江苏传艺科技股份有限公司

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　　证券代码：002866                证券简称：传艺科技                公告编号：2024-026

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、关于控股股东部分股份质押及解除质押的事项

　　1）2024年1月15日，公司控股股东、实际控制人邹伟民先生将其所持有的部分股票18,000,000股，质押给东吴证券股份有限公司，质押到期日为2025年1月14日。

　　2）2021年3月5日，公司控股股东、实际控制人邹伟民先生将其所持有的部分股票29,000,000股，质押给东吴证券股份有限公司，质押到期日为2022年3月4日。 控股股东、实际控制人邹伟民先生于2022年3月办理延期购回，延期购回后质押到期日为2023年3月3日。2023年3月公司控股股东、实际控制人邹伟民先生将其已质押给东吴证券股份有限公司的股票29,000,000股办理股票质押式回购交易延期购回，延期购回后质押到期日为2024年3月1日。现于2024年1月16日办理解除质押。

　　2、关于控股股东股票质押式回购交易延期购回事项

　　2023年2月3日，公司控股股东、实际控制人邹伟民先生将其所持有的部分股票 6,300,000 股，质押给南京证券股份有限公司，质押到期日为 2024年1月29日。2024年1月30日办理延期购回，购回后质押到期日为2025年1月23日。

　　3、关于控股股东部分股份补充质押的事项

　　2024年2月6日，公司控股股东、实际控制人邹伟民先生其所持有的部分股票3,000,000股办理了补充质押，补充质押起始日为2024年2月6日，质押到期日为2025年1月23日。

　　江苏传艺科技股份有限公司

　　法人代表：邹伟民

　　2024年8月30日

　　证券代码：002866  证券简称：传艺科技  公告编号：2024-025

　　江苏传艺科技股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议通知于2024年8月20日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于2024年8月30日在江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室以现场与通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由监事会主席陈强先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的程序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2024年半年度报告》于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024年半年度报告摘要》于同日刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

　　经审核，监事会认为公司2024年半年度募集资金的管理、使用符合中国证监会、深圳证券交易所及公司关于募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。

　　《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　第四届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏传艺科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年8月30日

　　证券代码：002866  证券简称：传艺科技  公告编号：2024-024

　　江苏传艺科技股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2024年8月30日在江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年8月20日以电子邮件、电话等形式向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集和主持，本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》；

　　《2024年半年度报告》于同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024年半年度报告摘要》于同日刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　2、审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

　　《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　3、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》；

　　表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管理制度》。

　　4、审议通过《关于独立董事津贴的议案》；

　　依据公司所处的行业及地区的独立董事整体津贴水平和公司实际情况，拟定独立董事年度津贴（含税）每人每年为8万元。

　　本议案提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。

　　表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东会审议。

　　5、审议通过《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《江苏传艺科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　6、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》；

　　同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东会审议。

　　7、审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东会的议案》；

　　公司董事会拟定于2024年9月19日召开公司2024年第一次临时股东会。

　　具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》披露的《关于召开2024年第一次临时股东会的通知》。

　　表决结果：同意 9票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　三、备查文件

　　第四届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏传艺科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月30日

　　证券代码：002866  证券简称：传艺科技  公告编号：2024-027

　　江苏传艺科技股份有限公司

　　关于2024年半年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》的规定，将江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年1-6月募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]906号文《关于核准江苏传艺科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行不超过7,454.1237万股新股。公司实际已向特定投资者发行人民币普通股股票3,685.5036万股，募集资金总额59,999.9986万元，扣除各项发行费用合计人民币1,209.7218万元（不含税金额为人民币1,142.0803万元）后，实际募集资金金额为人民币58,790.2768万元。该募集资金已于2020年8月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]210Z0021号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　1、以前年度已使用金额

　　截至2023年12月31日，非公开发行募集资金累计投入募投项目36,039.1782万元，尚未使用的金额为7,077.9546万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费等的净额）。

　　截止到2023年12月31日，非公开发行募集资金用于补充流动资金项目共支付16,866.0587 万元，加上律师、会计师、印花税等其他发行费用（含税）109.7218万元（该部分款项通过自有账户进行转账，未通过募集资金账户），尚未使用为0元（包括累计收到的银行存款利息、扣除手续费等的净额）。募集资金专项账户江苏银行高邮支行90270188000262060账户已于2021年1月27日销户。）

