宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司关于获得政府补助的公告

　　证券代码：603877          证券简称：太平鸟                  公告编号：2020-011

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

　　关于获得政府补助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、获取政府补助的基本情况

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司及部分下属子公司、孙公司（以下简称“公司”）于2019年7月1日至2020年3月18日，陆续收到政府补助合计5,593.19万元。上述政府补助均与收益相关，并已于收到时计入公司当期损益，具体明细如下：

　　单位：人民币万元

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　　二、补助的类型及其对上市公司的影响

　　以上政府补助均为与收益相关的补助。根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，上述款项于收到时计入公司当期损益，对收到当期公司经营业绩（损益部分）产生一定的积极影响，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司董事会

　　2020年3月20日

　　证券代码：603877             证券简称：太平鸟               公告编号：2020-010

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2020年3月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：宁波海曙区环城西路南段826号公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长张江平主持。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席4人，董事张江波先生因公出差未能出席，董事王明峰先生因工作原因未能出席，独立董事郁炯彦先生、楼百均先生、蒲一苇女士因工作原因未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书徐彦迪先生出席了本次会议,公司副总经理戎益勤先生、副总经理申亚欣先生、财务总监王青林先生等高级管理人员列席了现场会议。

　　议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于公司申请2020年度银行综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：《关于2020年度公司提供融资担保额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式

　　二、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：张灵芝、沈璐

　　2、律师见证结论意见：

　　公司2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　三、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

　　2020年3月20日