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2024年2月21日至23日,金融行动特别工作组(FATF)第三十三届第五次全会在法国巴黎召开。全球200多个FATF及区域性反洗钱组织成员和观察员出席会议,中国人民银行、外交部组成中国代表团现场参会。
会议审议通过了建议25(法律安排的透明度和受益所有权)指引文件,讨论建议16(电汇)及释义的修订文本并公开征求意见,同意修订下一轮互评估关于建议8(非营利组织)的评估方法。
会议讨论了2024至2026年FATF战略重点,决定提交2024年4月部长级会议通过并作为宣言发布。
会议更新公开声明,决定将肯尼亚和纳米比亚列入“应加强监控的国家或地区”名单(即FATF“灰名单”),同意巴巴多斯、直布罗陀、乌干达和阿联酋退出“灰名单”。
会议任命墨西哥的马德拉索女士(Elisa de Anda Madrazo) 担任下任FATF主席,任期为2024年7月至2026年6月。
资料来源:中国人民银行反洗钱局
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