广晟有色金属股份有限公司|监事会_新浪财经

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　　公司代码：600259 公司简称：广晟有色

　　第一节重要提示

　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4本半年度报告未经审计。

　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节公司基本情况

　　2.1公司简介

　　■

　　2.2主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.3前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5控股股东或实际控制人变更情况

　　√适用 □不适用

　　■

　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　单位:元币种:人民币

　　■

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用 □不适用

　　■

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券简称：广晟有色证券代码：600259 公告编号：临2024-045

　　广晟有色金属股份有限公司

　　第八届监事会2024年第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2024年第五次会议，于2024年8月28在广州市番禺区汉溪大道东386号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年8月18日以书面及电子邮件形式发出，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席罗华伟先生召集并主持，本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议作出决议如下：

　　一、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》。

　　监事会在对《2024年半年度报告及其摘要》的内容和编制审议程序进行了全面审核，审核后意见如下：

　　1.《2024年半年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。

　　2.《2024年半年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面反映出公司2024年半年度的经营管理和财务状况等事项。

　　3.监事会在提出本意见前，未发现参与《2024年半年度报告及其摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　二、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　三、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于募集资金投资项目“8,000t/a高性能钕铁硼永磁材料项目”延期的议案》。

　　监事会审核意见：

　　公司本次对“8,000t/a高性能钕铁硼永磁材料项目”进行延期，未改变项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划，同意对“8,000t/a高性能钕铁硼永磁材料项目”进行延期。

　　特此公告。

　　广晟有色金属股份有限公司监事会

　　二○二四年八月三十日

　　证券简称：广晟有色证券代码：600259 公告编号：临2024-049

　　广晟有色金属股份有限公司

　　关于董事退休辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　近日，广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事黎锦坤先生提交的书面辞职报告。黎锦坤先生因到龄退休，申请辞去公司第八届董事会董事及审计、合规与风险管理委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，黎锦坤先生将不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，黎锦坤先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，黎锦坤先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司将按照法定程序，尽快完成董事及上述专门委员会委员补选工作。

　　黎锦坤先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　广晟有色金属股份有限公司董事会

　　二○二四年八月三十日

　　证券简称：广晟有色证券代码：600259 公告编号：临2024-047

　　广晟有色金属股份有限公司

　　关于募集资金投资项目“8,000t/a高性能钕铁硼永磁材料项目”延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第八届董事会2024年第七次会议、第八届监事会2024年第五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目“8,000t/a高性能钕铁硼永磁材料项目”延期的议案》，根据募投项目的建设情况及实施进度，同意将募投项目“8,000t/a高性能钕铁硼永磁材料项目”一期项目达到预计可使用状态日期调整至2025年12月，二期项目在一期项目投产后启动。具体情况如下：

　　一、募集资金投资项目基本情况

　　根据公司第八届董事会2021年第四次会议、第八届董事会2021年第八次会议审议及公司2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》，公司本次非公开发行A股股票募集资金总额扣除发行相关费用后的净额将投资于以下项目：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：“8,000t/a高性能钕铁硼永磁材料项目”拟投入募集资金额与募集资金实际可投资金额的差额983.77万元为本次非公开发行股份发行费用。

　　截至2024年6月30日，“8,000t/a高性能钕铁硼永磁材料项目”募集资金累计投入4.77亿元。

　　二、募投项目延期情况及原因

　　（一）项目延期概况

　　“8,000t/a高性能钕铁硼永磁材料项目”是广东省重点项目，也是省二十大战略性产业集群新材料产业重点项目，占地面积8.25万平方米，一、二期建设规模分别为4000t/a，计划总投资12.52亿元。该项目于2023年初完成厂房土建及2000吨设备的安装导入工作并投入生产运营，目前已具备了全工序产线连续生产能力，毛坯产能达到3000吨/年，加工生产能力达到2000吨/年。

　　根据项目建设情况及实施进度，公司在保持项目投资总额、建设规模不变的前提下，将一期项目达到预计可使用状态日期调整至2025年12月，二期项目在一期项目投产后启动。

　　（二）延期原因

　　宏观层面，“8,000t/a高性能钕铁硼永磁材料项目”建设计划是基于2018-2021年间受益于行业发展趋势和国家产业政策影响，新能源汽车、风力发电、节能变频空调、3C等下游领域出现了爆发式的增长所编制。当前，受宏观经济及环境影响，国内磁材市场需求较为低迷，产品价格较前期大幅下滑，产业环境发生一定变化。

