嘉美食品包装（滁州）股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议的公告|滁州市_新浪财经

　　证券代码：002969 证券简称：嘉美包装公告编号：2024-097

　　债券代码：127042 债券简称：嘉美转债

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

　　第三届董事会第十二次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2024年11月8日以电子邮件的方式发出，并于2024年11月15日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于向中信银行申请授信额度的议案》

　　详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-098）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议并通过《关于向兴业银行申请授信额度的议案》

　　详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-098）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.第三届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月15日

　　证券代码：002969 证券简称：嘉美包装公告编号：2024-099

　　债券代码：127042 债券简称：嘉美转债

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

　　关于2024年第二次临时股东大会会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　（一）会议届次：2024年第二次临时股东大会

　　（二）会议召集人：公司董事会

　　（三）会议召开时间

　　1.现场会议召开时间：2024年11月15日（星期五）14:00

　　2.网络投票时间：2024年11月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统（以下简称“交易系统”）进行网络投票的具体时间为2024年11月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月15日09:15至15:00期间的任意时间。

　　（四）现场会议地点：安徽省滁州市琅琊区芜湖东路189号公司会议室。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（六）股权登记日：2024年11月8日

　　（七）会议主持人：董事长陈民先生

　　（八）会议召开的合法、合规性：会议经本公司第三届董事会第十一次会议审议通过，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　（一）股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东163人，代表股份576,449,912股，占公司总股份的60.1070%。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份433,743,306股，占公司总股份的45.2268%；通过网络投票的股东159人，代表股份142,706,606股，占公司总股份的14.8801%。

　　（二）中小投资者出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东157人，代表股份4,784,600股，占公司总股份的0.4989%。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000%；通过网络投票的股东157人，代表股份4,784,600股，占公司总股份的0.4989%。

　　（三）公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

　　（四）公司聘请的北京国枫律师事务所律师出席了本次股东大会。

　　三、议案审议情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体内容如下：

　　（一）逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

　　该议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东或者股东代理人所持表决权三分之二以上通过，具体表决情况及结果如下：

　　1.01回购股份的目的

　　表决结果为：同意576,042,612股，占出席会议所有股东所持股份的99.9293%；反对245,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0427%；弃权161,400股（其中，因未投票默认弃权158,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0280%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意4,377,300股，占出席会议的中小股东所持股份的91.4873%；反对245,900股，占出席会议的中小股东所持股份的5.1394%；弃权161,400股（其中，因未投票默认弃权158,500股），占出席会议的中小股东所持股份的3.3733%。

　　1.02回购股份符合相关条件

　　表决结果为：同意576,197,112股，占出席会议所有股东所持股份的99.9561%；反对222,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0386%；弃权30,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0053%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意4,531,800股，占出席会议的中小股东所持股份的94.7164%；反对222,300股，占出席会议的中小股东所持股份的4.6462%；弃权30,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.6375%。

　　1.03拟回购股份的方式、价格区间

　　表决结果为：同意576,225,812股，占出席会议所有股东所持股份的99.9611%；反对217,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0377%；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意4,560,500股，占出席会议的中小股东所持股份的95.3162%；反对217,200股，占出席会议的中小股东所持股份的4.5396%；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1442%。

　　1.04拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例

　　1.05拟用于回购的资金总额、资金来源

　　表决结果为：同意576,220,712股，占出席会议所有股东所持股份的99.9602%；反对222,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0386%；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意4,555,400股，占出席会议的中小股东所持股份的95.2096%；反对222,300股，占出席会议的中小股东所持股份的4.6462%；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1442%。

　　1.06回购股份的实施期限

　　1.07关于办理本次回购股份相关事宜的具体授权

　　表决结果为：同意576,197,112股，占出席会议所有股东所持股份的99.9561%；反对245,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0427%；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012%。

　　其中，中小投资者的表决情况：同意4,531,800股，占出席会议的中小股东所持股份的94.7164%；反对245,900股，占出席会议的中小股东所持股份的5.1394%；弃权6,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1442%。

　　四、律师出具法律意见书

　　北京国枫律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，见证律师认为：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　五、备查文件

　　1.2024年第二次临时股东大会会议决议；

　　2.北京国枫律师事务所关于嘉美食品包装（滁州）股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

　　董事会

　　2024年11月15日

　　证券代码：002969 证券简称：嘉美包装公告编号：2024-098

　　债券代码：127042 债券简称：嘉美转债

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

　　关于向银行申请授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月15日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于向中信银行申请授信额度的议案》《关于向兴业银行申请授信额度的议案》。为进一步满足公司日常经营资金及股票回购融资需求，公司拟分别向中信银行股份有限公司滁州分行(以下简称“中信银行滁州分行”)、兴业银行股份有限公司滁州分行（以下简称“兴业银行滁州分行”）申请授信额度，现将具体情况公告如下：

　　一、关于向中信银行滁州分行申请授信额度的情况

　　(一)已申请综合授信额度情况

　　公司于2024 年4 月25 日召开了第三届董事会第五次会议，于2024 年5 月16 日召开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司及子公司2024 年度向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》。其中，2024 年度公司拟向中信银行滁州分行申请不超过人民币12,000.00 万元的授信额度，担保方式为自有不动产抵押及企业自身信用，有效期自公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。

　　(二)本次申请授信额度情况

　　公司本次拟向中信银行滁州分行申请人民币35,500.00万元的授信额度，其中敞口授信额度22,500.00 万元，授信情况具体如下：

　　■

　　二、关于向兴业银行滁州分行申请授信额度的情况

　　公司本次拟向兴业银行滁州分行申请人民币100,000.00万元的授信额度，其中敞口授信额度30,000.00万元，授信期限为二年，采用信用担保方式。

　　三、其他说明

　　公司本次申请的授信额度最终以银行实际审批的额度为准，具体业务金额、期限等以公司与银行实际发生、签订的合同为准。

　　上述决议事项属于董事会授权范围内，无须提交公司股东大会审议。公司董事会授权董事长陈民先生代表公司签署相关协议文件。

　　四、备查文件

　　1.第三届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　嘉美食品包装（滁州）股份有限公司