烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 2024年第五次临时董事会决议公告

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　　证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B  公告编号：2024-临056

　　烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

　　2024年第五次临时董事会决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知和议案于2024年9月4日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事、监事和有关高级管理人员。

　　2、召开会议的时间、地点和方式：2024年9月11日以通讯表决方式举行。

　　3、董事出席会议情况：会议应出席董事13人，实际出席董事13人。

　　4、会议的主持人和列席人员：董事长周洪江先生主持了会议；公司监事会全体成员和有关高级管理人员列席了会议。

　　5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、关于聘任董事的议案

　　与会董事以13票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了该议案，同意将马克·乔瓦尼·法拉利先生作为第九届董事会董事候选人，提交公司股东大会审议。

　　2、关于召开2024年第四次临时股东大会的议案

　　与会董事以13票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了该议案，决定2024年9月30日上午9点在本公司会议室召开2024年第四次临时股东大会。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会

　　2024年9月12日

　　?证券代码：000869、200869  股票简称：张裕A 、张裕B 公告编号：2024-临57

　　烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

　　董事变更公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、公司董事变动情况

　　2024年9月2日，烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）收到公司董事阿尔迪诺·玛佐拉迪先生递交的书面《通知函》，阿尔迪诺·玛佐拉迪先生因个人原因决定辞去公司第九届董事会董事。

　　2024年9月11日，本公司召开了2024年第五次临时董事会，审议通过了《关于聘任董事的议案》，决定同意将马克·乔瓦尼·法拉利先生作为第九届董事会董事候选人，提交公司股东大会审议。

　　马克·乔瓦尼·法拉利先生简历如下：

　　马克·乔瓦尼·法拉利先生，男，51岁，意大利籍，大学本科学历；先后担任意大利百加得-马天尼公司、马天尼酒庄（意大利都灵）营销助理；英国百加得-马天尼公司（英国南安普顿）品牌经理；意大利百加得-马天尼公司（意大利都灵）营销经理；百加得集团（英国伦敦）百加得朗姆酒全球营销经理；布兰卡国际公司（意大利米兰）战略发展、市场营销、渠道营销总监；斯托利集团（SPI集团的一部分）（卢森堡）全球首席营销官及北美区域总监；黑山集团（意大利博洛尼亚）首席执行官兼执行董事会成员。马克·乔瓦尼·法拉利先生目前担任意迩瓦萨隆诺控股股份公司（意大利萨隆诺）首席执行官兼执行董事会成员、葡萄酒联合会（意大利烈酒和葡萄酒制造商联合会）董事会成员、米兰英国国际学校理事会成员兼副主席、烟台张裕集团有限公司董事；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；没有持有本公司股份；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　二、独立董事意见

　　全体独立董事认为，马克·乔瓦尼·法拉利先生具备担任上市公司董事的全部条件和资格，同意马克·乔瓦尼·法拉利先生作为公司第九届董事会董事候选人提交董事会和股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

　　董事会

　　二○二四年九月十二日

　　证券代码：000869、200869  证券简称：张裕A、张裕B  公告编号：2024－临58

　　烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

　　关于召开2024年第四次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会届次：烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司(以下简称“本公司”）2024年第四次临时股东大会。

　　(二)股东大会的召集人：经本公司2024年第五次临时董事会审议通过，决定召开2024年第四次临时股东大会。

　　(三)会议召开的合法性、合规性说明

　　本次股东大会的召开符合法律、法规、部门规章、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定，并经本公司2024年第五次临时董事会审议通过，召集人的资格合法有效。

　　(四)会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议召开时间：2024年9月30日（星期一）上午9点，会期半天。

　　2、网络投票时间：

　　(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年9月30日（星期一）的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；

　　(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：开始投票的时间为 2024年9月30日（星期一）（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年9月30日（星期一）（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　(五)会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　(六)会议的股权登记日：2024年9月24日。B股股东应在2024年9月19日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　(七)出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日即2024年9月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。《授权委托书》请参见附件二。

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、本公司聘任的律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　(八)现场会议召开地点：烟台市大马路56号本公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　(一)提案名称及主要内容

　　■

　　（二）提案内容及披露情况

　　上述有关议案的详细内容已于2024年9月12日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)刊登的本公司《2024年第五次临时董事会决议公告》、《董事变更公告》等公告中进行了详细披露。

　　(三）特别强调事项

　　1、本次会议没有累积投票提案。

　　2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。

　　股东只能采取现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　三、会议登记等事项

　　(一)登记方式：

　　1、法人股股东出席会议须持有法人代表证明书、身份证、证券账户卡及持股凭证；

　　2、个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；

　　3、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

　　(1)受法人委托行使表决权人须持法人授权委托书、出席人身份证、委托人证券账户卡和持股凭证办理登记手续和表决；

　　(2)受个人委托行使表决权人应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和持股凭证办理登记手续和表决。

　　4、异地股东可采取书信或传真方式登记。

　　(二)登记时间

　　2024年9月26日、27日两个交易日上午9:00至下午3:00。出席会议的股东及股东代表，亦可于会前30分钟到会议现场办理登记手续。

　　(三)登记地点

　　烟台市大马路56号公司办公楼三楼董事会办公室。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

　　六、其它事项

　　(一)会议联系方式

　　通讯地址：烟台市大马路56号本公司董事会办公室；

　　邮政编码：264000

　　电话：0086-535-6633656；传真：0086-535-6633639

　　联系人：李廷国

　　(二)会议费用

　　出席会议人员的食宿费、交通费自理。

　　(三)网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　(四)授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

　　七、备查文件

　　(一)本公司《2024年第五次临时董事会决议》；

　　(二)提交会议审议的各项议案。

　　特此公告。

　　烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

　　董事会

　　2024年9月12日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360869”，投票简称为“张裕投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　本次会议没有累积投票提案；对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年9月30日（星期一）的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月30日（星期一）（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为 2024年9月30日（星期一）（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司：

　　兹委托            先生（女士）代表本单位（本人）出席2024年9月30日（星期一）召开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并按下列指示行使表决权：

　　一、会议通知中列明议案的表决意见

　　■

　　二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。

　　三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

　　本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

　　委托人（签字/盖章）：                   受托人（签字）：

　　委托人身份证号码：                      受托人身份证号码：

　　委托人证券帐户号码:                     委托人持股性质及数量:

　　2024年  月  日

　　（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效）

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