　　项目层面，“8,000t/a高性能钕铁硼永磁材料项目”为公司自建项目，目前正处在培育、成长阶段，新工艺、新设备的磨合和规模化生产需要时间，产能尚未完全释放。如按照原投资进度投入，可能面临产能闲置，人工、折旧等固定成本高昂等风险。

　　三、项目延期对公司的影响

　　本次“8,000t/a高性能钕铁硼永磁材料项目”延期是公司根据行业情况及项目实际进展情况做出的审慎决定，未改变项目投资内容、投资总额、实施主体、实施地点、募集资金投资项目用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对该项目延期符合审慎投资的原则，有利于提升募集资金使用效率，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对项目实施进度的监督，保障项目的顺利实施。

　　四、履行的审议程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　2024年8月28日，公司召开第八届董事会2024年第七会议，审议通过了《关于募集资金投资项目“8,000t/a高性能钕铁硼永磁材料项目”延期的议案》。根据公司募集资金投资项目的建设情况及实施进度，董事会同意在项目实施主体、实施地点、募集资金投资金额及用途不发生变更的情况下，延长公司非公开发行股票募集资金投资项目“8,000t/a高性能钕铁硼永磁材料项目”达到预定可使用状态的日期。

　　（二）监事会审议情况

　　2024年8月28日，公司召开第八届监事会2024年第五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目“8,000t/a高性能钕铁硼永磁材料项目”延期的议案》。监事会认为：公司本次对“8,000t/a高性能钕铁硼永磁材料项目”进行延期，未改变项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划，同意对“8,000t/a高性能钕铁硼永磁材料项目”进行延期。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司募集资金投资项目“8,000t/a高性能钕铁硼永磁材料项目”延期的事宜，已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。该事项不存在变更或变相变更募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定。综上，保荐机构对公司本次募集资金投资项目“8,000t/a高性能钕铁硼永磁材料项目”延期的事项无异议。

　　公司本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　五、备查文件

　　1.第八届董事会2024年第七次会议决议；

　　2.第八届监事会2024年第五次会议决议；

　　3.国投证券股份有限公司关于广晟有色金属股份有限公司募集资金投资项目“8,000t/a高性能钕铁硼永磁材料项目”延期的核查意见

　　特此公告。

　　广晟有色金属股份有限公司董事会

　　二〇二四年八月三十日

　　证券简称：广晟有色证券代码：600259 公告编号：临2024-046

　　广晟有色金属股份有限公司

　　关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的

　　专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的规定，编制了2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广晟有色金属股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3931号）核准，本公司向十五家特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）不超过90,540,687股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币40.31元，实际发行人民币普通股34,633,619股，募集资金总额人民币1,396,081,181.89元，扣除发行费用人民币9,837,724.92元（不含税）后，募集资金净额为人民币1,386,243,456.97元。

　　上述募集资金业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中喜验字2022Y00020”验资报告予以审验。其中增加注册资本（股本）人民币34,633,619.00元，增加资本公积（股本溢价）人民币1,351,609,837.97元。

　　（二）2024年半年度募集资金累计使用金额及余额

　　■

　　公司募集资金净额138,624.35万元，2024年1-6月使用募集资金3,578.22万元，截至2024年6月30日，累计使用募集资金总额为76,065.78万元（未包含预先投入募投项目但尚未置换的金额198.53万元）。

　　截至2024年6月30日，存放募集资金专户余额为4,303.06万元（含利息收入扣除银行手续费后的净额652.32万元、本期预先投入募投项目的自筹资金尚未置换金额198.53万元）。使用闲置募集资金暂时补充流动资金59,000.00万元。

　　（三）本次募集资金投资项目情况

　　根据公司第八届董事会2021年第四次会议、第八届董事会2021年第八次会议审议及公司2021年第三次临时股东大会审议通过，公司本次非公开发行A股股票募集资金总额扣除发行相关费用后的净额将投资于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　注：“8,000t/a高性能钕铁硼永磁材料项目” 拟投入募集资金额与募集资金实际可投资金额的差额983.77万元为本次非公开发行股份发行费用。

　　若本次募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额，公司将根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先级及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

