原标题：海航创新股份有限公司第八届董事会第8次会议决议公告
证券代码：600555 股票简称：*ST海创 公告编号：临2020-052
900955 *ST海创B
海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月19日以邮件方式向各位董事发出召开第八届董事会第8次会议的通知，于2020年8月24日以通讯方式召开会议。本次会议应参会董事11人，实际参会董事共11人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过如下议案：
1、《公司2020年半年度报告全文及摘要》
该议案表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、《关于会计政策变更的议案》
根据财政部2017年7月5日发布的《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）要求，公司对相关会计政策内容进行了变更，并自2020年1月1日起施行上述新收入准则。
本次会计政策变更后，公司将按照新收入准则相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍执行财政部前期发布的《企业会计准则----基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
本次执行新准则预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情形。
该议案表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
3、《关于选举廖虹宇先生为公司董事长的议案》
鉴于公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，同意选举廖虹宇先生为海航创新股份有限公司第八届董事会董事长、法定代表人，任期至第八届董事会任期届满。
该议案表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
4、《关于调整董事会战略委员会成员的议案》
根据公司董事会专门委员会实施细则的有关规定，同意廖虹宇先生担任公司第八届董事会战略委员会委员，并担任主任委员（召集人），任期至第八届董事会任期届满。
该议案表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
针对上述议案2，独立董事傅劲德先生、徐麟祥先生、沈银珍女士、秦波先生、周莉女士均出具了同意的独立意见。
海航创新股份有限公司董事会
二二年八月二十五日
附件：
廖虹宇先生个人简历
廖虹宇，男，1978年7月出生，2001年毕业于西南政法大学，获得学士学位。历任海航集团有限公司审计与法律事务办公室法务人员、法务经理，海航航空控股有限公司合规部副总经理，海航旅游集团有限公司首席风控官，海航创新股份有限公司监事会主席，海航创新股份有限公司董事、总裁，三亚凤凰国际机场有限责任公司董事长兼总裁，海口美兰国际机场有限责任公司董事长，海航机场集团有限公司董事长兼总裁，航空空港事业部总裁助理。2018年1月当选十三届全国人大代表。现任公司董事。
证券代码：600555 股票简称：*ST海创 公告编号：临2020-053
900955 *ST海创B
海航创新股份有限公司
第八届监事会第6次会议决议公告
海航创新股份有限公司于2020年8月19日以电子邮件方式向各位监事发出召开第八届监事会第6次会议的通知。会议于2020年8月24日以通讯方式召开。本次会议应参会监事5人，实际参会监事共5人。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议通过了以下议案：
1、《2020年半年度报告全文及摘要》
表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。
具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、《关于会计政策变更的议案》
根据财政部2017年7月5日发布的《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）要求，公司对相关会计政策内容进行了变更，并自2020年1月1日起施行上述新收入准则。
本次会计政策变更后，公司将按照新收入准则相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍执行财政部前期发布的《企业会计准则----基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
本次执行新准则预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。
公司监事会根据《证券法》的相关规定和《关于做好上市公司2020年半年度报告披露工作的通知》的有关要求，对董事会编制的《2020年半年度报告全文及摘要》进行了审核，确定了对本次半年报的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
⑴公司《2020年半年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
⑵公司《2020年半年度报告全文及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2020年半年度的财务状况和经营结果。
⑶在公司监事会出具本意见前，我们未发现参与《2020年半年度报告全文及摘要》的编制、审议人员有违反保密规定的行为。
⑷未发现其他违反相关规定的行为发生。
海航创新股份有限公司监事会
二二年八月二十五日
证券代码：600555 股票简称：*ST海创 公告编号：临2020-054
900955 *ST海创B
海航创新股份有限公司
关于会计政策变更的公告
重要内容提示:
● 本次会计政策变更是公司落实施行财政部修订发布的《企业会计准则第14 号-收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”）而对公司会计政策进行的变更和调整。
● 公司自2020 年1月1日起执行上述新收入准则。
● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
一、本次会计政策变更概述
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。
公司于2020年8月24日分别召开了第八届董事会第8次会议、第八届监事会第6次会议，均审议通过了《关于会计政策变更的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。
二、本次会计政策变更具体内容及对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，自2020年1月1日起施行。
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则----基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次会计政策变更后，公司将按照新收入准则相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍执行财政部前期发布的《企业会计准则----基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
本次执行新准则预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
三、董事会、监事会和独立董事对本次会计政策变更的意见
本次会计政策变更是公司根据财政部会计政策变更的要求进行相应变更，公司董事、监事均认为公司对相关会计政策进行变更，符合《企业会计准则》和相关法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情形，同意公司本次变更会计政策。
公司独立董事就本次会计政策变更的事项发表独立意见如下：本次会计政策变更符合会计准则的相关规定，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规范性文件规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。其决策程序合法合规，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
海航创新股份有限公司董事会
二二年八月二十五日
公司代码：600555/900955 公司简称：*ST海创/*ST海创B
海航创新股份有限公司
2020年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
报告期内，面对复杂多变的外部宏观环境和困难压力交织并存的挑战，在经济下行压力加大、行业竞争日益加剧、景区产品供给创新不足的情况下，公司管理层遵照董事会制定的战略年度目标，紧紧围绕主要经营和转型发展两项核心任务，有序推进历史问题清理，寻求公司发展突破，积极稳妥地推进各项经营计划工作。
（一）抓发展 景区管理实现突破
上半年，公司克服疫情影响，确保公司资产安全、人员稳定，保障公司经营活动有序开展。推动降本增效，加强成本费用管理，努力提升管理质量，确保公司可持续发展。通过全力协调多方关系，积极推动景区控规调整与土地出让工作。
（二）抓品质 景区运营迈上新里程
通过与政府的积极对接协调，有序推进景区运营发展。上半年已推动景区门票恢复收取工作。通过加强与旅行社合作，大力开拓运营项目，引入龙山旅游度假区职工疗休养项目、赛车合作项目、婚纱摄影合作项目、写真基地项目等。推进景区内广告位招商及闲置场地租赁，有效实现增收。
（三）抓安全 景区保障持续强化
为统一景区安全管理，明确各运营单位安全责任，与九龙山管委会共同开展安全检查，建立安全联席会议机制。结合政府对景区安全要求，落实海堤加固、危建检修、景观维护等项目，全面保障了景区安全运营。强化内控体系与风险防范机制，完善应收账款管理、资产管理办法，修订招标采购管理办法，夯实企业发展基础。
（四）抓建设 景区建设再上新台阶
上半年，在疫情期间应政府要求控制游客人数的情况下，公司抓紧景区开发建设。根据政府对景区建设及安全管理要求，推进景区重大工程建设，先后完成西沙湾海堤加固工程，完成景区山南排污工程、东沙湾海堤修复工程等建设，启动景区生态修复、景区海堤修复等工程。九龙山海堤提标建设及生态化改造项目已满足申报国家海岸带保护修复工程项目入库条件。
上半年，公司经营正常发展，经营指标稳中有进。虽然股东历史遗留问题仍需时间解决，但我们目前已取得了重要突破，保障了公司及股东方利益。下半年，公司将稳定中探索、变局中破局、创新中发展。公司管理层及全员将紧抓历史机遇，积极探索新型旅游商业模式，拓展景区运营项目，提升运营规范化水平，破除公司发展瓶颈，培育新的经济增长点，实现公司提升发展。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。
本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，自2020年1月1日起施行。
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则----基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
本次会计政策变更后，公司将按照新收入准则相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍执行财政部前期发布的《企业会计准则----基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
本次执行新准则预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
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