证券代码:603939 证券简称:益丰药房(24.760, -0.11, -0.44%) 公告编号:2024-109
债券代码:113682 债券简称:益丰转债(119.243, 0.75, 0.63%)
益丰大药房连锁股份有限公司
关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二次及预留授予第一次解除限售暨上市公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次股票上市类型为股权激励股份;股票认购方式为网下,上市股数为2,450,228股。
本次股票上市流通总数为2,450,228股。
● 本次股票上市流通日期为2024年10月25日。
一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况
(一)本激励计划已履行的程序
1、2022年8月19日,公司召开的第四届董事会第十六次会议与第四届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》的议案。公司独立董事就2022年限制性股票激励计划相关事宜发表了独立意见。
2、2022年8月20日起至2022年8月29日,公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公示期内,公司未收到关于本次拟激励对象的异议。监事会对激励计划激励对象名单进行了核查,并于2022年8月30日披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象审核意见及公示情况的说明》。
3、2022年9月5日,公司召开的2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划(草案)〉及摘要的议案》、《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》,并披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人的自查报告》。
4、2024年10月14日,公司召开的第五届董事会第八次会议与第五届监事会第六次会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》,同意对198名激励对象首次被授予的2,233,560股限制性股票进行解锁。同时审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,同意对32名激励对象预留授予的216,668股限制性股票进行解锁。上述解锁数量包括2022年和2023年公司实施权益分派转增的股份数量。
(二)本激励计划历次授予情况
■
(三)本激励计划历次解除限售情况
■
注1:43名激励对象因离职、降级或绩效不达标取消解锁股票,数量为285,700股。
注2:公司于2023年6月7日实施2022年度权益分派,每股转增0.4股;于2024年6月7日实施2023年度权益分派,每股转增0.2股,因此对应的解锁数量相应变化。
二、股权激励计划限制性股票解锁条件的说明
(一)锁定期届满
1、首次授予第二个解除限售期届满
本激励计划的有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止,最长不超过48个月。
本激励计划首次授予的限制性股票限售期为自首次授予的限制性股票授予登记完成之日起12个月、24个月。
公司首次授予的限制性股票的解除限售期时间安排如下表所示:
■
本激励计划所涉及限制性股票的授予登记手续已于2022年10月19日办理完成,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。本激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期于2024年10月18日届满。
2、预留授予第一个限售期届满
本激励计划的有效期自限制性股票授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止,最长不超过48个月。
本激励计划预留授予的限制性股票限售期为自预留授予的限制性股票授予登记完成之日起12个月、24个月。
公司预留授予的限制性股票的解除限售期时间安排如下表所示:
■
本激励计划所涉及限制性股票的授予登记手续已于2023年10月25日办理完成,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。本激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期于2024年10月24日届满。
(二)关于解锁条件的规定以及解锁条件的满足情况
1、首次授予第二个解除限售期解锁条件的满足情况
■
2、预留授予第一个解除限售期解锁条件的满足情况
■
综上,2022年限制性股票激励计划首次授予第二次及预留授予第一次解锁条件均已满足。
三、本次解锁所涉激励对象及限制性股票数量与情况
(一)本激励计划首次授予第二次解除限售
本次符合解除限售的激励对象共198人,可解除限售的限制性股票数量为2,233,560股,占公司截至2024年10月14日总股本1,212,456,645的0.18%,首次授予限制性股票第二次解除限售具体情况如下:
■
(二)本激励计划预留授予第一次解除限售
本次符合解除限售的激励对象共32人,可解除限售的限制性股票数量为216,668股,占公司截至2024年10月14日总股本1,212,456,645的0.018%,预留授予限制性股票第一次解除限售具体情况如下:
■
四、本次解除限售的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况
(一)本次解除限售的限制性股票上市流通日:2024年10月25日
(二)本次解除限售的限制性股票上市流通数量:2,450,228股
(三)本次限制性股票解除限售后公司股本结构变动情况(以2024年10月14日的总股本为基数计算)
■
五、法律意见书的结论意见
湖南启元律师事务所认为:公司本次解除限售并上市条件已成就,本次解除限售并上市事项已经履行现阶段必要的审议批准程序,符合《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划(修订版)》的相关规定。
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
2024年10月22日
证券代码:603939 证券简称:益丰药房 公告编号:2024-110
债券代码:113682 债券简称:益丰转债
益丰大药房连锁股份有限公司
关于预计触发“益丰转债”转股价格向下修正条件的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 可转债代码:113682
● 转债简称:益丰转债
● 转股价格:32.54元/股
● 转股期:自发行结束之日(2024年3月8日,T+4日)起满六个月后的第一个交易日(2024年9月8日)起至可转债到期日(2030年3月3日)止(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。
风险提示:自2024年10月8日至2024年10月21日,益丰大药房连锁股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%,预计将触发转股价格向下修正条件。若触发条件,公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否向下修正转股价格,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、“益丰转债”发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]109号文同意注册,公司于2024年3月4日向不特定对象发行了1,797.4320万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额179,743.20万元。债券期限为发行之日起六年(自2024年3月4日至2030年3 月3日),债券票面利率为:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。2024 年3月27 日,“益丰转债”(债券代码:113682)在上海证券交易所上市交易,初始转股价格为39.85元/股,转股期为2024年9月8日至2030年3月3日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第1 个工作日;顺延期间付息款项不另计息)。
因公司实施2023 年年度权益分派方案,“益丰转债”的转股价格于2024 年6月7日起由39.85元/股调整为32.79元/股。
因公司实施2024年半年度权益分派方案,“益丰转债”的转股价格于2024年10月15日起由32.79元/股调整为32.54元/股。
二、“益丰转债”转股价格修正条款与可能触发情况
(一)转股价格修正条款
根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》约定,转股价格向下修正条件及修正程序具体如下:
(1)修正条件与修正幅度
在本可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决,该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有公司本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的公司股票交易均价之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
(2)修正程序
公司向下修正转股价格时,须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
(二)转股价格修正条款预计触发情况
在2024年10月8日至2024年10月14日期间,公司股票已有5个交易日的收盘价低于调整后的转股价格32.79元/股的85%(27.87元/股),在2024年10月15日至2024年10月21日期间,公司股票已有5个交易日的收盘价低于调整后的转股价格32.54元/股的85%(27.66元/股)。若未来20个交易日内有5个交易日公司股票价格低于27.66元/股,将触发“益丰转债”的转股价格修正条件。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号一一可转换公司债券》规定,“在转股价格修正条件触发当日,上市公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格,在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性公告,并按照募集说明书或者重组报告书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的,视为本次不修正转股价格”。公司将依据上述规则要求,结合公司实际情况履行审议程序和信息披露义务。
(三)风险提示
公司将根据《向不特定对象发行发行可转换公司债券募集说明书》的约定和相关法律法规要求,于触发“益丰转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
益丰大药房连锁股份有限公司
董事会
2024年10月22日
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