　　募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

　　二、募集资金的管理与存放情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定，经公司第八届董事会2022年第二次会议审议通过，董事会同意公司在下列银行开立募集资金专用账户，账户信息如下：

　　■

　　根据有关法律、法规及《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定，公司于2022年3月7日与安信证券股份有限公司（已更名为“国投证券股份有限公司”）、中国光大银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2022年3月10日与安信证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司广州体育西支行、广东富远稀土新材料股份有限公司（已更名为“广东省富远稀土有限公司”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；于2022年3月16日与安信证券股份有限公司”、中国银行股份有限公司广东省分行、广东晟源永磁材料有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储多方监管协议履行情况良好。

　　（二）募集资金存放情况

　　截至2024年6月30日，募集资金存储专户余额为43,030,605.67元，具体存放如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　本报告期，募投项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2022年4月7日召开公司第八届董事会2022年第四次会议审议和第八届监事会2022年第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金12,637.48万元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广晟有色金属股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项说明的鉴证报告》（中喜特审2022T00254号）。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2022年3月14日，公司第八届董事会2022年第三次会议、第八届监事会2022年第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过100,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　2023年3月15日，经公司第八届董事会2023年第一次会议和第八届监事会2023年第一次会议审议通过，同意公司使用人民币不超过69,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　2024年3月15日，第八届董事会2024年第一次会议、监事会2024年第一次会议审议通过，一致同意公司使用不超过59,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金59,000.00万元。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　截至2024年6月30日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　截至2024年6月30日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　截至2024年6月30日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至2024年6月30日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况。

　　截至2024年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本报告期，公司不存在变更募集资金用途情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

　　特此公告。

　　广晟有色金属股份有限公司董事会

　　二○二四年八月三十日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　证券简称：广晟有色证券代码：600259 公告编号：临2024-044

　　广晟有色金属股份有限公司

　　第八届董事会2024年第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2024年第七次会议于2024年8月28日下午15:00，在广州市番禺区汉溪大道东386号广晟万博城A塔写字楼37楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年8月18日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中独立董事尤德卫先生因工作原因，未能现场参加会议，特委托独立董事曾亚敏女士代为出席并行使表决权。会议由董事长张喜刚先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》。

　　公司编制的《2024年半年度报告及其摘要》真实、准确、完整的反映了公司2024年半年度的财务状况和经营结果，不存在任何虚假记载、误导性陈述、舞弊行为和重大遗漏。

　　公司全体董事、监事及高级管理人员签署了书面确认意见。公司董事会审计委员会审议通过本项议案，并同意提交公司第八届董事会2024年第七次会议审议。

　　《公司2024年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要同时刊载于《证券时报》《中国证券报》。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。（详见公告“临2024-046”）

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于募集资金投资项目“8,000t/a高性能钕铁硼永磁材料项目”延期的议案》。（详见公告“临2024-047”）

　　公司董事会战略委员会审议通过本项议案，并同意提交公司第八届董事会2024年第七次会议审议。

　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《广晟有色金属股份有限公司董事会专门委员会工作细则》。

　　五、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增补公司第八届董事会专门委员会委员的议案》。（详见公告“临2024-048”）

　　为保证公司董事会各专门委员会能够顺利有序开展工作，充分发挥其职能。根据相关法律法规及公司《章程》规定，现增补董事李保云先生、董事黄洪刚先生为公司第八届董事会各相关专门委员会委员，任期自董事会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　六、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司2024-2025年董事会授权清单〉的议案》。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《广晟有色金属股份有限公司2024-2025年董事会授权清单》。

　　七、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于经理层2024年度经营业绩考核指标的议案》。关联董事李保云、刘子龙回避表决。

　　公司董事会薪酬与考核委员会审议通过本项议案，并同意提交公司第八届董事会2024年第七次会议审议。

　　八、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司“提质增效重回报”工作方案》。（详见公告“临2024-050”）

　　会议还听取了总裁关于公司生产经营、安全环保方面的工作汇报，听取公司审计部门对于2024年半年度公司内审工作的专项汇报。

　　特此公告。

　　广晟有色金属股份有限公司董事会

　　二○二四年八月三十日

　　证券简称：广晟有色证券代码：600259 公告编号：临2024-050

　　广晟有色金属股份有限公司

　　关于“提质增效重回报”工作方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广晟有色金属股份有限公司（以下简称“广晟有色”或“公司”）为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，以及上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报专项行动”的倡议》的要求，持续提升上市公司质量，增强投资者回报与获得感，制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案。具体措施如下：

