福建南平太阳电缆股份有限公司2019年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2020年5月27日下午14：30

　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月27日上午9：30-11：30和下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2020年5月27日上午9：15至2020年5月27日下午15：00的任意时间。

　　2、会议召开地点: 福建省南平市工业路102号公司办公楼一楼会议室。

　　3、会议召开方式：本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

　　4、本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司第九届董事会召集，并由公司董事长李云孝先生主持。

　　5、会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共22人，代表有表决权的股份数量为372,193,106股，占公司股份总数（596,970,000股）的62.3470%。

　　其中：(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共11人，代表有表决权股份372,035,371股，占公司股份总数的比例为62.3206%；

　　(2)参加网络投票的股东共11人，代表有表决权股份157,735股，占公司股份总数的0.0264%。

　　(3)参加本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，下同）共13人，代表股份20,130,154股，占公司股份总数的比例为3.3721%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关规定。

　　福建至理律师事务所委派蔡钟山律师、陈禄生律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　经与会股东认真审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，逐项审议通过了以下议案：

　　1、审议批准《2019年度董事会工作报告》，表决结果如下：

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　　2、审议批准《2019年度监事会工作报告》，表决结果如下：

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　　3、审议批准《2019年度财务决算报告》，表决结果如下：

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　　4、审议通过《2019年年度报告及摘要》，表决结果如下：

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　　5、审议批准《2019年度利润分配方案》，表决结果如下：

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　　6、审议通过《关于拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，表决结果如下：

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　　7、审议通过《关于公司2020年下半年及2021年上半年向金融机构融资的议案》，表决结果如下：

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　　8、在关联股东福州太顺实业有限公司回避表决，其所持有的股份数133,171,044股不计入有效表决总数的情况下，由出席会议的无关联关系股东审议通过《公司董事长薪酬方案》，表决结果如下：

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　　9、审议通过《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，表决结果如下：

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　　该项议案已获得有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　10、审议通过《关于2020年公司与福建南平太阳高新材料有限公司日常关联交易预计的议案》，表决结果如下：

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　　11、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，表决结果如下：

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　　该项议案已获得有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　本次会议逐项表决通过上述各项议案外，还听取了公司独立董事提交的《2019年度独立董事述职报告》，独立董事述职报告具体内容详见2020年4月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)。

　　三、律师出具的法律意见

　　福建至理律师事务所出具的《法律意见书》认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2016年修订)》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2019年修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《福建南平太阳电缆股份有限公司2019年度股东大会决议》；

　　2、《福建至理律师事务所关于福建南平太阳电缆股份有限公司2019年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　福建南平太阳电缆股份有限公司

　　二○二○年五月二十七日