证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-067
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
无
山东龙泉管业股份有限公司董事会
法定代表人：付波
二零二四年八月三十日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-072
山东龙泉管业股份有限公司
关于举行2024年半年度网上业绩
说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）将于2024年9月6日（星期五）下午15:00一17:00在同花顺路演平台举行2024年半年度网上业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行。
■
出席本次业绩说明会的人员包括：公司董事长兼总裁付波先生，独立董事钟宇先生，董事会秘书李文波先生，财务总监方林擎先生。
为充分尊重投资者意见，提升交流的有效性和针对性，公司就2024年半年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登陆同花顺路演平台，进入公司2024年半年度网上业绩说明会页面进行提问。公司将在此次业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
山东龙泉管业股份有限公司董事会
二零二四年八月三十日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-071
山东龙泉管业股份有限公司
关于减少部分全资子公司注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据子公司实际经营需要，山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于减少部分全资子公司注册资本的议案》，同意公司将江苏润泉管理咨询有限公司（以下简称“江苏润泉”）注册资本由人民币2,000万元减少至500万元，将江苏泽泉防腐保温安装工程有限公司（以下简称“泽泉防腐”）注册资本由人民币2,000万元减少至500万元。现将具体情况公告如下：
一、减资情况概述
公司拟减少全资子公司江苏润泉、泽泉防腐注册资本，具体情况如下：
■
本次减资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次减资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、减资对象基本情况
（一）江苏润泉管理咨询有限公司
1、基本情况
公司名称：江苏润泉管理咨询有限公司
统一社会信用代码：91320411MA22TD647A
公司类型：有限责任公司
注册资本：2,000万元
成立日期：2020年10月26日
注册地址：常州市新北区春江镇钱家边村委钱家边198号
法定代表人：马兆峰
经营范围：一般项目：企业管理咨询；安全咨询服务；认证咨询；环保咨询服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；水利相关咨询服务；工程造价咨询业务；法律咨询（不含依法须律师事务所执业许可的业务）；标准化服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；机械设备租赁；办公设备租赁服务；住房租赁；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：山东龙泉管业股份有限公司持股100%
2、主要财务指标
单位：元
■
（二）江苏泽泉防腐保温安装工程有限公司
1、基本情况
公司名称：江苏泽泉防腐保温安装工程有限公司
统一社会信用代码：91320582MA2271UE98
公司类型：有限责任公司
注册资本：2,000万元
成立日期：2020年8月13日
注册地址：张家港市锦丰镇兴业路2号
法定代表人：孙鑫
经营范围：许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；施工专业作业；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑装饰材料销售；保温材料销售；防腐材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；建筑砌块销售；水泥制品销售；建筑工程机械与设备租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：山东龙泉管业股份有限公司持股100%
2、主要财务指标
单位：元
■
三、本次减资的原因和对公司的影响
本次减资是基于子公司实际经营情况，进一步提升资产管理效率所做出的安排。
本次减资完成后，江苏润泉、泽泉防腐仍为公司的全资子公司；本次减资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
四、备查文件
公司第五届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
山东龙泉管业股份有限公司董事会
二零二四年八月三十日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-066
山东龙泉管业股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2024年8月18日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知，并于2024年8月28日上午9时在公司四楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长付波先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议表决情况
经与会董事审议，表决通过了以下议案：
1、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《公司2024年半年度报告》及其摘要；
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
《公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-067）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。《公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-068）全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》；
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
董事会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期为一年，审计费用为人民币110万元（含税），其中年度财务报告审计费用为人民币90万元（含税），内控审计费用为人民币20万元（含税），审计收费的定价原则主要依据审计工作量确定。
《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-069）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间和地点等另行通知。
3、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于注销全资子公司的议案》；
董事会同意公司注销全资子公司河南龙泉管业有限公司，并授权公司管理层办理相关事宜。
《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-070）内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。
4、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于减少部分全资子公司注册资本的议案》。
董事会同意公司将江苏润泉管理咨询有限公司注册资本由人民币2,000万元减少至500万元，将江苏泽泉防腐保温安装工程有限公司注册资本由人民币2,000万元减少至500万元，并授权公司管理层办理相关事宜。
《关于减少部分全资子公司注册资本的公告》（公告编号：2024-071）内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第二十次会议决议；
2、公司董事会审计委员会会议决议。
特此公告。
山东龙泉管业股份有限公司董事会
二零二四年八月三十日
证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2024-070
山东龙泉管业股份有限公司
关于注销全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为优化公司组织结构，提升运营效率，山东龙泉管业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开公司第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，决定注销全资子公司河南龙泉管业有限公司（以下简称“河南龙泉”），并授权公司管理层办理注销相关事宜。
本次注销河南龙泉事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司章程》等有关规定，本次注销全资子公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、拟注销子公司的基本情况
1、基本情况
名称：河南龙泉管业有限公司
统一社会信用代码：91410100MA9JXFTG7P
类型：有限责任公司
注册地址：郑州航空港经济综合实验区明港办事处新港大道西侧、新港一号路北侧
法定代表人：王宇
成立日期：2021年7月7日
经营范围：许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：水泥制品制造；砼结构构件制造；水泥制品销售；砼结构构件销售；金属材料制造；金属材料销售；五金产品制造；塑料制品制造；塑料制品销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：山东龙泉管业股份有限公司持股100%
2、主要财务指标
单位：元
■
二、注销子公司的原因和对公司的影响
本次拟注销河南龙泉是从公司整体战略规划出发，并结合业务需要，有利于优化公司组织结构，降低管理成本，提升运营效率。
上述子公司注销完成后，其资产、负债、人员等全部并入公司，本次注销不会对公司整体业务发展产生重大影响，不会对公司合并财务报表主要数据产生重大影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
三、备查文件
公司第五届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
山东龙泉管业股份有限公司董事会
二零二四年八月三十日
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