安徽众源新材料股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603527       证券简称：众源新材     公告编号：2020-025

　　安徽众源新材料股份有限公司

　　2019年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年5月22日

　　(二) 股东大会召开的地点：安徽众源新材料股份有限公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由公司董事长封全虎先生主持，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书奚海波先生出席会议；公司部分高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《2019年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《2019年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《2019年度独立董事述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：《2019年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：《2019年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：《2019年度内部控制评价报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：《募集资金年度存放与使用情况专项报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：《2019年年度报告及其摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：《关于为公司及全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：《关于预计2020年度日常关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：《关于2020年度公司董事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、议案名称：《关于2020年度公司监事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　14、 关于董事会换届选举第四届董事会董事的议案

　　■

　　15、 关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案

　　■

　　16、 关于监事会换届选举第四届监事会监事的议案

　　■

　　(三)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议议案10以特别决议审议通过，即经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其他议案为普通议案，均已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海天衍禾律师事务所

　　律师：祝传颂、李莉

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司2019年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次年度股东大会决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　安徽众源新材料股份有限公司

　　2020年5月25日

　　证券代码：603527             证券简称：众源新材             公告编号：2020-026

　　安徽众源新材料股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月11日通过电话和传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《安徽众源新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议通知》，公司第四届董事会第一次会议于2020年5月22日下午3:30在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，会议由董事封全虎先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

　　本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》

　　1、选举封全虎先生为董事长

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、选举吴平先生为副董事长

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（    公告编号：2020-028）。

　　1、聘任陶俊兵先生为总经理

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、聘任吴平先生为常务副总经理

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、聘任何孝海先生为副总经理

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、聘任奚海波先生为副总经理、董事会秘书

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、聘任王成先生为副总经理、财务负责人

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、聘任韦兵先生为副总经理

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7、聘任缪文佳先生为证券事务代表

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于选举第四届审计委员会委员的议案》

　　董事会选举何孝海先生、张冬花女士、万尚庆先生为公司第四届审计委员会委员，任期至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（四）审议通过《关于选举第四届提名委员会委员的议案》

　　董事会选举吴平先生、孙益民先生、万尚庆先生为公司第四届提名委员会委员，任期至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（五）审议通过《关于选举第四届薪酬与考核委员会委员的议案》

　　董事会选举封全虎先生、万尚庆先生、张冬花女士为公司第四届薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　（六）审议通过《关于选举第四届战略与发展委员会委员的议案》

　　董事会选举封全虎先生、吴平先生、孙益民先生为公司第四届战略与发展委员会委员，任期至本届董事会届满之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　三、备查文件

　　第四届董事会第一次会议决议

　　特此公告。

　　安徽众源新材料股份有限公司董事会

　　2020年5月25日

　　证券代码：603527             证券简称：众源新材             公告编号：2020-027

　　安徽众源新材料股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月11日通过电话和传真等方式向公司全体监事发出《安徽众源新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议通知》，公司第四届监事会第一次会议于2020年5月22日下午4:00在公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事张成强先生主持。

　　本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《众源新材关于选举职工监事及第四届监事会主席的公告》（    公告编号：2020-029）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　三、备查文件

　　第四届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽众源新材料股份有限公司监事会

　　2020年5月25日

　　证券代码：603527             证券简称：众源新材             公告编号：2020-028

　　安徽众源新材料股份有限公司关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任陶俊兵先生为总经理，吴平先生为常务副总经理，何孝海先生为副总经理，奚海波先生为副总经理、董事会秘书，王成先生为副总经理、财务负责人，韦兵先生为副总经理，缪文佳先生为证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。以上人员简历见附件。

　　公司独立董事对本次聘任高级管理人员发表了独立意见：经核查，我们认为公司高级管理人员的提名和审核程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其股东利益的情况。经过对候选人相关履历和个人资料审查，未发现违反《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，我们认为其均能胜任所聘岗位职责的要求。因此，我们一致同意聘任陶俊兵先生为总经理，吴平先生为常务副总经理，何孝海先生为副总经理，奚海波先生为副总经理、董事会秘书，王成先生为副总经理、财务负责人，韦兵先生为副总经理。

　　特此公告。

　　安徽众源新材料股份有限公司董事会

　　2020年5月25日

　　附件：

　　陶俊兵先生，1970年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年2月至2007年7月在安徽鑫科新材料股份有限公司铜带分公司担任副经理。2007年7月至今在本公司先后任总经理助理、总经理等。现任本公司董事、总经理。

　　吴平先生，1967年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。1986年9月至1999年6月在芜湖市有色金属压延厂等公司从事设备、工艺质量、技术管理等工作，1999年7月至2006年4月在芜湖精诚铜业有限公司等公司从事产品开发、项目建设、生产管理等工作，2006年5月至今在本公司先后担任副总经理、副董事长，曾获“中国有色金属工业优秀科技工作者”、“安徽省技术领军人才”等荣誉。现任本公司副董事长、常务副总经理。

　　何孝海先生，1969年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年12月至1998年12月在安徽鑫科新材料股份有限公司铜带分公司从事营销工作，1999年1月至2003年12月在芜湖精铜物资供销有限公司担任供应部经理，2004年1月至2008年12月在安徽精诚铜业股份有限公司担任供应部经理。2009年2月至今在本公司先后任总经理助理、副总经理。曾担任芜湖市再生资源协会副会长。现任本公司董事、副总经理，众源进出口执行董事兼总经理。

　　奚海波先生，1976年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年3月至2007年8月在安徽鑫科新材料股份有限公司任投资经理，2007年11月至2011年3月在奇瑞汽车股份有限公司任高级投资经理，2011年4月至今在本公司任董事会秘书。现任本公司董事会秘书、副总经理。

　　王成先生，1981年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年11月至2006年3月在安徽楚江投资集团有限公司从事财务管理工作。2006年4月至今在本公司负责财务管理工作。现任本公司财务负责人、副总经理。

　　韦兵先生，1980年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年4月至2004年7月在安徽精诚铜业股份有限公司从事企管工作；2004年8月至2008年3月在安徽鑫科新材料股份有限公司从事营销工作；2009年6月至今在本公司负责营销部管理工作。现任本公司副总经理。

　　缪文佳先生，1989年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年2月至2016年7月在芜湖众源进出口有限公司从事外贸工作；2016年7月至2019年10月在公司审计部任审计专员；2019年10月至今任公司证券事务代表。现任公司证券事务代表。缪文佳先生目前尚未取得董事会秘书资格证书，现已报名参加上海证券交易所董事会秘书资格培训。缪文佳先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有5%以上股份的股东无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

　　证券代码：603527             证券简称：众源新材             公告编号：2020-029

　　安徽众源新材料股份有限公司关于选举职工监事及第四届监事会主席的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）进行第四届监事会换届选举。根据《公司法》、《安徽众源新材料股份有限公司章程》的规定，经公司职工代表大会审议通过，选举何云霞女士（简历附后）为公司第四届监事会职工监事，任期至第四届监事会届满之日止。

　　公司于2020年5月22日召开了第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举张成强先生（简历附后）为公司第四届监事会主席，任期至第四届监事会届满之日止。

　　特此公告。

　　安徽众源新材料股份有限公司监事会

　　2020年5月25日

　　附件：

　　何云霞女士，1986年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2006年至2010年苏州市（华硕）电脑股份有限公司从事IQC助理工程师，2010年至今在安徽众源新材料股份有限公司质量科从事体系管理工作。现任公司监事（职工代表监事）。

　　张成强先生，1982年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2005年至2009年安徽双源管业从事生产计划工作，2009年至2014年2月安徽楚江合金铜材有限公司从事营销部驻外办事处内勤管理工作，2014年3月至今在安徽众源新材料股份有限公司营销部从事营销内勤工作。现任公司监事会主席。