中国武夷实业股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

中国武夷实业股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告
2024年10月22日 00:00 中国证券报-中证网

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  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  中国武夷(2.670, -0.07, -2.55%)实业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议于2024年10月12日以电子邮件方式发出通知,2024年10月21日以通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长郑景昌先生主持,会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过《关于在新加坡设立全资子公司的议案》

  为布局东南亚市场,提升公司在海外业务的竞争力,公司拟在新加坡设立全资子公司。名称暂定为新加坡武夷投资发展私人有限公司,注册资本100万新加坡元(折合人民币约541.79万元),主要从事建筑施工、垃圾焚烧发电及相关贸易业务、投资、财资中心业务等。

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

  (二)审议通过《关于公司全资子公司在新加坡设立合资公司的议案》

  为充分发挥合作双方各自优势,加快开拓新加坡市场,公司在香港的全资子公司武夷(集团)有限公司(以下简称“武夷集团”)拟与SINGAPORE STAR GLORY DEVELOPMENT PTE.LTD.(星耀发展私人有限公司,以下简称“星耀发展”)合资成立新加坡武夷建设私人有限公司(以下简称“合资公司”)。合资公司注册资本金为100万新加坡元(折合人民币约541.79万元),武夷集团计划以自有资金出资60万新加坡元占股60%,星耀发展计划以自有资金出资40万新加坡元占股40%。合资公司由武夷集团并表及运营,主要从事建筑施工、房地产开发、垃圾焚烧发电及相关贸易业务、投资等。

  合作方星耀发展于2024年7月25日根据新加坡法律注册成立,注册资本10,000新加坡元,该公司由两个股东(董事)组成,NG CHENG HOCK和ZHU JIANCHAO各持有5000股股份。星耀发展主要从事房地产开发、总承包商(建筑施工)。该公司董事常驻新加坡多年,在机械与电气(M&E)工程服务领域深耕多年,拥有丰富的行业经验。

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

  (三)审议通过《关于在马来西亚设立全资子公司的议案》

  为进一步开拓东南亚市场,规划海外业务布局方向,公司拟在马来西亚投资设立全资子公司,名称暂定为中国武夷(马来西亚)有限公司(以下简称“马来西亚公司”)。马来西亚公司注册资本75万林吉特(折合人民币约123.74万元),注册地在吉隆坡,拟申请企业资质G7级(最高级)。马来西亚公司主要从事土木工程施工业务、机械和电气安装承包业务、设备工程业务以及投资、贸易业务等。

  表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票

  三、备查文件

  第八届董事会第六次会议决议。

  特此公告

  中国武夷实业股份有限公司董事会

  2024年10月22日

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