上海纳尔实业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告|上海市_新浪财经

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　　证券代码：002825 证券简称：纳尔股份公告编号：2024-058

　　上海纳尔实业股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2024年9月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2024年9月6日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。

　　本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长游爱国先生召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于调整〈2024年半年度利润分配预案〉的议案》

　　公司《关于调整〈2024年半年度利润分配预案〉的公告》（公告编号：2024-060）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

　　审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海纳尔实业股份有限公司董事会

　　2024年9月11日

　　证券代码：002825 证券简称：纳尔股份公告编号：2024-059

　　上海纳尔实业股份有限公司

　　第五届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2024年9月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2024年9月6日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体监事。

　　本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席邵贤贤女士召集和主持，召集和召开的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于调整〈2024年半年度利润分配预案〉的议案》

　　公司《关于调整〈2024年半年度利润分配预案〉的公告》（公告编号：2024-060）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。

　　审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海纳尔实业股份有限公司监事会

　　2024年9月11日

　　证券代码：002825 证券简称：纳尔股份公告编号：2024-060

　　上海纳尔实业股份有限公司

　　关于调整2024年半年度利润分配

　　预案的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　以公司现有总股本342,028,676股，扣除截至本公告日回购专户上已回购股份3,426,140股后股本338,602,536股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），拟分配派发现金红利 6,772,050.72元（含税）。不送红股，不进行资本积金转增股本。

　　一、原利润分配预案内容

　　2024年8月23日上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》（以下简称“原预案”），并于当日披露了《关于2024年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-055）。在2023年年度股东大会中已审议通过授权董事会进行及制定2024年中期分红的具体方案。原预案为：

　　根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），公司2024年半年度合并报表归属于公司股东的净利润为64,042,043.99元。其中，母公司实现净利润 43,947,654.87元。截至2024年6月30日，公司合并报表可供分配利润为 703,861,724.65元，母公司报表可供分配利润为367,674,247.93元。以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低为基数，公司可供股东分配的利润为367,674,247.93元。

　　基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报广大股东，公司2024年半年度利润分配预案为：以公司现有总股本342,028,676股，扣除截至2024年8月26日回购专户上已回购股份3,426,140股, 以及拟回购注销因原激励对象离职而不符合激励条件的限制性股票47,366股后股本338,555,170股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），拟分配派发现金红利 6,771,103.40元（含税），占2024年上半年归属于上市公司股东的净利润比例为 10.57%。不送红股，不进行资本积金转增股本。

　　除上述已回购股份及拟回购注销的限制性股票外，分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“每股分配比例不变”的原则相应调整。本次分红在董事会审议通过后两个月内实施。

　　二、利润分配预案调整情况

　　原预案中以公司现有总股本342,028,676股，扣除截至2024年8月26日回购专户上已回购股份3,426,140股, 以及拟回购注销因原激励对象离职而不符合激励条件的限制性股票47,366股后股本338,555,170股为基数。调整为以公司现有总股本342,028,676股，扣除截至本公告日回购专户上已回购股份3,426,140股后股本338,602,536股为基数。

　　调整预案比原预案基数多47,366股,为拟回购注销的因原激励对象离职而不符合激励条件的限制性股票,因回购注销流程预计晚于本次半年度利润分配预案实施，因此调整后预案以公司现有总股本342,028,676股，扣除截至本公告日回购专户上已回购股份3,426,140股后股本338,602,536股为基数。

　　三、调整后利润分配预案内容

　　基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报广大股东，公司2024年半年度利润分配预案为：以公司现有总股本342,028,676股，扣除截至本公告日回购专户上已回购股份3,426,140股后股本338,602,536股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），拟分配派发现金红利 6,772,050.72元（含税）。不送红股，不进行资本积金转增股本。

　　除上述已回购股份外，分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“每股分配比例不变”的原则相应调整。本次分红在董事会审议通过后两个月内实施。

　　四、调整利润分配的审议程序

　　1、董事会审议情况

　　公司第五届董事会第十二次会议审议并通过了《关于调整〈2024年半年度利润分配预案〉的议案》。董事会认为公司2024年半年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前的总体运营情况及公司所处发展阶段，以及公司未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。同意本次调整2024年半年度利润分配的预案。

　　2、监事会意见

　　监事会认为：公司调整2024年半年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前的总体运营情况及公司所处发展阶段，以及公司未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。同意本次调整2024年半年度利润分配的预案。

　　3、独立董事专门会议审核意见

　　独立董事认为，公司本次利润分配充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益，同时兼顾了公司的可持续发展，符合公司现行实际情况，与公司业绩成长性匹配，有利于公司的稳定发展。公司本次利润分配符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定，具备合法性、合规性、合理性，不会损害公司和广大中小投资者的利益。独立董事同意将本次调整利润分配预案提交董事会审议。

　　四、其他说明

　　本次调整利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十二次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十二次会议决议；

　　3、独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　上海纳尔实业股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月11日