重庆万里新能源股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告

　　股票代码：600847        股票简称：万里股份        公告编号：2024-045

　　重庆万里新能源股份有限公司

　　第十届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议于2024年11月8日以现场加通讯方式召开，会议通知以电子邮件方式发出。应参加会议董事8名，实际参加会议董事8名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，通过了以下议案：

　　一、关于调整董事会成员人数并修订公司章程的议案

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，提高董事会运作效率，公司拟对董事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由9名调整为5名，其中非独立董事3名，独立董事2名。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、关于变更公司营业执照经营范围并修订公司章程的议案

　　公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合经营实际情况，对《公司章程》经营范围的相关条款进行修订。具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《万里股份关于变更公司营业执照经营范围、调整董事会人数并修订公司章程的公告》（公告编号：2024-047）。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、关于公司董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案

　　鉴于公司第十届董事会任期于2024年10月届满，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第十一届董事会设5名董事，其中独立董事2名。

　　经公司控股股东家天下资产管理有限公司及公司第十届董事会提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，同意提名莫天全先生、刘坚先生、雷华先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

　　上述第十一届董事会非独立董事候选人尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议时采用累积投票制。公司第十一届董事会非独立董事任期自股东大会选举通过之日起三年。

　　详情请见公司同日披露的《万里股份关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-048）。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、关于公司董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案

　　鉴于公司第十届董事会任期于2024年10月届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第十一届董事会设5名董事，其中独立董事2名。

　　经公司控股股东家天下资产管理有限公司及公司第十届董事会提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，同意提名刘启芳女士、李梓晋先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

　　详情请见公司同日披露的《万里股份关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-048）。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、关于召开2024年第二次临时股东大会的议案

　　会议决定于2024年11月26日召开2024年第二次临时股东大会,有关情况详见同日披露的《万里股份关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2024-049）。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆万里新能源股份有限公司董事会

　　2024年11月9日

　　证券代码：600847          证券简称：万里股份      公告编号：2024-048

　　重庆万里新能源股份有限公司

　　关于公司董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、监事会任期于2024年10月届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

　　一、董事会

　　公司于2024年11月8日召开第十届董事会第二十七会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会对第十一届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意选举莫天全先生、刘坚先生、雷华先生为第十一届董事会非独立董事（简历详见附件）；同意选举刘启芳女士、李梓晋先生为第十一届董事会独立董事（简历详见附件），其中李梓晋先生为会计专业人士。

　　公司提名委员会对上述事项发表了意见：

　　1、董事候选人提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,提名

　　人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上

　　进行提名的,并已征得被提名人本人同意；

　　2、经审阅上述董事候选人的履历,我们认为上述董事候选人任职资格符合担

　　任上市公司董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况；

　　3、同意将公司第十一届董事会董事候选人名单提交公司2024年第二次临时股东大会选举。

　　根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2024年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第十一届董事会董事自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　二、监事会

　　公司于2024年11月8日召开了第十届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第十一届监事会监事的议案》，同意选举郭士虎先生和张爽女士为公司第十一届监事会非职工代表监事（简历详见附件），并提交公司2024年第二次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工大会选举产生的1位职工代表监事（张骏先生）共同组成公司第十一届监事会。第十一届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，将自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　三、其他情况说明

　　1、上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

　　2、独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及相关法律法规中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

　　3、为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司2024年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第十届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

　　特此公告。

　　重庆万里新能源股份有限公司董事会

　　2024年11月9日

　　简历：

　　莫天全，男，1964年出生,清华大学经济管理学院硕士,1991年赴美国印第安纳大学攻读经济与管理双博士学位；1993年12月-1996年6月，任美国道·琼斯特利瑞斯公司(Teleres)亚洲及中国董事总经理；1999年6月至今，正式创立房天下控股有限公司，并任董事长兼CEO。

　　刘坚，男，汉族，1976年出生，工学学士。历任房天下控股有限公司总编辑、控股副总裁、首席技术官、首席运营官等职务；现任房天下控股有限公司总裁、家天下资产管理有限公司法定代表人兼总经理；2018年9月至今任重庆万里新能源股份有限公司副董事长。

　　雷华，男，汉族，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2003年1月至2004年11月，任南方基金有限公司分析师；2004年12月-2008年2月，英国西英格兰大学布里斯托商学院金融学专业博士学习；2009年9月至2016年10月，历任房天下控股有限公司研究集团高级分析师、房天下控股有限公司投资管理部投资总监、投资管理部副总经理、副首席财务官、投资管理部总经理等职务；2016年11月至今，任房天下控股有限公司首席财务官兼投资管理部总经理；2018年9月至今任重庆万里新能源股份有限公司董事。

　　刘启芳，女，汉族，1979年生，博士。2023年毕业于澳门大学，取得博士学位。2019年浙江大学硕士研究生毕业，取得工商管理硕士学位。2020年毕业于长江商学院EMBA工商管理专业。历任长城广联（北京）国际文化发展有限公司总经理、公益扶贫项目“吉心工程”项目主任。2017年3月至2022年任长春净月高新技术产业开发区精诚社工服务中心理事长，2021年至今任吉林省公益慈善基金会理事长；2022年7月至今任重庆万里新能源股份有限公司独立董事。先后获得全国五一劳动奖章、全国三八红旗手等荣誉。

