英洛华科技股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：000795            证券简称：英洛华              公告编号：2020-004

　　英洛华科技股份有限公司

　　第八届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　英洛华科技股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2020年1月15日以通讯方式召开，会议通知于2020年1月3日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由董事长许晓华先生主持，应参会董事8人，实际参会董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于2020年度对子公司提供担保额度预计的议案》。

　　公司同意2020年度拟为子公司提供不超过105,000万元综合授信担保额度。本次担保额度预计事项是根据公司控股子公司日常经营及业务发展需求设定，能满足其业务顺利开展需要，促使子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　独立董事对该事项发表了独立意见。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　该议案需提请公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　二、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　上述议案的详细内容请参阅公司同日于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　特此公告。

　　英洛华科技股份有限公司董事会

　　二○二○年一月十六日

　　证券代码：000795           证券简称：英洛华               公告编号：2020-005

　　英洛华科技股份有限公司

　　第八届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　英洛华科技股份有限公司第八届监事会第十二次会议于2020年1月15日以通讯方式召开，会议通知于2020年1月3日以书面或电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席厉国平先生主持，应参会监事3名，实际参会3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度对子公司提供担保额度预计的议案》。

　　该议案尚需提请公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　英洛华科技股份有限公司监事会

　　二○二○年一月十六日

　　证券代码：000795    证券简称：英洛华    公告编号：2020-006

　　英洛华科技股份有限公司关于2020年度对子公司提供担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月15日召开第八届董事会第十七次会议及第八届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于2020年度对子公司提供担保额度预计的议案》，为满足子公司经营发展需要，支持其业务发展，同意公司2020年度为子公司向银行申请综合授信提供担保，上述形式提供的担保额度总计不超过人民币105,000万元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次担保额度预计事项在公司董事会审议通过后，尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。以上担保期限自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月。

　　2020年度公司对子公司提供担保额度预计情况：

　　■

　　二、被担保人基本情况

　　(一）浙江英洛华磁业有限公司（以下简称“英洛华磁业”）

　　1、成立日期：2003年6月10日

　　2、注册地点：浙江省东阳市横店镇工业区

　　3、法定代表人：魏中华

　　4、注册资本：10,000万元

　　5、主营业务：钕铁硼磁性材料、相关电子元器件、磁电产品的开发、生产、销售；粉末钨合金制品的研发、生产、销售；自营进出口业务。

　　6、与公司关联关系：英洛华磁业为公司全资子公司

　　7、股权结构：

　　■

　　8、英洛华磁业不属于失信被执行人。

　　9、财务状况：截至2018年12月31日，英洛华磁业经审计的资产总额为67,512.21万元，负债总额为25,028.45万元，净资产为42,483.76万元。2018年度实现营业收入46,265.72万元，利润总额-1,253.39万元，净利润-1,261.95万元；截至2019年9月30日，英洛华磁业未经审计的资产总额为77,746.85万元，负债总额为34,102.83万元，净资产为43,644.02万元，2019年1-9月实现营业收入37,675.28万元，利润总额1,158.42万元，净利润1,160.27万元。

　　（二）浙江英洛华装备制造有限公司（以下简称“英洛华装备”）

　　1、成立日期：2007年11月2日

　　2、注册地点：浙江省东阳市横店电子产业园区

　　3、法定代表人：蒋晖

　　4、注册资本：7,500万元

　　5、主营业务：工业阀门、机电产品、铸件及其他金属制品的设计、制造、加工、销售（以上范围不含电镀）；自营进出口业务。

　　6、与公司关联关系：英洛华装备为公司控股子公司

　　7、股权结构：

　　66%           34%

　　8、英洛华装备不属于失信被执行人。

　　9、财务状况：截至2018年12月31日，英洛华装备经审计的资产总额为22,445.98万元，负债总额为11,327.72万元，净资产为11,118.26万元。2018年度实现营业收入11,820.69万元，利润总额823.32万元，净利润753.78万元；截至2019年9月30日，英洛华装备未经审计的资产总额为23,319.76万元，负债总额11,814.77万元，净资产为11,504.98万元，2019年1-9月实现营业收入8,719.27万元，利润总额394.89万元，净利润386.72万元。

　　（三）浙江英洛华康复器材有限公司(以下简称“英洛华康复”）

　　1、成立日期：2015年9月8日

　　2、注册地点：浙江省东阳市横店镇工业大道196号

　　3、法定代表人：许晓华

　　4、注册资本：1,000万元

　　5、主营业务：一类医疗器械、二类医疗器械、电动代步车的研发、制造和销售；自营进出口业务。

　　6、与公司关联关系：英洛华康复为公司控股子公司

　　7、股权结构：

　　■

　　8、英洛华康复不属于失信被执行人。

　　9、财务状况：截至2018年12月31日，英洛华康复经审计的资产总额为9,814.33万元，负债总额为6,741.35万元，净资产为3,072.98万元。2018年度实现营业收入17,337.18万元，利润总额2,601.41万元，净利润2,021.09万元；截至2019年9月30日，英洛华康复未经审计的资产总额为10，913.46万元，负债总额为7,167.20万元，净资产为3,746.27万元，2019年1-9月实现营业收入10,396.49万元，利润总额900.90万元，净利润673.28万元。

