公司代码：600335 公司简称：国机汽车
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税）。截至2024年6月30日，公司总股本1,495,788,692股，以此计算合计拟派发现金红利37,394,717.30元（含税），在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本方案须经股东大会审议通过后方可实施。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位：股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2024-43号
国机汽车股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议通知于2024年8月23日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月29日上午以现场方式在公司五层会议室召开。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席董建红女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）公司2024年半年度报告及摘要
具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度报告》，以及刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度报告摘要》。
监事会对2024年半年度报告的书面审核意见：
公司监事会成员一致认为：公司2024年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，公司监事会未发现参与2024年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）公司2024年半年度利润分配方案
截至2024年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为393,061,606.28元（未经审计），公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每股派发现金红利0.025元（含税）。截至2024年6月30日，公司总股本1,495,788,692股，以此计算合计拟派发现金红利37,394,717.30元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度利润分配方案公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）关于计提2024年上半年资产减值准备的议案
具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提2024年上半年资产减值准备的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、报备文件
监事会决议。
特此公告。
国机汽车股份有限公司监事会
2024年8月30日
证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2024-42号
国机汽车股份有限公司
关于计提2024年上半年
资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策，为真实、公允地反映公司截至2024年6月30日的财务状况及2024年上半年的经营成果，公司对截至2024年6月30日的相关资产进行了预期信用损失评估和减值测试，2024年上半年各项资产减值准备合计人民币5,899.82万元。具体如下：
单位：人民币万元
■
注：本次数据未经审计。
二、计提资产减值准备对公司的影响
公司2024年上半年资产减值准备5,899.82万元，减少2024年上半年利润总额5,899.82万元。
三、资产减值准备的具体说明
（一）信用减值损失
2024年上半年公司计提信用减值准备主要为应收账款和其他应收款坏账准备。在资产负债表日，依据《企业会计准则》、公司相关会计政策和会计估计，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率进行评估，其中，工程项目应收账款和其他应收款，按账龄组合计提坏账准备3,310.04万元，转回3,095.07万元，出口业务多个项目逾期应收账款上半年共计计提坏账准备810.14万元。本期融资租赁项目回款转回坏账准备377.48万元。
（二）资产减值损失
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，2024年上半年计提存货跌价准备399.42万元。工程项目合同资产减值准备4,397.80万元。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会
2024年8月30日
证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2024-44号
国机汽车股份有限公司
关于参加2024年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步加强与投资者的互动交流，国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，互动交流时间为2024年9月3日（周二）15:00-16:30。
届时公司总经理贾屹先生、财务总监兼董事会秘书张之亮先生、独立董事祝继高先生及相关人员将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会
2024年8月30日
证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2024-41号
国机汽车股份有限公司
2024年半年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.025元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况
一、利润分配方案内容
截至2024年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为393,061,606.28元（未经审计）。经董事会决议，公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.025元（含税）。截至2024年6月30日，公司总股本1,495,788,692股，以此计算合计拟派发现金红利37,394,717.30元（含税）。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年8月29日召开第九届董事会第六次会议，审议通过《公司2024年半年度利润分配方案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
（二）监事会意见
公司于2024年8月29日召开第九届监事会第三次会议，审议通过《公司2024年半年度利润分配方案》。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司生产经营产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚须提交2024年第三次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会
2024年8月30日
证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临2024-40号
国机汽车股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国机汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知于2024年8月23日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月29日上午以现场和视频方式在公司五层会议室召开。
本次会议应出席董事9人，现场出席董事6人，视频出席董事3人，董事朱峰先生、郭伟华先生，独立董事祝继高先生通过视频方式参会。本次会议由董事长戴旻先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）公司2024年半年度报告及摘要
该议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。
具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年半年度报告》，以及刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年半年度报告摘要》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）公司2024年半年度利润分配方案
截至2024年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为393,061,606.28元（未经审计），公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每股派发现金红利0.025元（含税）。截至2024年6月30日，公司总股本1,495,788,692股，以此计算合计拟派发现金红利37,394,717.30元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度利润分配方案公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）关于计提2024年上半年资产减值准备的议案
具体内容请详见刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提2024年上半年资产减值准备的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）关于国机财务有限责任公司的风险持续评估报告
具体内容请详见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
董事会对该议案进行表决时，关联董事戴旻先生、贾屹先生、从容女士、朱峰先生、郭伟华先生、卢元林先生回避了表决，其他三名董事（均为独立董事）参与表决。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）关于召开2024年第三次临时股东大会的议案
会议同意将上述第二项议案提交2024年第三次临时股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
《国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》
四、报备文件
（一）董事会审计与风险管理委员会决议；
（二）董事会决议。
特此公告。
国机汽车股份有限公司董事会
2024年8月30日
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
