领导要转账100万，公司财务：不行！

来源：宁海公安

收到老板的QQ、微信、

钉钉指令要求转账！

作为财务的你是立即执行？

还是多个心眼？

在纷繁复杂的网络世界里

如果不多些戒心

那么等待你的往往是

骗子的套路！！！

典型案例

“你们平时的反诈宣传讲得那么清楚，

我都听进去了

原来真的遇上诈骗

识破他们的套路轻轻松松！”

宁海县某企业财务周女士（化名）

刚经历了一场与骗子“博弈”

深有感慨地与民警交流道

11月28日10时许

周女士莫名被拉入了“内部”聊天群

群中除了她以外

只有公司的“李总”和另一名领导

群里话题围绕着近期的业务展开

不一会儿

“李总”便在群里发送账户

并让周女士给郑州某公司银行账户内

打100万元货款

还表示相关手续后续补

“公司采用对公账户双U盾管理

转账都要先审批

怎么突然让我转账……”

“李总”这一异常举动引起了周女士的怀疑

她想起宁海县公安局跃龙派出所

之前开展过的反诈宣传

“先拉群、又查账、再转钱

这不一模一样的套路嘛！”

周女士立即停下所有操作

直奔跃龙派出所报警

在了解了情况后

民警立即帮助周女士

核实了转账情况

“这个反诈意识好！”

确认没有资金被转出后

民警点赞了周女士的反诈意识

“还好被她识破了

不然就损失100万了！”

“真的很感谢派出所平时的反诈宣传。”

企业负责人对警方的帮助表达了感谢

诈骗手段

诈骗分子收集企业相关人员信息后，更换与相关人员一样的头像、昵称等，通过邀请加入群聊或直接拉入群聊的方式，诱导被害人进入“工作群”。

群内除了受害人外，其他人都是诈骗分子，他们还会在群里模仿公司负责人聊天，谈论公司业务进展，让受害人信以为真。

最后，诈骗分子就会编造“合同保证金、业务款、资金拆借”等理由，要求财务人员向指定账户转账汇款，从而实施诈骗。

警方提醒

1.不轻信

不要轻信QQ（群）、微信（群）中涉及公司转账汇款信息，对公司老板、负责人或其他人员通过网络社交工具要求转账汇款的，要认真识别，提高警惕。

2.不添加

不要轻易添加陌生QQ、微信的好友申请，特别是涉及公司老板、负责人名字的QQ、微信，一定要电话或当面核实清楚。

3.慎转账

严格执行相关财务管理制度要求，针对QQ、微信要求的转账汇款，必须经过公司老板、负责人当面或电话核实确认。一旦发现被骗，要第一时间拨打110报警。

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