华达汽车科技股份有限公司关于2019年度网上业绩说明会召开情况的公告

　　证券代码：603358         证券简称：华达科技         公告编号：2020-025

　　华达汽车科技股份有限公司关于2019年度网上业绩说明会召开情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月22日（星期五）9：00-10：00在上海证券交易所（以下简称“上交所”）“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）召开了2019年年度业绩说明会（以下简称“本次说明会”）。本次说明会以网络方式召开，就公司的经营成果及财务指标、利润分配方案等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行回答。现将有关情况公告如下：

　　一、本次说明会召开情况

　　2020年5月19日，公司披露了《关于召开2019年度网上业绩说明会的公告》（详见公告2020-024）。2020年5月22日上午9：00-10：00，公司董事长陈竞宏先生、总经理葛江宏先生、财务总监杨建国先生、董事会秘书徐正敏女士出席了本次说明会。

　　二、本次说明会投资者提出的主要问题及回复情况

　　在本次说明会上，公司在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题给予了 回答，主要问题及答复整理如下：

　　问题1：请问华达的控股子公司江苏恒义是否有准备创业板或科创业板上市意向。

　　答：谢谢您的建议，一切以公司公告为准。

　　问题2：请问华达在国产特斯拉送样的产品大概几个产品，谢谢！

　　答：尊敬的投资者您好！华达将积极与特斯拉做好配合，其他详细信息属于商业机密，不便透露，敬请谅解，谢谢！

　　问题3：请问华达成为宝马的供应商了吗，大概有几个产品，谢谢！

　　答：尊敬的投资者您好！华达是德国宝马的一级供应商，其他详细信息属于商业机密，不便透露，敬请谅解，谢谢！

　　问题4：葛总好，看券商研报称，华达科技是汽车冲压件龙头企业，而且公司业务也开始往新能源汽车厂商（特斯拉、宁德时代等）去延伸，请问：在国家大力发展新能源汽车的背景下，公司还会继续加码在传统汽车业务上的布局吗？

　　答：尊敬的投资者您好！公司会选择高毛利低风险的优质客户，进一步夯实主业；另外公司已经和相关新能源汽车厂商产生良好的合作关系。

　　问题5：徐总你好，看公司公告称公司子公司江苏恒义是宁德时代电池箱托盘的供应商，请问江苏恒义是否有北汽新能源或者比亚迪等新能源汽车厂家的汽配订单？

　　答：尊敬的投资者您好！目前江苏恒义对接了这两家新能源汽车公司，已经进入北汽新能源供应商体系，但尚未产生订单。

　　问题6：徐总您好，看公司公告称公司是特斯拉的全球一级供应商，请解释一下什么是一级供应商，是供应商体系中的最高级别吗？

　　答：尊敬的投资者您好！一级供应商即直接给客户供货，不需要经传其他渠道供货。

　　问题7：徐总您好，看公司公告称，公司拟增资1100万元总出资1500万元控股深圳云图，以推动公司TPMS业务的量产，请问公司是否在胎压监测方面有深耕的计划？是否会影响企业的发展主线？

　　答：尊敬的投资者您好！胎压监测我司会进行深耕，虽预计今年并不产生营业收入，但对公司未来经营发展起到积极的影响，对公司主业会产生一定协同效应。胎压监测与公司汽车零部件主营业务的战略发展方向一致，有利于丰富公司产品线，有利于促进公司的转型升级。未来公司将致力于发展成为一家“轻量化、电动化、智能化”的综合性汽车零部件企业。

　　问题8：杨总好，看公司2019年年报，在2019年汽车行业大幅下行的情况下公司营业额不降反升，但是净利润却不升反降，且年报显示公司有效控制了生产流程中的“跑、冒、滴、漏”现象，请问净利润下降的事实应该怎么解释？到目前这种情况是否已经开始明显改善？

　　答：尊敬的投资者您好！公司营业收入上升是因为公司将控股子公司江苏恒义2019年营业收入并入合并报表，所以导致营业收入同比增长3.09%。虽然公司推进精益生产及技术革新、加强降本增效工作，但随着公司投资规模的扩大和研发投入的不断增加，外部竞争环境的变化、公司客户结构变化、产品价格下降、人工成本上升、研发支出增加等导致的不确定因素不断增多，导致2019年净利润同比反而有所下降。目前我们已经拿出积极举措来改善这一情况：1.通过内控提高净利润率;2.开发高利润率产品;3.坚定不移发展新能源汽车项目。

　　问题9：陈总您好，2019年报显示：公司负债率在下降，流动比率和速动比率都在提升，这在整个宏观经济预期不好以及汽车行业预期不好的环境下，能如此好的控制风险，这是极其难能可贵的；但同时也带来了发展上的另一个难题，公司ROE不高。请问公司未来战略方向方面，在风险控制与资产增值这两极方面未来如何取舍？（这个问题我之前在e平台问过了，再次提问是想得到相对深入的回答）

　　答：战略方向：1.通过内控提高净利润率;2.积极发展新能源车项目;3.整合汽车上下游产业链资源。

　　问题10：葛总您好，看公司2019年公告称，华达科技于2019年8月出资 5,000.00万元人民币参与认购共青城橙芯股权投资合伙企业(有限合伙)基金份额，间接参与了对中芯集成电路制造（绍兴）有限公司的投资，这和本公司汽车冲压件的主营方向并不相符，请问公司后续是否还会有相关方面的资产并购计划？并购的方向是什么以及和主营怎么匹配？

　　答：尊敬的投资者您好！公司通过投资共青城橙芯，战略布局集成电路芯片产业，共青城橙芯主要投资于MEMS微机电系统、高端功率器件等生产制造企业，为公司向新能源汽车、汽车智能化技术的转型提供战略支持。

　　问题11：葛总你好，请问华达科技投资的产业基金里面，是否有准备上市的科技企业，谢谢！

　　答：尊敬的投资者您好！公司会跟踪北汽华达产业基金投资项目的动态情况，以公司公告为准，谢谢您的关注！

　　问题12：陈董你好，华达上市以来，股价一直在发行价格附近上下，贵司是否有引进战略投资者的意向来提升企业规模壮大资本，谢谢！

　　答：尊敬的投资者您好！作为上市公司，我们将尽最大努力以优良的业绩回报广大股东。一切以公告为准，谢谢！

　　问题13：葛总好，公司既然有深耕新能源汽车的志向，请问有没有引入新能源产业基金的打算？

　　答：尊敬的投资者您好！谢谢您的建议，一切以公告为准！

　　三、其他事项

　　本次说明会具体情况详见上交所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）。公司有关信息以公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。在此，公司对长期以来关心和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　华达汽车科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年5月25日

　　证券代码：603358       证券简称：华达科技         公告编号：2020-026

　　华达汽车科技股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年5月22日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省靖江市江平路51号公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　是。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，林建平先生因公务未出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事褚金华因公务未出席；

　　3、 董事会秘书的出席情况；副总经理洪兴、副总经理范银松、财务总监杨建国列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：公司2019年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：公司2019年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：公司2019年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：关于公司2019年度财务决算和2020年度预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬考核方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于公司2019年度日常关联交易执行及2020年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：关于公司2019年度利润分配的预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　议案6，陈竞宏、葛江宏回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：朱清源、姚应晨

　　2、律师见证结论意见：

　　北京市金杜律师事务所认为，华达汽车科技股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 2019年年度股东大会决议；

　　2、 法律意见书。

　　华达汽车科技股份有限公司

　　2020年5月25日