女子网恋轻信“男友”投资谎言,成电诈“工具人”, 崇明警方破获一起帮信罪案

女子网恋轻信“男友”投资谎言,成电诈“工具人”, 崇明警方破获一起帮信罪案
2024年12月06日 18:15 东方网

东方网记者、通讯员陈卫国12月6日报道:近日,诈骗分子在操纵“过桥人”和“车手”交接大额赃款过程中,被上海崇明警方人赃俱获,两名犯罪嫌疑人因涉嫌帮信罪被警方依法采取刑事强制措施。

11月22日10时许,崇明公安分局反诈中心发现一大额取现账户有重大涉诈嫌疑。崇明公安分局刑侦支队迅速启动警银联动机制,很快,城桥镇一银行网点反馈,女子黄某某当天上午曾在银行柜面取现20万元。根据银行记录,黄某某于11月21日以亲戚买房借钱为由,向银行提出大额取现申请,而该笔大额资金,经调查系河北唐山一被害人被诈骗的钱款。

图说:犯罪嫌疑人黄某某(后)与阮某某接头后准备交接赃款(崇明警方供图,同下)图说:犯罪嫌疑人黄某某(后)与阮某某接头后准备交接赃款(崇明警方供图,同下)

11月22日上午11时许,黄某某正要把取出的20万元现金交于一陌生人时,二人被民警当场抓获。

到案后,犯罪嫌疑人黄某某供述,11月初,黄某某在网上结识一名网友后,两人迅速发展成“网恋关系”,不久,对方让她参与到其“黄金投资”中来。看到“男友”的账户一直在赚钱,心动的黄某某在“男友”诱引下,注册了自己的账户,前后共充值30余万元,然后按“男友”的指导投资,账户刚开始时有“赢利”,不想到月中时账上的钱亏得所剩无几,“男友”安慰她说没关系,只要跟着他投资,钱以后还会赚回来,黄某某选择继续相信。

图说:民警查获犯罪嫌疑人黄某某用于帮诈骗分子“过桥”的通讯工具及赃款图说:民警查获犯罪嫌疑人黄某某用于帮诈骗分子“过桥”的通讯工具及赃款

11月20日,“男友”称向朋友借到21万元用于追加投资,希望通过黄某某的银行账户转账,并表示钱到账后黄某某取出20万元交给来取现金的人就可以,余下的1万元作为给她的报酬。黄某某当时感觉总有什么地方不妥,但听说有1万元的报酬,还是同意了。

21日下午,黄某某的银行账户上果然转进来21万元,根据“男友”安排,她去银行找了个申请大额取现的理由,第二天取出钱后又按照“男友”的指令,联系到来取现金的人,正要交付巨额现金时被民警抓获。

民警通过查证黄某某所说。已成为在诈骗链条上帮诈骗分子“过桥”,成了诈骗分子的“过桥人”。另一边,与黄某某接头取现的陌生人阮某某如实交代了犯罪事实。

据交代,犯罪嫌疑人阮某某系为诈骗分子取送现金的“专职车手”,他在相关诈骗微信群里接到取现暗示后,与对方私信单独联系,进一步明确取现地点、时间和金额,到达指定位置后,再得到类似“过桥人”角色的联系方式,然后乔装打扮实施取现。现金送至规定地方,并取得报酬,为诈骗分子运送现金范围涵盖长三角区域。

图说:民誓对犯罪嫌疑人黄某某、阮某某进行讯问图说:民誓对犯罪嫌疑人黄某某、阮某某进行讯问

目前,犯罪嫌疑人黄某某、阮某某,因涉嫌帮信罪已被上海崇明警方依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

警方提示:市民在网上交友过程中一定要慎重,以免误入诈骗分子的套路。同时,帮助电信网络诈骗分子转移赃款的行为构成犯罪,将受到法律的严惩,切勿为蝇头小利沦为诈骗“帮凶”。

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