江苏江南水务股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：601199          证券简称：江南水务         公告编号：临2024-033

　　债券代码：252240          债券简称：23江南01

　　江苏江南水务股份有限公司

　　第七届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”或“江南水务”）第七届董事会第十九次会议于2024年12月2日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）以现场表决方式召开。本次会议通知于2024年11月23日以电子邮件等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长华锋先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议形成决议如下：

　　（一）审议通过了《关于补选第七届董事会独立董事的议案》

　　经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会2024年第一次会议审核通过，同意提名张熔显先生、李庆华先生为第七届董事会独立董事候选人并同意提交董事会审议。

　　独立董事候选人任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。（独立董事候选人简历详见附件）

　　1、张熔显

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、李庆华

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　张熔显先生、李庆华先生任职资格尚需提交上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　兹定于2024年12月18日下午13：30在公司三楼会议中心召开2024年第一次临时股东大会，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024－034）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏江南水务股份有限公司董事会

　　二〇二四年十二月三日

　　附件

　　独立董事候选人简历

　　张熔显：男，1975年2月生，硕士研究生学历，中国注册会计师。1996年8月一2001年2月，任中国建设银行无锡分行信贷员；2001年2月一2023年4月，任深圳德勤华永会计师事务所（原深圳天健信德会计师事务所）审计；2003年4月至2023年1月，任无锡德恒方会计师事务所有限公司合伙人；2017年9月-2023年10月，任无锡洪汇新材料科技股份有限公司独立董事。2014年9月-至今，任个体工商户-锡山区德恒方管理咨询中心经营者；2016年9月-至今，任无锡润泽投资中心（有限合伙）执行事务合伙人；2019年9月一至今，任江苏亚太轻合金科技股份有限公司独立董事；2021年11月一至今，任无锡奥能新能源科技有限公司监事；2023年11月一至今，任无锡春芽投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2024年9月一至今，任江苏公勤会计师事务所有限公司合伙人。

　　张熔显未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

　　李庆华：男，1977年6月生，本科学历，律师。2000年8月一2002年10月，任职江阴农村商业银行，从事法律工作；2003年1月一至今，任江苏大桥律师事务所合伙人、副主任。

　　李庆华未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。

　　证券代码：601199          证券简称：江南水务       公告编号：临2024-034

　　债券代码：252240          债券简称：23江南01

　　江苏江南水务股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年12月18日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年12月18日   13点 30分

　　召开地点：江苏江南水务股份有限公司三楼会议中心（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年12月18日至2024年12月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2024年12月2日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年12月3日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和法人股东单位营业执照复印件和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人出具的书面委托书（授权委托书见附件 1）和持股凭证进行登记。

　　（二）个人股东持本人身份证、持股凭证进行登记；委托代理他人出席会议的，

　　应出示本人身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

　　（三）异地股东可用信函或传真方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。公司不接受电话方式登记。

　　（四）登记时间：2024年12月17日上午 8:30 至 11:00，下午 13:30 至 17:00。

　　（五）登记地址：公司董事会办公室（江苏省江阴市滨江扬子江路66号11楼）

　　六、其他事项

　　（一）会议预期半天，出席会议者交通、食宿费自理。

　　（二）联系方式：

　　联系地址：江苏省江阴市滨江扬子江路66号

　　联系人：宋立人、陈敏新

　　联系电话：0510-86276771

　　传    真：0510-86276730

　　邮政编码：214400

　　特此公告。

　　江苏江南水务股份有限公司董事会

　　2024年12月3日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏江南水务股份有限公司：

　　兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月18日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：           受托人身份证号：

　　委托日期：   年    月    日

　　附件2  采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 

　　如表所示：

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