广东文灿压铸股份有限公司

　　一、 重要提示

　　1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3公司负责人唐杰雄、主管会计工作负责人吴淑怡及会计机构负责人（会计主管人员）吴淑怡保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　(1)资产负债表项目变动说明

　　■

　　（2）利润表项目变动说明

　　■

　　(3)现金流量表项目变动说明

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　■

　　证券代码：603348        证券简称：文灿股份       公告编号：临2019-020

　　广东文灿压铸股份有限公司

　　第二届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2019 年 4 月 29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议为定期会议，会议通知已提前 10 日以书面、通讯等方式发送各位董事。会议召集人为公司董事长唐杰雄先生，应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于〈2019年第一季度报告〉的议案》。

　　具体内容详见同日披露的《2019年第一季度报告》。

　　表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　二、审议通过了《关于修改〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

　　具体内容详见同日披露的《董事会秘书工作细则（2019年4月修订）》。

　　表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　三、审议通过了《关于修改〈信息披露事务管理制度〉的议案》。

　　具体内容详见同日披露的《信息披露事务管理制度（2019年4月修订）》。

　　表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　四、审议通过了《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》。

　　具体内容详见同日披露的《投资者关系管理制度（2019年4月修订）》。

　　表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　五、审议通过了《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》。

　　具体内容详见同日披露的《总经理工作细则（2019年4月修订）》。

　　表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　六、审议通过了《关于修改〈内幕信息知情人备案管理制度〉的议案》

　　具体内容详见同日披露的《内幕信息知情人备案管理制度（2019年4月修订）》。

　　表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　七、审议通过了《关于修改〈关联方资金往来管理制度〉的议案》

　　具体内容详见同日披露的《关联方资金往来管理制度（2019年4月修订）》。

　　表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　八、审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

　　具体内容详见同日披露的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

　　表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　九、审议通过了《关于修改〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

　　具体内容详见同日披露的《董事会提名委员会实施细则（2019年4月修订）》。

　　表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　十、审议通过了《关于修改〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

　　具体内容详见同日披露的《董事会战略委员会实施细则（2019年4月修订）》。

　　表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　十一、审议通过了《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

　　具体内容详见同日披露的《董事会薪酬与考核委员会实施细则（2019年4月修订）》。

　　表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　十二、审议通过了《关于修改〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

　　具体内容详见同日披露的《董事会审计委员会实施细则（2019年4月修订）》。

　　表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　十三、审议通过了《关于修改〈环境管理制度〉的议案》

　　具体内容详见同日披露的《环境管理制度（2019年4月修订）》。

　　表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　十四、审议通过了《关于修改〈子公司、分公司管理制度〉的议案》

　　具体内容详见同日披露的《子公司管理制度（2019年4月修订）》。

　　表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　十五、审议通过了《关于修改〈预防舞弊制度〉的议案》

　　具体内容详见同日披露的《反舞弊管理制度（2019年4月修订）》。

　　表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　广东文灿压铸股份有限公司

　　董事会

　　2019年4月30日

　　证券代码：603348        证券简称：文灿股份       公告编号：临2019-021

　　广东文灿压铸股份有限公司

　　第二届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于 2019 年 4 月29日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议为定期会议，会议通知已提前 10 日以书面、通讯等方式发送各位监事，会议由监事会主席张新华先生召集和主持，会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定，监事会审议通过如下议案：：

　　一、审议通过了《关于〈2019年第一季度报告〉的议案》。

　　具体内容详见同日披露的《2019年第一季度报告》。

　　表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　特此公告。

　　广东文灿压铸股份有限公司

　　监事会

　　2019年4月30日

　　证券代码：603348证券简称：文灿股份 公告编号：2019-022

　　广东文灿压铸股份有限公司

　　2018年年度股东大会决议公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年4月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺里和公路东侧（白 蒙桥）地段广东文灿压铸股份有限公司一楼会议室

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，

　　现场会议由公司董事长唐杰雄先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符

　　合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席5人，董事长唐杰雄先生、副董事长唐杰邦先生、董事高军民先生、董事易曼丽女士、独立董事魏剑鸿先生出席了会议，独立董事安林女士、独立董事范琦女士因工作原因未能出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，监事会主席张新华先生、监事曹飞先生、职工监事马廷慧女士均出席了会议；

　　3、 董事会秘书张璟先生出席了本次股东大会；副总经理申龙先生、副总经理李史华先生、副总经理王卓明先生、财务总监吴淑怡女士列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于2018年度报告及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《关于2018年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《关于2018年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：《关于2018年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：《关于2018年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：《关于2019年度财务预算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：《关于续聘2019年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：《关于公司及控股子公司预计2019年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：《关于修改〈对外担保管理办法〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、议案名称：《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14、议案名称：《关于修改〈累积投票实施细则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　15、议案名称：《关于修改〈对外投资管理办法〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　16、议案名称：《关于修改〈特定对象接待和推广制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　17、议案名称：《关于修改〈利润分配管理制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　18、议案名称：《关于修改〈承诺管理制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、特别决议议案：8、9

　　2、对中小投资者单独计票的议案：2、7、8、9

　　3、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市邦盛律师事务所

　　律师：杨霞、毛子熙

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市

　　公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《广

　　东文灿压铸股份有限公司章程》《广东文灿压铸股份有限公司股东大会议事规则》

　　的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表

　　决结果为合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　广东文灿压铸股份有限公司

　　2019年4月30日