梦网荣信科技集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议通知及会议材料于2020年1月10日以传真、电子邮件等方式发送给公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2020年1月15日以现场加通讯方式进行表决。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议的召开合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下决议：

　　（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司梦网科技向银行申请综合授信额度的议案》。

　　公司子公司深圳市梦网科技发展有限公司向中国工商银行股份有限公司深圳华强支行申请最高额不超过20,000万元人民币，期限为1年的综合授信，公司为其向中国工商银行股份有限公司深圳华强支行提供最高额连带责任保证，保证期限延长至主合同综合授信期限届满之日后2年止。上述授信及担保已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，公司后于2018年10月16日与中国工商银行股份有限公司深圳华强支行签署《最高额保证合同》。截止目前，原担保合同持续有效，授信期限已到期，鉴于此：

　　1.同意公司子公司深圳市梦网科技发展有限公司向中国工商银行股份有限公司深圳华强支行申请续签最高额不超过 20,000 万元人民币，期限为1年的综合授信，原担保合同不变。

　　2.同意公司董事会授权公司副总裁兼财务总监李局春先生代表公司办理上述信贷及担保事宜，签署有关合同和文件并及时向董事会报告。

　　特此公告。

　　梦网荣信科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月16日