　　2、本年度使用金额及当前余额

　　2024年1-6月，公司非公开发行募集资金用于募投项目的使用情况为：公司以非公开发行募集资金直接投入募投项目4,611.6814万元，截至2024年6月30日，非公开发行募集资金累计投入40,650.8596万元，尚未使用的金额为2,488.3949万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费等的净额）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏传艺科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。该《募集资金管理制度》已经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，并经公司2022年年度股东大会修订通过。

　　根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司从2017年4月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方（四方）监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2024年6月30日，公司均严格按照该相关三方（四方）监管协议的规定，存放和使用募集资金。

　　截至2024年6月30日止，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入726.6089万元（其中2024年1-6月利息收入22.1017万元），已计入募集资金专户的理财产品收益369.0723万元（其中2024年1-6月理财产品收益0万元），已扣除手续费0.7467万元（其中2024年1-6月手续费-0.02万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入0万元。

　　三、2024年1-6月募集资金的实际使用情况

　　截至2024年6月30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币57,516.9183万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2024年6月30日止，公司未有变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　江苏传艺科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月30日

　　附表1：

　　2024年半年度募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　证券代码：002866  证券简称：传艺科技  公告编号：2024-028

　　江苏传艺科技股份有限公司

　　关于召开公司2024年第一次临时

　　股东会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月30日召开第四届董事会第四次会议审议通过，决定于2024年9月19日下午13:30召开公司2024年第一次临时股东会，根据《公司章程》的规定，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2024年第一次临时股东会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的时间：

　　（1）现场会议时间：2024年9月19日（星期四）下午1:30；

　　（2）网络投票时间：2024年9月19日；

　　其中通过深圳交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月19日上午9:15-9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月19日上午9:15至2024年9月19日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2024年9月12日（星期四）

　　7、出席会议对象：

　　（1）截止股权登记日2024年9月12日（星期四）下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股东均有权出席本次股东会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、现场会议地点：江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东会提案编码表

　　■

　　上述议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。

　　（二）议案披露情况

　　上述议案经公司第四届董事会第四次会议审议通过，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

　　三、会议登记等事项

　　1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证明办理登记手续；委托代理人出席的，应持被委托人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件和委托人持股证明办理登记手续；

　　2、法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；法定代表人委托的代理人出席会议的，须持被委托人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件三）。

　　3、异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或者传真方式须在2024年9月14日前送到本公司，以信函或者传真方式进行登记的，请务必进行电话确认。

　　4、登记时间：2024年9月14日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。

　　5、登记及信函邮寄地点：

　　江苏传艺科技股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议室。

　　6、会议联系方式

　　（1）会议联系人：徐壮

　　（2）联系电话：0514-84606288

　　（3）传真号码：0514-85086128

　　（4）联系地址：江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司。

　　7、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第四次会议决议；

　　六、附件

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：股东登记表；

　　附件三：授权委托书。

　　特此公告。

　　江苏传艺科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月30日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362866”，投票简称为“传艺投票”。

　　2、议案设置及意见表决：

　　本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年9月19日上午9:15-9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月19日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年9月19日（现场股东会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　股东登记表

　　截至2024年9月12日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有江苏传艺科技股份有限公司（股票代码：002866）股票，现登记参加公司2024年第一次临时股东会。

　　姓名（或名称）：____________________证件号码：_____________________

　　股东账号：_______________________ 持有股数：____________________股

　　联系电话：_______________________ 登记日期： ______年____月_____日

　　股东签字（盖章）：______________________

　　附件三

　　授权委托书

　　兹委托____________先生/女士（身份证号码：______________________）代表本人（本单位）出席江苏传艺科技股份有限公司2024年第一次临时股东会，并于本次股东会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　■

　　注：1、授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

　　2、本委托书的有效期限自签署日至本次股东会结束。

　　3、委托人对受托人的指示，在“同意”“反对”“弃权”的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

　　4、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

　　委托人签名或盖章：___________身份证号码（营业执照号码）：___________

　　委托人股东账号：__________________委托人持股数：__________________

　　受托人签名：____________________身份证号码：____________________

　　委托日期：__________年________月________日

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