本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、“华统转债”赎回价格：101.21元/张（含当期息税，当期即第五年，年利率为1.80%。），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准。
2、赎回条件满足日：2024年11月6日
3、赎回登记日：2024年12月10日
4、赎回日：2024年12月11日
5、停止交易日：2024年12月6日
6、停止转股日：2024年12月11日
7、公司赎回资金到达中登公司账户日：2024年12月16日
8、投资者赎回款到账日：2024年12月18日
9、最后一个交易日可转换公司债券简称：Z统转债
10、赎回类别：全部赎回
11、本次赎回完成后，“华统转债”将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的“华统转债”如存在被质押或被冻结情形的，建议在停止转股日前解除质押和冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
12、风险提示：根据安排，截至2024年12月10日收市后仍未转股的“华统转债”将被强制赎回，因目前“华统转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒各位持有人注意在限期内转股，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意风险。
浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月6日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于提前赎回华统转债的议案》，公司董事会决定行使“华统转债”的提前赎回权利。现将有关事项公告如下：
一、赎回情况概述
（一）“华统转债”基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕315号”文核准，浙江华统 肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月10日向社会公众公开发行可转换公司债券550万张，每张面值人民币100元，发行总额5.50亿元。经深圳证券交易所“深证上〔2020〕346号”文同意，公司5.50亿元可转换公司债券于2020年5月8日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“华统转债”，债券代码“128106”。
根据相关法规和《浙江华统肉制品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自2020年10月16日起可转换为公司股份。“华统转债”的初始转股价格为15.12元/股。
1、2020年5月14日，公司2019年限制性股票激励计划预留授予的181万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由15.12元/股调整为15.07元/股，调整后的转股价格自2020年5月15日起生效。
2、2020年7月1日，公司2019年度权益分派实施完毕。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由15.07元/股调整为9.39元/股，调整后的转股价格自2020年7月1日起生效。
3、2021年3月，公司对不符合激励条件的8位激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的合计67.84万股限制性股票实施了回购注销。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由9.39元/股调整为9.40元/股，调整后的转股价格自2021年3月5日起生效。
4、2021年6月30日，公司2020年度权益分派实施完毕。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由9.40元/股调整为9.37元/股，调整后的转股价格自2021年6月30日起生效。
5、经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1036号”文核准，公司非公开发行13,220万股新股于2022年8月1日在深圳证券交易所上市。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由9.37元/股调整为8.85元/股，调整后的转股价格自2022年8月1日起生效。
6、2023年3月7日，公司2022年限制性股票激励计划授予的656.40万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成。因本次授予限制性股票占公司总股本比例较小，经计算，本次限制性股票上市后，“华统转债”转股价格无需调整，转股价格仍为8.85元/股。
7、2023年6月29日，公司2022年度权益分派实施完毕。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由8.85元/股调整为8.82元/股，调整后的转股价格自2023年6月29日起生效。
8、2023年11月27日，公司2022年限制性股票激励计划预留授予的111.9万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成。因本次授予限制性股票占公司总股本比例较小，经计算，本次限制性股票上市后，“华统转债”转股价格无需调整，转股价格仍为8.82元/股。
综上，截至目前公司“华统转债”的转股价格为8.82元/股。
（二）“华统转债”触发赎回情形
自2024年9月27日至2024年11月6日，公司股票已满足连续30个交易日中，至少有15个交易日收盘价格高于“华统转债”当期转股价格的130%（即11.47元/股），已触发“华统转债”的有条件赎回条款。
（三）“华统转债”有条件赎回条款
根据有关规定和《浙江华统肉制品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》规定，“华统转债”的有条件赎回条款如下：
在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
二、赎回实施安排
（一）赎回价格及赎回价格的确定依据
根据募集说明书中关于有条件赎回条款的相关约定，赎回价格为101.21元/张（含息税）。具体计算方式如下：
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年4月10日）起至本计息年度赎回日（2024年12月11日）止的实际日历天数为245天（算头不算尾）。
当期利息IA=B×i×t/365=100×1.80%×245/365=1.21元/张。
赎回价格=债券面值+当期利息=100+1.21=101.21元/张。
扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2024年12月10日）收市后登记在册的所有“华统转债”持有人。
（三）赎回程序及时间安排
1、公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通知“华统转债”持有人本次赎回的相关事项。
