中国证券报
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王子峥、主管会计工作负责人田芳及会计机构负责人（会计主管人员）陈超保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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说明：
一季度归母净利润2,802万元，较上年同期上涨3,014.8万元；由于春节因素的影响，一季度行业认知解决方案归母净利润609.92万元，同比下降71.61%；旅游业务归母净利润2,192.07万元，同比增长191.63%，主要是因为2018年完成部分尚处于培育期、业务协同性较差的旅游资产的清理及转让。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
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变动情况说明：
1、应收票据较期初下降10,787.79万元，主要是本期商业承兑到期收现；
2、预付账款较期初增长15,996.39万元，主要是为本年新签项目预付采购款；
3、长期待摊费用较期初下降1,233.59万元，主要是本期部分长期待摊费用费用化；
4、应付职工薪酬较期初下降2,729.92万元，主要是发放2018年度年终奖金；
5、库存股较去年期初增长了286.99万元，是因为根据董事会决议回购了14.63万股本公司股份；
6、税金及附加较去年同期增长290.78万元，主要是因收入的增加，相应税金的增长；
7、销售费用较去年同期下降2,860.57万元，主要是上年度培育类旅游业务出售，使得费用降低明显；
8、管理费用较去年同期下降2,360.37万元，主要是上年度培育类旅游业务出售，使得费用降低明显；
9、研发费用较去年同期增长675.16万元，主要是研发项目的持续开展；
10、财务费用较去年同期增长972.69万元，主要是因借款增加而利息支出增长；
11、资产减值损失较去年同期增长991.73万元，主要是执行新准则后坏账计提比例发生变化；
12、其他收益较去年同期下降172.50万元，主要是2019年度一季度政府补贴确认减少；
13、投资收益较去年同期增加56.45万元，主要是参股公司经营情况改善；
14、资产处置收益较去年同期增长了2.92万元，主要是本期处置资产产生收益；
15、营业外支出较去年同期增长了84.46万元，主要是因为本期发生了公益捐赠；
16、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加27,289.87万元,主要是一季度销售回款好于去年同期；
17、投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少5,470.39万元，主要是上年度培育类旅游业务出售使得投资减少；
18、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少11,332.15万元，主要是一季度偿还到期借款较多。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2019年1月24日召开公司第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，2019年2月21日披露了《新智认知数字科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》。截止2019年3月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计已回购公司股份数量为146,300 股，占公司目前总股本的比例为0.04%，成交的最高价为20.00元/股，成交的最低价为17.82元/股，支付的总金额为 2,869,930.00元（不含印花税、佣金等交易费用）。
公司后续将根据有关规定的要求，实施股份回购并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。相关内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的相关公告。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临2019-036
新智认知数字科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2019年4月29日以通讯会议的形式召开。本次会议应到董事 9名，实到9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《新智认知数字科技股份有限公司章程》、《新智认知数字科技股份有限公司董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：关于审议公司2019年第一季度报告的议案。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
详情参见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露《新智认知数字科技股份有限公司2019年第一季度报告》。
特此公告。
新智认知数字科技股份有限公司
董事会
2019年4月29日
证券代码：603869 证券简称：新智认知 公告编号：临2019-037
新智认知数字科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新智认知数字科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议于2019年4月29日以通讯会议的方式召开。所有会议材料均在监事会会议召开前提交全体监事。本次会议由监事会主席蔡福英女士主持，全体监事参与表决。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过公司《2019年第一季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新智认知数字科技股份有限公司2019年第一季度报告》。
特此公告。
新智认知数字科技股份有限公司
监事会
2019年4月29日
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