山东宏创铝业控股股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

　　股票代码：002379　        股票简称：宏创控股            公告编号：2020－003

　　山东宏创铝业控股股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　（一）本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况；

　　（二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

　　一、会议召开情况

　　（一）会议召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2020年1月15日（星期三）下午14：30

　　2、网络投票时间：2020年1月15日－2020年1月15日

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年1月15日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年1月15日上午9：15至下午15：00 期间的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北公司会议室

　　（三）召集人：公司董事会

　　（四）主持人:公司董事长赵前方先生

　　（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　（六）会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的有股东及股东授权代表共119人，代表有表决权股份30,202,330股，占公司有表决权股份总数的3.2602%。

　　（1）现场出席情况

　　出席现场会议的股东及股东授权代表共8人，代表有表决权股份731,600股，占公司有表决权股份总数的0.0790%。

　　（2）网络投票情况

　　通过网络投票的股东111人，代表有表决权股份29,470,730股，占公司有表决权股份总数的3.1812％。

　　（3）参加投票的中小股东情况

　　本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共119人，代表有表决权的股份数为30,202,330股，占公司有表决权股份总数的3.2602%。

　　中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　2、公司部分董事、监事、高管人员和见证律师参加了本次会议。公司聘请的北京市天元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

　　三、提案审议情况

　　本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：

　　1. 审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易额度预计的议案》

　　同意16,204,150股，占出席会议有效表决权股份总数的53.6520％；反对13,987,080股，占出席会议有效表决权股份总数的46.3113％；弃权11,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0368%。

　　其中，中小股东表决情况为同意16,204,150股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的53.6520％；反对13,987,080股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的46.3113％；弃权11,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0368%。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会由北京市天元律师事务所李怡星、高霞律师现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市天元律师事务所关于公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

　　二〇二〇年一月十六日

　　股票代码：002379    股票简称：宏创控股             公告编号：2020－004

　　山东宏创铝业控股股份有限公司

　　关于股东减持计划期限届满暨实施情况的公告

　　公司持股5%以上股东于荣强先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人于荣强先生提供的信息一致。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月18日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-047）。公司股东于荣强先生持有公司68,143,395股股份，占公司股份总数的7.36%，其拟在减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过9,264,000 股（占公司总股本比例1%）,拟在减持计划公告之日起后的3个月内以大宗交易方式减持公司股份不超过18,528,000股（占公司总股本比例2%）。

　　根据本次减持计划实施进展情况，公司分别于2019年11月29日、2020年1月4日在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划时间过半的公告》（公告编号：2019-065）和《关于持股5%以上股东减持股份计划实施进展暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2020-002）。

　　截至本公告日，股东于荣强先生本次减持计划期限已届满，公司收到其出具的《关于股份减持计划届满的告知函》，于荣强先生在减持计划实施期间累计减持公司股份22,021,195股，占公司总股本的2.38%。其中，通过集中竞价方式累计减持5,021,195股，占公司总股本的0.54%；通过大宗交易方式累计减持17,000,000股,占公司总股本的1.84%。具体情况如下：

　　一、股东减持情况

　　1、股东减持股份的具体情况如下：

　　■

　　2、股东本次减持前后持股情况

　　■

　　二、其他相关说明

　　1、本次减持的股东于荣强先生不属于公司控股股东、实际控制人，本次减持不会导致公司控制权发生变更。

　　2、公司股东于荣强先生未做过关于最低减持价格的承诺。

　　3、本次减持与此前已披露的意向、承诺及减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数量，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。

　　三、备查文件

　　1、于荣强先生出具的《关于股份减持计划届满的告知函》。

　　特此公告。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

　　二〇二〇年一月十六日