2、自2024年12月6日起，“华统转债”停止交易。
3、自2024年12月11日起，“华统转债”停止转股。
4、2024年12月11日为“华统转债”赎回日。公司将全部赎回截至赎回登记日（2024年12月10日）收市后登记在册的“华统转债”。本次赎回完成后，“华统转债”将在深交所摘牌。
5、2024年12月16日为发行人（公司）资金到账日（到达中登公司账户），2024年12月18日为赎回款到达“华统转债”持有人资金账户日，届时“华统转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“华统转债”持有人的资金账户。
6、公司将在本次赎回结束后7个交易日内，在中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
联系部门：公司证券部
联系电话：0579-89908661
联系传真：0579-89907387
三、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“华统转债”的情况。
经公司自查，公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员在本次“华统转债”赎回条件满足前六个月内，不存在交易“华统转债”的情况。
四、其他需要说明的事项
1、“华统转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。
2、可转债转股最小申报单位为1张，每张面额为100.00元，转换成股份的最小单位为1股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须是1股的整数倍，转股时不足转换为1股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债余额以及该余额对应的当期应付利息。
3、当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
五、备查文件
1、第五届董事会第十三次会议决议；
2、第五届董事会2024年第五次独立董事专门会议决议；
3、招商证券股份有限公司关于浙江华统肉制品股份有限公司提前赎回“华统转债”的核查意见；
4、国浩律师（杭州）事务所关于浙江华统肉制品股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2024年12月4日
证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2024-136
浙江华统肉制品股份有限公司
关于控股股东增持公司股份计划
时间过半的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
增持计划情况：浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）2024年9月4日披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》，公司控股股东华统集团有限公司（以下简称“华统集团”）拟自2024年9月4日起未来6个月内，增持公司股份不低于人民币5,000万元且不超过人民币1亿元。具体内容详见公司于2024年9月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的上述公告。
增持计划实施进展情况：因自身安排，华统集团尚未实施增持计划。基于对公司未来长期发展的信心及公司股票价值的认可，华统集团将在增持计划实施期间内，择机实施完成上述增持计划。
一、计划增持主体的基本情况
1、本次计划增持主体为华统集团。
2、截至本公告日，华统集团直接持有公司股份187,046,405股，占公司总股本的29.18%。另外，华统集团通过上海华俭食品科技有限公司间接持有公司132,200,000股股份，占公司总股本的20.63%；通过浙江精智企业管理有限公司间接持有公司5,536,311股股份，占公司总股本的0.86%，合计持有公司324,782,716股股份，合计占公司总股本的50.67%。
3、华统集团拟参与公司2023年度向特定对象发行A股股票事项，拟以现金认购不低于5,000万元（含本数）且不超过20,000万元（含本数），同时认购股票数量不超过公司已发行股份的2%。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
除上述情形外，华统集团在上述增持计划公告披露之日前12个月内未披露其他增持计划。
4、华统集团在上述增持计划公告披露之日前6个月内，不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1、增持目的：基于对公司未来长期发展的信心及公司股票价值的合理判断，认可公司股票的投资价值。
2、增持金额：本次拟增持股份金额不低于人民币5,000万元且不超过人民币1亿元。
3、本次拟增持股份价格：本次增持不设定价格区间，将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，实施增持计划。
4、增持期间：自2024年9月4日起未来6个月内完成（除法律、法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不准增持的期间之外）。增持计划实施期间，如遇公司股票停牌，增持计划将在股票复牌后顺延实施。
5、增持方式：拟通过集中竞价或大宗交易方式增持公司股份。
6、资金来源：增持资金由增持人自筹取得。
7、本次增持不基于华统集团控股股东的特定身份。
8、本次增持主体承诺：在增持期间及法定期限内不减持公司股份，在上述增持计划实施期限内完成本次增持计划，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为。
三、增持计划实施情况
因自身安排，华统集团尚未实施增持计划。基于对公司未来长期发展的信心及公司股票价值的认可，华统集团将在增持计划实施期间内，择机实施完成上述增持计划。其增持行为将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规及深圳证券交易所相关规定。
四、增持计划实施的不确定性风险
增持计划实施可能存在因证券市场发生变化等因素，导致无法达到预期的风险；可能存在因增持资金未能及时到位，导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
五、其他事项说明
1、华统集团本次增持计划符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章的相关规定。
2、本次增持不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
3、公司将持续关注华统集团后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
六、备查文件
1、华统集团签署的《股份增持计划时间过半进展情况告知函》。
特此公告。
浙江华统肉制品股份有限公司董事会
2024年12月4日
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