卧龙电气驱动集团股份有限公司

　　一、 重要提示

　　1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3  公司负责人陈建成、主管会计工作负责人吴剑波及会计机构负责人（会计主管人员）欧阳丽娟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4  本公司第一季度报告未经审计。

　　二、 公司主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　■

　　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　（1）股权激励情况

　　公司于2019年1月21日召开七届十八次临时董事会，会议审议通过了《关于向公司2019年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》及《关于向公司2018年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》，《公司2019年股票期权激励计划》及《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划》（以下合称“《激励计划》”）规定的授予条件已经成就，根据2019年第一次临时股东大会及2018年第二次临时股东大会的授权，《激励计划》确定的股票期权授予日为2019年1月21日。截止本报告日，公司已完成2018年股票期权与限制性股票激励计划股票期权的预留部分授予登记工作与2019年股票期权激励计划的首次授予登记工作。

　　（2）公司名称及          证券简称变更情况

　　公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》，同意变更公司名称为“卧龙电气驱动集团股份有限公司”，并于2019年2月25日完成了相关的工商变更登记手续。2019年3月4日，公司召开七届二十次临时董事会，审议通过了《关于变更公司          证券简称的议案》，同意将公司          证券简称由“卧龙电气”变更为“卧龙电驱”，公司证券代码保持不变。截止本报告日，公司已完成          证券简称变更工作。

　　（3）限制性股票回购及注销情况

　　公司于2019年2月20日召开七届十九次临时董事会，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》，鉴于25万股限制性股票已过户至公司在中登公司开设的回购专用证券账户内并注销，注销完成后，公司股本总股本将由1,293,409,586股减少至1,293,159,586股。截止本报告日，公司已完成了限制性股票回购注销涉及的注册资本工商变更登记手续。

　　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

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　　证券代码：600580             证券简称：卧龙电驱   编号：临2019-038

　　卧龙电气驱动集团股份有限公司

　　七届二十二次临时董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙电驱”）于2019年4月19日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开七届二十二次临时董事会会议的通知。会议于2019年4月29日在浙江省绍兴市上虞区人民大道西段1801号公司会议室召开，公司现有董事9人，参会董事9人，其中独立董事陈伟华、黄速建、汪祥耀、董事庞欣元、唐祖荣以通讯方式参加。会议由董事长陈建成主持，公司监事会成员，高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

　　一、经与会董事认真审议，会议以现场投票与通讯投票相结合的方式逐项通过了如下决议：

　　1、审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》

　　9票同意， 0票反对， 0票弃权。

　　具体详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　2、审议通过《关于调整〈公司2018年至2020年员工持股计划〉之集团要求的各事业部净资产回报率的议案》

　　2018年，公司高压电机及驱动业务经营性业绩出现明显的改善，公司与相关事业部总裁，即《公司2018年至2020年员工持股计划》受益人进行沟通，一致同意提升《公司2018年至2020年员工持股计划》关于大型驱动事业部净资产回报率的考核要求，大型驱动事业部2019年、2020年集团要求的净资产回报率由6.0%、7.0%分别提升至7.0%、8.0%，其他内容不做变更。变更后，集团要求的各事业部净资产回报率如下表所示：

　　■

　　其中，董事庞欣元、周军为本次《公司2018年至2020年员工持股计划》的受益人，关联董事庞欣元、周军回避了对本议案的表决。

　　7票同意， 0票反对， 0票弃权。

　　3、审议通过《关于提取2018年员工持股计划奖励基金的议案》

　　其中，董事庞欣元、周军为本次《公司2018年至2020年员工持股计划》的受益人，关联董事庞欣元、周军回避了对本议案的表决。

　　7票同意， 0票反对， 0票弃权。

　　具体详见公司于2019年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上海证券报》刊登的《卧龙电驱关于提取2018年员工持股计划奖励基金的公告》（          公告编号：临2019-040）。

　　特此公告。

　　卧龙电气驱动集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2019年4月30日

　　证券代码：600580             证券简称：卧龙电驱    编号：临2019-039

　　卧龙电气驱动集团股份有限公司

　　七届十三次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届十三次监事会于2019年4月29日在浙江省绍兴市上虞区人民大道西段1801号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应到监事3人，与会监事3人，其中监事赵建良以通讯方式参加。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席范志龙主持。

　　经与会监事认真审议，会议以现场与通讯投票表决相结合的方式逐项通过了如下决议：

　　1、审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》

　　3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　卧龙电气驱动集团股份有限公司

　　监  事  会

　　2019年4月30日

　　股票代码：600580         股票简称：卧龙电驱                  公告编号：临2019-040

　　卧龙电气驱动集团股份有限公司关于提取2018年员工持股计划奖励基金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙电驱”）2018年第二次临时股东大会审议通过的《〈公司2018年至2020年员工持股计划草案〉及其摘要》、《公司员工持股计划管理办法》的规定，公司提取2018年员工持股计划奖励基金的具体情况如下：

　　一、审批程序

　　公司于2019年4月29日召开第七届二十二次临时董事会会议，审议通过《关于提取2018年员工持股计划奖励基金的议案》，根据公司2018年第二次临时股东大会授权，本议案无需提交股东大会审议。

　　二、2018年员工持股计划奖励基金提取金额及用途

　　按照《公司2018年至2020年员工持股计划》等规定，公司提取2018年员工持股计划奖励基金总额为3,113.76万元，资金将全部用于二级市场购买并持有卧龙电驱股票。

　　三、独立董事意见

　　1、2018年员工持股计划奖励基金的提取符合《公司章程》、《公司2018年至2020年员工持股计划》等相关规定，同时综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营情况、盈利水平等因素，兼顾股东、公司和员工各方利益，促进各方共同关注公司的长远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意公司关于提取2018年度员工持股计划奖励基金的议案。

　　2、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《指导意见》以及《公司章程》等有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。

　　特此公告。

　　卧龙电气驱动集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2019年4月30日