　　（四）浙江横店英洛华进出口有限公司（以下简称“英洛华进出口”）

　　1、成立日期：2015年7月23日

　　2、注册地点：浙江省东阳市横店镇万盛街42号301室

　　3、法定代表人：魏中华

　　4、注册资本：2,000万元

　　5、主营业务：货物及技术的进出口业务。

　　6、与公司关联关系：英洛华进出口为公司全资子公司

　　7、股权结构：

　　100%

　　8、英洛华进出口不属于失信被执行人。

　　9、财务状况：截至2018年12月31日，英洛华进出口经审计的资产总额为6,960.61万元，负债总额为1,517.42万元，净资产为5,443.19万元。2018年度实现营业收入21,794.18万元，利润总额1,640.43万元，净利润1,230.32万元；截至2019年9月30日，英洛华进出口未经审计的资产总额为9,796.10万元，负债总额为3,148.13万元，净资产为6,647.97万元，2019年1-9月实现营业收入21,359.16万元，利润总额1,571.67万元，净利润1,210.33万元。

　　（五）赣州市东磁稀土有限公司（以下简称“赣州东磁”）

　　1、成立日期：2007年1月8日

　　2、注册地点：江西省赣州市赣州经济技术开发区工业园金龙路北侧

　　3、法定代表人：卢慧斌

　　4、注册资本：1,000万元

　　5、主营业务：稀土永磁材料及其应用产品、磁性器材、电子生产（含金属表面处理）、销售（以上项目国家有专项规定的除外）；稀土分离、分组产品、稀土金属产品经营。

　　6、与公司关联关系：赣州东磁为公司全资子公司

　　7、股权结构：

　　100%

　　8、赣州东磁不属于失信被执行人。

　　9、财务状况：截至2018年12月31日，赣州东磁经审计的资产总额为43,377.05万元，负债总额为12,542.97万元，净资产为30,834.08万元。2018年度实现营业收入54,170.00万元，利润总额7,064.09万元，净利润6,265.20万元；截至2019年9月30日，赣州东磁未经审计的资产总额为65,786.26万元，负债总额为33,048.49万元，净资产为32,737.77万元，2019年1-9月实现营业收入50,099.60万元，利润总额4,549.62万元，净利润4,128.14万元。

　　三、担保协议主要内容

　　公司年度担保预计事项涉及的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容以有关实施主体与相关金融机构实际签署的协议约定为准，上述担保额度可循环使用。在年度预计总额未突破的前提下，各下属控股子公司的担保额度可内部调剂使用。

　　四、董事会意见

　　本次担保额度预计事项是根据公司控股子公司日常经营及业务发展需求设定，能满足其业务顺利开展需要，促使子公司持续稳定发展，符合公司的整体利益。本次担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，资信状况良好，未发生贷款逾期的情况，财务风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次对子公司担保额度预计事项，并同意提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　五、独立董事意见

　　公司本次担保额度预计事项，属于公司内部正常的生产经营行为，可以满足公司控股子公司生产经营的资金需求，有利于子公司日常经营持续和健康发展，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次 担保的决策、表决程序合法合规，符合《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司2020年度对子公司提供担保额度预计事项并提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为0万元；本次担保获得批准后，公司对子公司担保额度为105,000万元，占公司2019年三季度未经审计净资产的45.79%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

　　七、备查文件

　　（一）第八届董事会第十七次会议决议；

　　（二）第八届监事会第十二次会议决议；

　　（三）独立董事意见。

　　特此公告。

　　英洛华科技股份有限公司董事会

　　二○二○年一月十六日

　　证券代码：000795       证券简称：英洛华             公告编号：2020-007

　　英洛华科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，英洛华科技股份有限公司第八届董事会第十七次会议决定于2020年2月6日（星期四）下午14:30召开公司2020年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2020年第一次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：　

　　1、现场会议时间：2020年2月6日14:30

　　2、网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2020年2月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　（2）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为2020年2月6日9:15-15:00。

　　（五）会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　（六）股权登记日：2020年2月3日

　　（七）出席对象：

　　1、凡于股权登记日2020年2月3日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席现场会议的股东，可以书面委托授权代理人出席，或在网络投票时间内参加网络投票；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：公司办公楼一号会议室（浙江省东阳市横店电子产业园区工业大道196号）

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会审议的议案：

　　议案一：《关于2020年度对子公司提供担保额度预计的议案》。

　　（二）上述议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过。详细内容请参见本公司于2020年1月16日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上披露的相关内容。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记办法

　　（一）登记方式

　　1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　3、股东可用信函或传真方式登记；传真登记请发送传真后电话确认。

　　（二）现场会议登记时间：2020年2月4日9:00-17:00。

　　（三）登记地点及授权委托书送达地点：浙江省东阳市横店电子产业园区工业大道196号英洛华科技股份有限公司

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统( http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　（一）公司联系方式

　　地      址：浙江省东阳市横店电子产业园区工业大道196号英洛华科技股份有限公司

　　联 系 人: 李艳  赵娜

　　联系电话：0351-6080338   0579-89327235

　　传    真：0351-6080065   0579-89327235

　　邮    编：322118

　　（二）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　（三）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　　（四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　《英洛华科技股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议》

　　八、参加网络投票的具体操作流程（附件一）、股东授权委托书（附件二）附后。

　　特此公告。　

　　英洛华科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年一月十六日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程　

　　一、网络投票的程序

　　(一) 投票代码：360795

　　(二) 投票简称：英洛投票

　　（三）提案设置及意见表决

　　1、提案设置

　　■

　　2、填报表决意见：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2020年2月6的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网络投票系统开始投票的时间为2020年2月6日9:15-15:00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　股东授权委托书

　　兹委托            先生（女士）代表本人（本单位）出席英洛华科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

　　本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见如下：

　　■

　　委托人签名（单位公章）：

　　委托人身份证号（营业执照）：

　　委托人股票帐户：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：

　　有效日期：

　　注1：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

　　注2：如股东不作具体指示，视为股东代理人可以按照自己的意思表决。

　　注3：上述议案均请在相应的表决意见项下划“√”。