1月5日金融一线消息,中国人民银行江苏省分行官方网站近日披露多则行政处罚消息。据苏银罚决字〔2023〕11号,徽商银行股份有限公司南京分行存在以下7种违法行为类型,被罚款350.1万元。
1.违反账户管理规定;
2.违反商户管理规定;
3.违反人民币反假规定;
4.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;
5.未按规定履行客户身份识别义务;
6.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;
7.与身份不明客户进行交易。
同时,还有5名时任涉事员工被罚,共计被罚款17.9万元。
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责任编辑:曹睿潼
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