个城市布局，这将标志“松霖?家”战略正式启航。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用 √不适用

　　证券代码：603992 证券简称：松霖科技公告编号：2020-027

　　厦门松霖科技股份有限公司

　　关于增加公司募集资金投资项目实施地点的公告

　　2020年8月21日，厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“松霖科技”、“公司”）召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司根据实际情况和业务发展的需要，增加公司首次公开发行股票募集资金投资项目“花洒及其配件扩产及技改项目”的实施地点，新增实施地点位于厦门市海沧区阳光西路298号。本次增加的募投项目实施地点位于原实施地点附近，属于同一区域的不同地块，拟将部分计划建于原实施地点上的部分生产线改建于新增实施地点。该事项未改变募集资金的用途和实施方式，不属于募集资金投资项目的重大变化，该事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、本次募投项目的概述

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门松霖科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1423号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,100万股，发行价为每股人民币13.54元，共计募集资金55,514.00万元，坐扣承销和保荐费4,713.45万元后的募集资金为50,800.55万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2019年8月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,712.08万元后，公司本次募集资金净额为49,088.47万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕275号）。上述公开发行股票募集资金总额在扣除发行费用后用于投资下述项目：

　　二、本次增加募集资金投资项目实施地点的具体情况

　　三、增加募投项目实施地点的原因及影响

　　考虑到本次募投项目的实际建设进度及场地需求，公司拟将部分计划建于原实施地点上的部分生产线改建于新增实施地点。

　　本次增加的募投项目实施地点位于原实施地点附近，并且未涉及募集资金的用途、建设内容和实施方式等方面的变更，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，不存在损害公司和投资者利益的情形。

　　四、独立董事、监事会、保荐机构对增加募投项目实施地点的意见

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次增加募集资金投资项目的实施地点履行了相应的审批程序，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。本次实施地点调整不会影响募集资金投资项目的建设和运营，未发现损害公司及相关投资者利益的情形，同意公司增加募集资金投资项目实施地点。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：本次增加募集资金投资项目实施地点事项，符合公司实际情况，不会影响募集资金投资项目的建设和运营，未发现损害公司及中小投资者利益的情形，相关程序符合相关法律、法规的规定，同意该募集资金项目实施地点进行调整。

　　（三）保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：

　　1、公司本次增加募集资金投资项目实施地点事项已经董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及《募集资金使用管理制度》的规定。

　　2、本次增加募集资金投资项目实施地点事项，不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营活动，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　综上，广发证券对松霖科技本次增加募集资金投资项目实施地点事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、第二届董事会第二次会议决议；

　　2、第二届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

　　4、广发证券股份有限公司关于厦门松霖科技股份有限公司增加公司募集资金投资项目实施地点的核查意见。

　　厦门松霖科技股份有限公司董事会

　　2020年8月25日

　　证券代码：603992 证券简称：松霖科技公告编号：2020-028

　　厦门松霖科技股份有限公司

　　关于2020年半年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司2020年1-6月度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1423号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,100万股，发行价为每股人民币13.54元，共计募集资金55,514.00万元，坐扣承销和保荐费用4,713.45万元后的募集资金为50,800.55万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2019年8月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,712.08万元后，公司本次募集资金净额为49,088.47万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2019〕275号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　本公司2020年1-6月实际使用募集资金12,366.94万元，2020年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为51.72万元；累计已使用募集资金39,532.61万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为309.44万元。

　　截至2020年06月30日，募集资金余额为9,865.30万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

　　二、募集资金管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

　　按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《厦门松霖科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司及子公司漳州松霖智能家居有限公司(以下简称漳州松霖公司)对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，本公司连同保荐机构广发证券股份有限公司于2019年8月7日分别与中国建设银行股份有限公司厦门湖里支行、兴业银行股份有限公司厦门分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司漳州松霖公司连同保荐机构广发证券股份有限公司于2019年8月7日与招商银行股份有限公司厦门分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2020年6月30日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　2.募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　根据公司2019年9月6日第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金18,099.82万元，其中龙头、淋浴系统搬迁及扩产项目14,990.76万元，花洒及其配件扩产及技改项目3,109.06万元。上述募集资金投资项目先期投入置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其出具《关于厦门松霖科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2019〕8785号）。

　　3. 闲置募集资金用于现金管理

　　根据公司2019年9月6日第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用不超过闲置募集资金人民币30,000.00万元进行现金管理，管理期限不超过12个月，在上述额度内，可循环滚动使用。截至2020年6月30日，公司未使用闲置募集资金用于现金管理。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　厦门松霖科技股份有限公司董事会

　　二二年八月二十一日