江苏吴中医药发展股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2024年11月20日

　　(二)股东大会召开的地点：江苏省苏州市吴中区东方大道988号，公司会议室。

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长钱群山先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：江苏吴中医药发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：江苏吴中医药发展股份有限公司关于全资子公司提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的2项议案均获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的1/2以上同意；其中第2项议案为特别决议，获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上同意。全部议案均表决通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

　　律师：何嘉、王骁驰

　　2、律师见证结论意见：

　　江苏吴中本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、《江苏吴中医药发展股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》；

　　2、《浙江天册律师事务所关于江苏吴中医药发展股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　江苏吴中医药发展股份有限公司董事会

　　2024年11月21日

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