　　一、聚焦主责主业，走高质量发展之路

　　公司始终专注以稀土产业为主业，同步拓展钨、铜等战略性金属的开发与应用，不断提升公司核心竞争力及可持续发展能力。近年来，公司持续优化产业结构，通过加大稀土资源的勘探及开发、投资建设稀土永磁材料项目、并购大宝山公司40%股权、处置部分资源枯竭的钨矿企业等措施，产业结构调整已初步完成，现已形成具有完整稀土产业链，兼顾钨矿、铜矿开采的综合产业发展格局。

　　2023年，面对复杂多变的国际政治经济环境和国内宏观情况新变化，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，以及产品市场跌宕起伏的挑战，公司坚持以高质量发展为主题，深改革、强管理、抓创新、活机制，深耕细作，科学务实盯紧年度工作目标，全面实现生产经营目标，呈现“稳中有进，稳中蓄势”的良好发展势头。全年实现营收208亿元，归母净利润2.03亿元，稀土矿产量2,458吨，分离企业投矿量 8,211 吨，保障稳产高产。参股的大宝山公司全年实现营收16.20亿元，利润总额3.90亿元，铜精矿产量14,866吨，硫精矿产量155万吨。

　　2024年，公司将积极融入中国稀土集团产业布局，围绕公司战略发展目标，着力提升资源保障与分离加工效能，确保实现年度生产目标。着力提升战略性新兴产业规模和质量，加快推进高性能磁材产业的培育与发展，提升产品质量、产量及销量，提高公司稀土产业附加值。着力深化企业管理，以“一利五率”为目标牵引，聚焦成本管控、风险防控、瘦身健体、合规管理，全面优化公司运营效率，护航企业行稳致远。着力提升产业链整合能力，打造自主可控、安全可靠、竞争力强的现代化产业体系，助力公司实现高质量发展。

　　二、加强研发投入，提升科技创新能力

　　公司高度重视研发投入，已将科技创新作为提高公司核心竞争力的重要手段，并努力促进创新成果向新质生产力转化。公司全面开展科创机制改革，修订《广晟有色创新驱动发展奖励办法》，加强研发平台建设，目前公司累计拥有省级研发平台8个，市级研发平台5个，其中省级工程技术中心3个、省级企业技术中心3个和1个博士工作站。公司累计获授权专利185项，2024年上半年，新增授权专利9项。公司加大与各大院士团队深入合作打造原创科技创新策源地，所属富远公司的“南方离子型稀土冶炼高盐废水零排放关键技术”达到国际领先水平，对南方离子型稀土分离冶炼行业绿色化生产具有良好的引领示范作用，实现废水零排放、资源再回收利用。全力推进原创革命性“生物冶金浸取稀土技术”研发，建立了离子型稀土矿绿色清洁高效利用的新理论与新方法，“用生物技术的钥匙，打开稀土资源开发利用的新大门”，实现了原理性突破和创新。

　　2024年，公司将持续加大研发投入，加强创新人才队伍建设，不断完善创新激励机制，培育创新文化及创新思维，持续优化生产工艺，加快发展新质生产力，以创新驱动公司高质量、可持续发展。

　　三、深化公司治理，确保规范运作

　　公司建立了现代法人治理结构，股东会、董事会、经理层权责清晰，运行顺畅。董事会充分发挥“定战略、做决策、防风险”作用，监事会充分发挥监督职能。独立董事认真履职，深入到公司各个业务板块开展现场调研，深度参与公司重大事项决策，充分发挥独董作用，维护公司全体股东合法权益。公司高度重视现代化治理体系建设，提出全面落实“两个机制、一个抓手、一个核心”为特色的董事会“211”运作模式，确保公司有效规范运行。

　　2024年，公司将根据监管要求的最新变化，健全科学制度体系，完善公司基本管理制度，制定重要事项决策清单，更新董事会授权清单，优化公司三重一大决策管理体系，不断夯实公司制度基础。结合新《公司法》的颁布，进一步完善公司治理制度建设，及时修订有关内部制度与规定，确保公司制度规定与监管规则有效衔接。加强董事会建设，稳妥推进董事会换届选举工作，发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用；充分发挥独立董事专门会议作用，保障独立董事有效行使职权，提升董事会治理水平；丰富专门委员会职能，将科技创新、合规管理、风险管理纳入专门委员会职能范畴，发挥委员会“深研究、把风险”作用，确保公司高效运作、规范治理。

