哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告

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　　证券代码：002437         证券简称：誉衡药业        公告编号：2024-085

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　关于回购公司股份的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股份回购方案概述

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月21日召开的第六届董事会第十七次会议及2024年11月22日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股），回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本，本次回购资金总额不低于人民币5,000万元（含本数）且不超过人民币10,000万元（含本数），回购股份的价格不超过人民币3.00元/股（含本数），按回购金额上限测算，预计可回购股份数量下限至上限区间为1,666.67万股至3,333.33万股，约占公司当前总股本的比例为0.73%至1.46%，具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，本次回购期限自公司股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司2024年10月22日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》。

　　二、截至上月末回购股份的进展情况

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司截至上月末的回购进展情况公告如下：

　　截至2024年11月30日，公司暂未通过回购专用证券账户回购公司股份。

　　三、其他说明

　　公司后续将根据相关法律法规及回购方案，于回购期间内根据市场情况择机实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

　　敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二四年十二月三日

　　证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2024-084

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　关于公司董事减持股份计划实施完毕的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月8日披露了《关于公司董事减持股份的预披露公告》，公司董事王东绪先生计划自减持计划预披露公告披露之日起15个交易日后的三个月内（2024年10月29日-2025年1月28日）以集中竞价交易方式减持公司股份210,000股。

　　2024年12月2日，公司收到董事王东绪先生出具的《减持股份计划进展告知函》，王东绪先生本次减持计划已经实施完毕；根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定，现将有关情况公告如下：

　　一、股东减持情况

　　1、减持股份情况

　　■

　　上述减持股份来源：王东绪先生因参与公司2014年度限制性股票激励计划而获授的股份。

　　2、本次减持前后持股情况

　　■

　　二、相关风险提示

　　1、本减持计划符合《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件以及公司相关规定。

　　2、本次减持股份计划已按照相关规定进行了预先披露，减持的实施情况与此前已披露的减持计划一致。

　　3、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

　　三、备查文件

　　1、王东绪先生出具的《减持股份计划进展告知函》；

　　2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《董监高每日持股变化明细》、《董监高每日持股变化名单》。

　　特此公告。

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二四年十二月三日

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