天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司2019年年度股东大会决议公告|桂发祥_新浪财经

原标题：天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提议案提交表决。

　　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2020年5月27日（星期三）14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020 年5月27日（星期三）9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月27日（星期三）上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：天津市河西区洞庭路32号公司二楼会议室

　　3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4.会议召集人：公司董事会

　　5.会议主持人：公司董事长吴宏

　　6.股权登记日：2020年5月20日（星期三）

　　7.本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　8.出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计10人，代表有表决权股份100,033,688股，占公司股份总数的48.8446%，占公司有表决权股份总数的49.8006%。其中，参加本次会议的中小投资者4名，代表有表决权股份6,195,600股，占公司股份总数的3.0252%，占公司有表决权股份总数的3.0844%。截至本次股东大会股权登记日（2020年5月20日），公司总股本204,800,000股，其中已回购股份数量为3,931,705股，根据相关法律规定该等回购股份没有表决权、不计入出席股东大会有表决权的股份总数，故本次股东大会有表决权的股份总数为200,868,295股。

　　（1）现场会议情况：

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共5人，代表有表决权股份65,351,885股，占公司股份总数的31.9101%，占公司有表决权股份总数的32.5347%；

　　（2）网络投票情况：

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共5人，代表有表决权股份34,681,803股，占公司股份总数的16.9345%，占公司有表决权股份总数的17.2659%；

　　公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京市君合律师事务所指派律师列席了本次会议。

　　二、会议议案审议和表决情况

　　1.审议通过《2019年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意99,998,088股，占出席会议有表决权股份总数的99.9644%；反对35,600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0356%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　2.审议通过《2019年度监事会工作报告》。

　　3.审议通过《2019年度财务决算报告》。

　　4.审议通过《2020年度财务预算报告》。

　　5.审议通过《2019年年度报告及摘要》。