苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：688017         证券简称：绿的谐波  公告编号：2024-039

　　苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“绿的谐波”）第三届监事会第一次会议于2024年10月10日下午以现场方式召开，现场会议在苏州市吴中区尧峰西路68号公司会议室举行。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事钱月明先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州绿的谐波传动科技股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-037）。

　　特此公告。

　　苏州绿的谐波传动科技股份有限公司监事会

　　2024年10月11日

　　证券代码：688017         证券简称：绿的谐波  公告编号：2024-038

　　苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

　　关于选举董事长、副董事长、董事会

　　专门委员会委员、监事会主席

　　及聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　苏州绿的谐波传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月10日，召开了第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议分别审议通过了《关于选举董事长的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》、《关于选举董事会各专门委员会成员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》以及《关于选举第三届监事会主席的议案》情况公告如下：

　　一、 选举公司第三届董事会董事长、副董事长

　　公司第三届董事会成员已经2024年第一次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的规定，公司董事会选举左昱昱先生为第三届董事会董事长，左晶先生为第三届董事会副董事长，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。左昱昱先生和左晶先生的简历，请详见公司于2024年9月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-032）。

　　二、 选举公司第三届董事会各专门委员会委员

　　为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议选举产生公司第三届董事会专门委员会委员如下：

　　1、董事会战略委员会：左昱昱先生、左晶先生、王世海先生，其中左昱昱先生为召集人。

　　2、董事会审计委员会：吴应宇先生、陈殿生先生、左昱昱先生，其中吴应宇先生为召集人。

　　3、董事会薪酬与考核委员会：李刚先生、吴应宇先生、左昱昱先生，其中李刚先生为召集人。

　　4、董事会提名委员会：陈殿生先生、李刚先生、左昱昱先生，其中陈殿生先生为召集人。

　　其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，审计委员会召集人吴应宇先生为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　上述委员的个人简历，请详见公司于2024年9月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-032）。

　　三、 聘任公司高级管理人员

　　公司董事会同意聘任张雨文先生为公司总经理，同意聘任李谦先生、储建华先生为公司副总经理，同意聘任沈燕女士为公司财务总监，同意聘任归来先生为公司董事会秘书。上述高级管理人员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。其中，归来先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已获得上海证券交易所无异议通过。

　　张雨文先生、李谦先生和储建华先生的简历，请详见公司于2024年9月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-032）。沈燕女士、归来先生的简历请详见本公告附件。

　　四、 选举公司第三届监事会主席

　　公司第三届监事会成员已经2024年第一次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司法》、《公司章程》的规定，监事会选举钱月明先生为第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

　　钱月明先生的简历，请详见公司于2024年9月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-032）。

　　特此公告。

　　苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会

　　2024年10月11日

　　沈燕女士简历

　　沈燕，女，1981 年出生，中国国籍，中央广播电视大学会计学，本科学历，2012 年至 2018 年 历任苏州绿的谐波传动科技有限公司 财务部会计、财务部主办会计；2018 年至今历任苏州绿的谐波传动科技股份有限公司财务部主办会计、财务部经理，现任公司财务总监。

　　归来先生简历

　　归来，男，1991年出生，中国国籍，加拿大滑铁卢大学数学专业，本科学历，无境外永久居留权。2018 年至今历任苏州绿的谐波传动科技股份有限公司项目专员、项目经理、证券事务代表，现任公司董事会秘书。

　　证券代码：688017   证券简称：绿的谐波        公告编号：2024-037

　　苏州绿的谐波传动科技股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2024年10月10日

　　（二）股东大会召开的地点：苏州市吴中区木渎镇尧峰西路68号苏州绿的谐波传动科技股份有限公司公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　■

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长左昱昱先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书归来先生出席了本次会议；其他高管也列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于变更注册地址、注册资本及修改《公司章程》、《监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于公司2022年度向特定对象发行A股股票决议有效期延长的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事项有效期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（二）累积投票议案表决情况

　　5、关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

　　■

　　6、关于董事会换届选举公司第三届董事会独立董事的议案

　　■

　　7、关于监事会换届选举公司第三届监事会股东代表监事的议案

　　■

　　（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　■

　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　议案1-4属于特殊决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权三分之二以上通过；议案5-7属于普通决议议案，经出席会议有表决权股东所持有效表决权股份数的过半数通过；议案1-7已对中小投资者单独投票表决通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所

　　律师：陆幸巍、冯奕

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　苏州绿的谐波传动科技股份有限公司董事会

　　2024年10月11日

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