证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2024-067
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位:股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
无
山东龙泉管业股份有限公司董事会
法定代表人:付波
二零二四年八月三十日
证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2024-072
山东龙泉管业股份有限公司
关于举行2024年半年度网上业绩
说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙泉管业股份有限公司(以下简称“公司”)将于2024年9月6日(星期五)下午15:00一17:00在同花顺路演平台举行2024年半年度网上业绩说明会,本次说明会将采用网络远程方式举行。
■
出席本次业绩说明会的人员包括:公司董事长兼总裁付波先生,独立董事钟宇先生,董事会秘书李文波先生,财务总监方林擎先生。
为充分尊重投资者意见,提升交流的有效性和针对性,公司就2024年半年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登陆同花顺路演平台,进入公司2024年半年度网上业绩说明会页面进行提问。公司将在此次业绩说明会上,对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
山东龙泉管业股份有限公司董事会
二零二四年八月三十日
证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2024-071
山东龙泉管业股份有限公司
关于减少部分全资子公司注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据子公司实际经营需要,山东龙泉管业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月28日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于减少部分全资子公司注册资本的议案》,同意公司将江苏润泉管理咨询有限公司(以下简称“江苏润泉”)注册资本由人民币2,000万元减少至500万元,将江苏泽泉防腐保温安装工程有限公司(以下简称“泽泉防腐”)注册资本由人民币2,000万元减少至500万元。现将具体情况公告如下:
一、减资情况概述
公司拟减少全资子公司江苏润泉、泽泉防腐注册资本,具体情况如下:
■
本次减资事项在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。本次减资事项不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、减资对象基本情况
(一)江苏润泉管理咨询有限公司
1、基本情况
公司名称:江苏润泉管理咨询有限公司
统一社会信用代码:91320411MA22TD647A
公司类型:有限责任公司
注册资本:2,000万元
成立日期:2020年10月26日
注册地址:常州市新北区春江镇钱家边村委钱家边198号
法定代表人:马兆峰
经营范围:一般项目:企业管理咨询;安全咨询服务;认证咨询;环保咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);水利相关咨询服务;工程造价咨询业务;法律咨询(不含依法须律师事务所执业许可的业务);标准化服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;市场营销策划;机械设备租赁;办公设备租赁服务;住房租赁;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主要股东:山东龙泉管业股份有限公司持股100%
2、主要财务指标
单位:元
■
(二)江苏泽泉防腐保温安装工程有限公司
1、基本情况
公司名称:江苏泽泉防腐保温安装工程有限公司
统一社会信用代码:91320582MA2271UE98
公司类型:有限责任公司
注册资本:2,000万元
成立日期:2020年8月13日
注册地址:张家港市锦丰镇兴业路2号
法定代表人:孙鑫
经营范围:许可项目:各类工程建设活动;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;施工专业作业;住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:园林绿化工程施工;土石方工程施工;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;建筑装饰材料销售;保温材料销售;防腐材料销售;涂料销售(不含危险化学品);建筑砌块销售;水泥制品销售;建筑工程机械与设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主要股东:山东龙泉管业股份有限公司持股100%
2、主要财务指标
单位:元
■
三、本次减资的原因和对公司的影响
本次减资是基于子公司实际经营情况,进一步提升资产管理效率所做出的安排。
本次减资完成后,江苏润泉、泽泉防腐仍为公司的全资子公司;本次减资不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、备查文件
公司第五届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
山东龙泉管业股份有限公司董事会
二零二四年八月三十日
证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2024-066
山东龙泉管业股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东龙泉管业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议于2024年8月18日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知,并于2024年8月28日上午9时在公司四楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长付波先生主持,会议应出席董事5名,实际出席董事5名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议表决情况
经与会董事审议,表决通过了以下议案:
1、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《公司2024年半年度报告》及其摘要;
本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。
《公司2024年半年度报告摘要》(公告编号:2024-067)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。《公司2024年半年度报告》(公告编号:2024-068)全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》;
本议案提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。
董事会同意续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构,聘期为一年,审计费用为人民币110万元(含税),其中年度财务报告审计费用为人民币90万元(含税),内控审计费用为人民币20万元(含税),审计收费的定价原则主要依据审计工作量确定。
《关于续聘2024年度审计机构的公告》(公告编号:2024-069)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。
本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间和地点等另行通知。
3、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于注销全资子公司的议案》;
董事会同意公司注销全资子公司河南龙泉管业有限公司,并授权公司管理层办理相关事宜。
《关于注销全资子公司的公告》(公告编号:2024-070)内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。
4、以5票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于减少部分全资子公司注册资本的议案》。
董事会同意公司将江苏润泉管理咨询有限公司注册资本由人民币2,000万元减少至500万元,将江苏泽泉防腐保温安装工程有限公司注册资本由人民币2,000万元减少至500万元,并授权公司管理层办理相关事宜。
《关于减少部分全资子公司注册资本的公告》(公告编号:2024-071)内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议;
2、公司董事会审计委员会会议决议。
特此公告。
山东龙泉管业股份有限公司董事会
二零二四年八月三十日
证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2024-070
山东龙泉管业股份有限公司
关于注销全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为优化公司组织结构,提升运营效率,山东龙泉管业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月28日召开公司第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于注销全资子公司的议案》,决定注销全资子公司河南龙泉管业有限公司(以下简称“河南龙泉”),并授权公司管理层办理注销相关事宜。
本次注销河南龙泉事项不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。根据《公司章程》等有关规定,本次注销全资子公司事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。具体情况如下:
一、拟注销子公司的基本情况
1、基本情况
名称:河南龙泉管业有限公司
统一社会信用代码:91410100MA9JXFTG7P
类型:有限责任公司
注册地址:郑州航空港经济综合实验区明港办事处新港大道西侧、新港一号路北侧
法定代表人:王宇
成立日期:2021年7月7日
经营范围:许可项目:货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:水泥制品制造;砼结构构件制造;水泥制品销售;砼结构构件销售;金属材料制造;金属材料销售;五金产品制造;塑料制品制造;塑料制品销售;机械设备租赁;非居住房地产租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主要股东:山东龙泉管业股份有限公司持股100%
2、主要财务指标
单位:元
■
二、注销子公司的原因和对公司的影响
本次拟注销河南龙泉是从公司整体战略规划出发,并结合业务需要,有利于优化公司组织结构,降低管理成本,提升运营效率。
上述子公司注销完成后,其资产、负债、人员等全部并入公司,本次注销不会对公司整体业务发展产生重大影响,不会对公司合并财务报表主要数据产生重大影响,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
三、备查文件
公司第五届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
山东龙泉管业股份有限公司董事会
二零二四年八月三十日
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