欧盟对爱尔兰反洗钱法提起侵权诉讼_新浪财经

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《爱尔兰观察者报》4月25日报道，欧盟委员会(European Commission)对爱尔兰和另外两个国家启动了一项侵权诉讼程序，原因是它们未能将反洗钱指令适当地转化为法律。

所有涉及的欧盟成员国都曾通知欧盟委员会，他们已完全转化了经修订的指令。但是，欧盟委员会此后查明了若干不符合规定的情况。

2018年夏天，《欧盟反洗钱指令》（第五次修正案）生效。该指令旨在增强欧盟金融情报机构(EU Financial Intelligence Units)的权力，通过为公司、信托和其他法律安排建立公开的登记册来提高透明度，并改善反洗钱监管机构之间的合作。该修正案最初于2022年被纳入爱尔兰法律，然而，欧盟委员会现在对其实施方式提出了质疑。在给爱尔兰政府的一封正式通知中，欧盟委员会表示，爱尔兰实施该制度未能保证信托受益人所有权登记册(公司或其他法律实体所有者注册的数据库)中持有的信息的充分性和完整性，以及这些信息的可访问性。

欧盟委员会还向法国和拉脱维亚发出了通知函，因为它们未能正确地转换指令。爱尔兰、法国和拉脱维亚有两个月的时间对欧盟委员会提出的问题作出回应和处理。如果欧盟委员会没有收到令人满意的答复，它可以决定提出一项合理的意见。如果欧盟委员会继续发现爱尔兰没有遵守规定，那么它可以将此案提交给欧盟法院。