　　四、强化沟通交流，传递公司价值

　　公司高度重视投资者权益保护，持续通过多样化方式和渠道与投资者交流，传递公司投资价值，保障沟通渠道的畅通和投资者对公司信息的深入了解，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。公司已实现定期报告业绩说明会常态化，今年首次作为上市公司代表参加上海证券交易所举办的“2023年报沪市主板新质生产力之传统产业集体业绩说明会”，公司核心高管现场参加并通过网络直播方式向投资者介绍公司生产经营等信息；另外还通过现场调研、上证E互动、公司官网、微信公众号、电话热线、邮箱等方式，加强与投资者的互动交流。

　　2024年，公司将继续通过多种渠道及时向广大投资者展示公司经营、重大事项和科技创新等情况，设立广晟有色“投资者开放日”，不定期开展路演及反路演活动，主动听取投资者意见建议，回应投资者诉求，不断加强舆情管理，持续传递公司价值，树立良好的公司形象。

　　五、注重投资回报，共享发展成果

　　公司始终将回报投资者作为公司可持续发展的核心理念，期待与投资者共享发展成果，并已在公司《章程》明确分红回报原则。由于公司前期存在大额未弥补亏损，可供分配利润长期为负值，截止2023年末，公司合并报表未分配利润累计为-1.09亿元，母公司未分配利润为-8.56亿元，暂不具备股东分红条件。近年来，公司通过深化企业改革、狠抓经营管理、推动重点项目、提升科技创新等方式，不断提升公司经营业绩，公司已连续5年实现盈利，归母净利润屡创新高，未弥补亏损已逐步减少。

　　未来，公司将坚定不移贯彻落实回报投资者理念，一是通过提升公司盈利能力、使用法定盈余公积或资本公积等方式弥补亏损，促使公司尽快达到分红条件。二是继续统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，积极探索方式方法，在符合相关法律法规及《公司章程》的利润分配政策的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，实现“持续、稳定、科学”的股东回报机制，争取早日分红，提升广大投资者的获得感。

　　六、强化激励约束，共担主体责任

　　公司不断优化高级管理人员考核指标，构建科学、规范、合理的激励约束制度，持续激发组织活力和潜力。同时，公司高度重视控股股东、董事、监事以及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控，定期组织公司董监高参加中国证监会、上海证券交易所及行业协会的各类专项培训，不断提高“关键少数”人员合规意识及履职能力。

　　2024年，公司将进一步优化业绩考核和薪酬体系，全面推进管理层任期制与契约化管理机制，建立兼顾公司短期目标及长远发展规划的市场化、可量化考核激励机制；积极探索核心人员中长期激励方案，进一步激发全员干事创业的积极性和创造性；加强公司控股股东、管理层与公司中小股东的风险共担及利益共享约束，增强股东对公司发展前景的信心。此外，公司将持续完善治理能力建设和内部控制制度，优化三会运作体系，强化“关键少数”人员履职支撑，推动上市公司高质量发展。

　　七、相关风险提示

　　截至目前，公司2024年度“提质增效重回报”工作方案的各项内容均在顺利实施中，公司将持续跟进本次“提质增效重回报”工作方案的实施情况，并及时履行信息披露义务。

　　工作方案的实施未来可能会受到国内外市场环境因素、政策调整等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　广晟有色金属股份有限公司董事会

　　二○二四年八月三十日

　　证券简称：广晟有色证券代码：600259 公告编号：临2024-048

　　广晟有色金属股份有限公司

　　关于调整第八届董事会专门委员会及增补委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日，以现场结合通讯方式召开第八届董事会2024年第七次会议，会议审议通过了关于调整董事会专门委员会及增补各专门委员会委员的相关事项。

　　根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》的最新要求以及公司管理的实际需要，公司增设了董事会专门委员会在科技创新、合规管理及风险管理方面的相关职能，增补董事李保云先生、董事黄洪刚先生为董事会各相关专门委员会委员，任期自董事会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。