　　李梓晋，男，汉族，1984年出生，金融学硕士。历任澳梵国际集团财务总监，丰汇融资租赁有限公司财务部总经理，房天下控股有限公司代CFO兼董秘。2020年9月至今任内蒙古大唐隆德铁合金有限公司财务总监兼董事长助理。

　　郭士虎，男，汉族，1980年出生，本科学历，中共党员，会计师。曾任伟创力精密注塑（珠海）有限公司财务主管、北京康宁光缆有限公司财务经理、北京京东世纪信息技术有限公司财务经理、天津天乐国际贸易有限公司财务负责人，现任房天下控股有限公司资深财务总监。

　　张爽，女，汉族，1977年11月17日出生。1999年毕业于辽宁大学，获得学士学位。2003年毕业于中国政法大学，获得硕士学位。2000年-2003年取得证券经纪资格证、证券代理与发行资格证、期货从业人员资格证，曾任职于湘财证券有限责任公司证券咨询师。2003年-2006年1月在中太数据有限责任公司任职总裁秘书。2006年2月至今在房天下集团董事长办公室公司注册管理部任职政府事务总监。

　　张骏，男，汉族，1991年9月生。2015年毕业于石河子大学，获得学士学位。曾任重庆市众业人力资源管理顾问有限公司项目专员、重庆威琅人力资源服务有限公司高级客服专员，现任重庆万里新能源股份有限公司证券事务代表及第十届监事会职工监事。

　　证券代码：600847   证券简称：万里股份   公告编号：2024-046

　　重庆万里新能源股份有限公司

　　第十届监事会第二十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆万里新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十次会议于2024年11月8日以现场结合通讯表决的方式召开，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议由监事会主席郭士虎先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，通过如下议案：

　　一、关于公司监事会换届暨选举第十一届监事会监事的议案

　　鉴于公司第十届监事会任期于2024年10月届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第十一届监事会应设3名监事，其中职工监事1名。

　　公司第十届监事会提名郭士虎先生、张爽女士为第十一届监事会监事候选人，公司全体职工推荐张骏先生为第十一届监事会职工代表监事。

　　该议案尚需提交公司股东大会以累积投票制选举产生，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

　　根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第十届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起自动卸任。

　　详情请见公司同日披露的《万里股份关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-048）。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　重庆万里新能源股份有限公司监事会

　　2024年11月9日

　　股票代码：600847          股票简称：万里股份         公告编号：2024-047

　　重庆万里新能源股份有限公司关于

　　调整董事会成员人数、变更公司营业

　　执照经营范围并修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月8日召开第十届董事会第二十七会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数、变更公司营业执照经营范围并修订公司章程的议案》，现将有关情况公告如下：

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，提高董事会运作效率，公司拟对董事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由9名调整为5名，其中非独立董事3名，独立董事2名，同时，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》和其他有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合日常经营管理的实际情况对《公司章程》经营范围的相关条款进行修订，本次《公司章程》具体修订内容如下：

　　■

　　本次调整董事会成员人数、变更公司营业执照经营范围及修订公司章程议案已经2024年11月8日召开的公司第十届董事会第二十七会议审议通过，尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。股东大会审议通过后，授权公司董事会具体办理上述事项在市场监督管理局等部门备案变更事宜。

　　特此公告。

　　重庆万里新能源股份有限公司董事会

　　2024年11月9日

　　证券代码：600847       证券简称：万里股份       公告编号：2024-049

　　重庆万里新能源股份有限公司关于

　　召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  股东大会召开日期：2024年11月26日

　　●  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年11月26日 10点 00分

　　召开地点：北京市丰台区郭公庄中街20号院A座房天下大厦3层董办会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年11月26日

　　至2024年11月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已分别经公司第十届董事会第二十七次会议及第十届监事会第二十次会议审议通过，并于2024年11月9日披露在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

　　2、特别决议议案：议案1、2

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4、5

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复

　　印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位加盖

　　法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件、法人营业执照复印件（盖章）

　　进行登记；

　　2、出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证；授权委托代理人出席会议的，

　　须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见

　　附件）。

　　3、股东可用信函或电子邮件方式进行登记，须在2024年11月22日下午17:00前送达，信函或电子邮件登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。登记时间以公司收到信函或邮件为准，并请在信函或邮件中注明联系电话。

　　会务联系电话：023－85532408

　　电子邮箱：cqwanli2010@126.com

　　六、其他事项

　　本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

　　特此公告。

　　重庆万里新能源股份有限公司董事会

　　2024年11月9日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　重庆万里新能源股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月26日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：         受托人签名：

　　委托人身份证号：            受托人身份证号：

　　委托日期：  年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 

　　如表所示：

　　■

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP