南京熊猫电子股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：600775     证券简称：南京熊猫     公告编号：临2020-006

　　南京熊猫电子股份有限公司

　　第九届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司章程》有关规定，以接纳书面议案形式召开第九届董事会第十三次会议。本次会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。公司董事会现有周贵祥先生、鲁清先生、沈见龙先生、邓伟明先生、夏德传先生、杜婕女士、张春先生、高亚军先生八名董事。根据《公司章程》的有关规定，董事会已将《关于提名公司第九届董事会董事候选人》的议案派发给全体董事，并且签字同意的董事已达到作出决定所需的法定人数，因此公司第九届董事会第十三次会议一致通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于提名公司第九届董事会董事候选人》的议案。

　　经公司股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司（直接持有公司3.93%股份，通过公司控股股东熊猫电子集团有限公司持有公司23.05%股份，合计持有公司26.98%股份）提名，及董事会提名委员会审查，审议通过提名李长江先生为公司第九届董事会非执行董事候选人，任期与第九届董事会同步，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。

　　表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　附：李长江先生简历

　　南京熊猫电子股份有限公司董事会

　　2020年2月7日

　　报备文件

　　（一）公司第九届董事会第十三次会议决议

　　（二）公司第九届董事会提名委员会2020年第一次会议决议

　　（三）公司独立董事对提名第九届董事会董事候选人及相关事项的独立意见

　　李长江先生简历

　　李长江先生：1979年生，北京理工大学工业自动化专业本科，南京大学工商管理专业硕士研究生，高级经济师。历任南京长江电子信息产业集团雷达研究所设计师、办公室秘书、南京中电熊猫信息产业集团有限公司行政法务部副经理、经理等。2012年3月至2014年1月任南京中电熊猫信息产业集团有限公司行政法务部副总监；2014年2月至2015年3月任南京熊猫平板显示科技有限公司行政法务部部长；2015年3月至2016年6月任南京熊猫平板显示科技有限公司行政法务部部长、董事会秘书；2016年6月至2018年7月任南京中电熊猫信息产业集团有限公司行政法务部总监；2018年7月至2019年4月任南京中电熊猫信息产业集团有限公司行政法务部总监、法律事务办公室主任；2019年4月至2019年12月任南京中电熊猫信息产业集团有限公司总经理助理、行政法务部主任、法律事务办公室主任；2019年12月至今任南京熊猫电子股份有限公司党委书记。李先生长期从事企业管理工作，具有丰富的专业知识和经营管理经验。

　　证券代码：600775     证券简称：南京熊猫     公告编号：2020-007

　　南京熊猫电子股份有限公司

　　关于召开2020年第一次

　　临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　股东大会召开日期：2020年3月26日

　　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：南京熊猫电子股份有限公司（“公司”）董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年3月26日14点30分

　　召开地点：南京市经天路7号公司会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年3月26日

　　至2020年3月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)股权登记日：2020年2月26日

　　(七)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(八)涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 上述议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案详见公司于2020年2月8日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的有关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：上述议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件3。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　授权委托书详见附件1。外资股股东另行通知。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师和会计师。

　　(四)其他人员。

　　五、会议登记方法

　　1、出席现场会议的个人股东或其代理人（如有）须持其身份证、股东账户卡及代理出席本次临时股东大会的授权委托书（如有）办理登记手续，法人股东须持其股东账户卡、法定代表人签署的授权委托书（经公证）和代理人身份证办理登记手续，外地股东可以用信函或传真方式登记。

　　2、授权委托书必须由委托人或获正式书面授权的代理人亲笔签署，委托人为法人的，应当加盖法人章且经公证部门公证。授权委托书连同公证文件须在本次临时股东大会指定举行时间二十四小时前送达本公司之办公地址方为有效。

　　3、打算出席本次临时股东大会之股东必须于2020年3月6日之前亲自或以邮递或图文传真方式将书面答复送交本公司之办公地址。出席通知详见附件2。

　　六、其他事项

　　1、预计本次临时股东大会需时半日，出席本次临时股东大会之股东及代理人负责本身之差旅费及住宿费。

　　2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程另行进行。

　　3、联系方式

　　联系地址：中华人民共和国南京市经天路 7 号董事会秘书办公室

　　邮政编码：210033

　　电话：025-84801144

　　传真：025-84820729

　　特此公告。

　　南京熊猫电子股份有限公司董事会

　　2020年2月7日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件3：出席通知

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：

　　授权委托书

　　南京熊猫电子股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年3月26日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：

　　采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　附件3：

　　南京熊猫电子股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会出席通知

　　致：南京熊猫电子股份有限公司（“贵公司”）

　　本人：_______联系电话：__________地址：_________________________，为贵公司2020年2月26日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的贵公司 A 股股东，兹通知贵公司本人将亲自或委托代理人出席贵公司于2020年3月26日（星期四）下午14时30分在中华人民共和国南京市经天路7号公司会议室举行的2020年第一次临时股东大会。

　　日期：_____年_____月_____日签署：_____________

　　附注：

　　（1）请用正楷写中文名、联系电话及地址。

　　（2）此回条在填妥签署后须于2020年3月6日或之前送达本公司方为有效，此出席通知可亲自交回本公司，亦可以邮递、传真方式交回。本公司通讯及联系地址为：中华人民共和国南京市经天路 7 号董事会秘书办公室。传真为：（025）84820729 邮政编码为：210033。