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　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　■

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　2024年上半年，公司积极应对产业发展机遇挑战，紧密围绕战略目标，聚焦密码、网络安全、数据安全业务板块，充分发挥核心能力与市场优势，强化全国化市场布局，提升技术产品核心能力，持续打造以密码为核心的数据智能安全服务商的品牌形象。

　　1、加强市场营销推广，助力能力建设

　　报告期内，公司持续深耕电子政务、金融、电力、军工等行业领域，重点拓展公安、网信、财税、核电、航空、医疗、教育等细分市场，推进地理测绘、智能船舶、新能源、车联网、卫星互联网等新场景新应用。积极参与网信部门、数据管理部门顶层专项申报与试点、重大课题项目策划、关键技术课题论证等相关工作；积极开展与华为云、天翼云等云厂商生态合作，在产品适配、密码服务等方面建立合作；成功承办2024北斗导航应用安全研讨会，推动公司在北斗导航、卫星互联网、低空经济等新领域的密码安全能力建设；公司橙讯、卫士云盘产品获得2024中国互联网发展创新大赛创新产品奖。

　　2、优化业务布局，持续开拓新市场领域

　　报告期内，公司持续优化密码核心能力，全面布局网络安全业务，加速培育数据安全业务。公司密码能力在新领域、新场景应用取得新突破，主机密码机、VPN等核心产品在电子政务、电力、金融等行业的市场占有率进一步提升，成功落地新能源发电、智慧船舶、卫星导航等行业密码应用产品及解决方案，落地全国首个省级商用密码监管标杆示范项目。持续提升网络安全综合保障服务、云安全服务能力，构建了标准化的网络安全运营服务体系，新增开拓了多家中央企业安全运营中心规划、建设和运营，橙讯安全即时通讯产品在多个省份、军工集团形成规模化应用，安全无纸化会议系统在新疆、河南、上海等重点区域以及党政、军工、能源等重点行业成功落地，中标中国移动研究院量子通信服务项目，成为中国移动量子密讯业务的重要安全支撑厂商。围绕重要数据和个人信息保护、数据安全流通等方向，重点布局隐私计算，与数据拥有方、数据运营方进行合作，打造数据安全合规共享生态，积极参与个人信息保护审计标准、数据流通关键技术等重大课题论证，探索电力智慧生产平台应用的内生数据安全体系，落地煤炭行业数据交易试点工程，策划航空行业数据安全治理方案，通过行业试点应用持续完善数据安全能力。

　　3、深化管理体系，促进效率提升

　　报告期内，公司聚焦管理创新提升，加强资源统筹规划，着力提高运行效率，进一步加强内部管理与业务发展的匹配融合。持续优化营销体系与业务运行机制，提升重点行业纵向协同、重点业务前后端协同能力，做精做透行业细分市场。策划推进降本增效专项工作，通过供应商集中、采购需求集中等方式，进一步降低物资采购成本。加强合规管理与风险控制，不断深化制度、流程管理，通过信息化提升销售业务管理质效，助力公司运行效率持续提升。

　　4、持续开展产品应用和技术创新，巩固提升公司竞争优势

　　报告期内，公司持续打造高性能、高安全、场景化、行业融合化以及新技术新场景创新应用密码产品；持续打造产品体系完善、核心竞争优势突出、安全服务能力全面的网络安全产品；持续构建满足数据全生命周期安全需求、贴合数据要素安全需求的数据安全产品；并通过在公司内部开展揭榜挂帅科技创新项目，持续探索科研创新机制。

　　报告期内，高安全三级服务器密码机和三级网络密码机完成产品研制，40G高性能国产化VPN完成产品研制，信任服务产品全面具备跨网跨域身份认证功能并应用于特定用户的全国升级换装业务。星载安全组件等多款产品在北京、上海等多地的卫星互联网系统中试点试用，船用密码接入网关等多款产品启动船级社认证。面向大型央企安全运营中心创新推出远程安全运维服务模式。大模型数据识别和分级、异常行为分析、数据流动链路发现、数据安全策响应、可搜索加密、秘密分享等多项安全关键技术获得突破并逐步开展成果转化，赋能产品提升竞争力。

　　证券代码：002268 证券简称：电科网安公告编号：2024-049

　　中电科网络安全科技股份有限公司

　　关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长、

　　各专门委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科网安”）于2024年8月28日召开第八届董事会第一次会议，选举产生了公司第八届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员，现将相关情况公告如下：

　　一、公司第八届董事会董事长、副董事长选举情况

　　公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》，同意选举陈鑫先生为公司第八届董事会董事长、选举魏敏女士为公司第八届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。

　　二、公司第八届董事会各专门委员会委员选举情况

　　公司第八届董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，董事会同意选举以下董事为公司第八届董事会各专门委员会委员，组成情况如下：

　　（一）选举陈鑫先生、黄卫平先生、魏洪宽先生为公司第八届董事会战略与发展委员会委员，其中陈鑫先生为主任委员。

　　（二）选举冯渊女士、唐光兴先生、汪再军先生为公司第八届董事会审计委员会委员，其中为冯渊女士为主任委员。

　　（三）选举唐光兴先生、冯渊女士、魏敏女士为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，其中唐光兴先生为主任委员。

　　（四）选举黄卫平先生、冯渊女士、陈鑫先生为公司第八届董事会提名委员会委员，其中黄卫平先生为主任委员。

　　上述委员任期与本届董事会任期相同。

　　上述董事简历详见公司于2024年8月13日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（https：//www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2024-033)。

　　特此公告。

　　中电科网络安全科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年八月三十日

　　证券代码：002268 证券简称：电科网安公告编号：2024-050

　　中电科网络安全科技股份有限公司

　　关于选举公司第八届监事会主席的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科网安”）于2024年8月28日召开第八届监事会第一次会议审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，选举程虹女士为公司第八届监事会主席，任期至本届监事会届满。

　　程虹女士的简历详见公司于2024年8月13日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（https：//www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号：2024-034)。

　　特此公告。

　　中电科网络安全科技股份有限公司

　　监事会

　　二〇二四年八月三十日

　　证券代码：002268 证券简称：电科网安公告编号：2024-051

　　中电科网络安全科技股份有限公司

　　关于选举公司法定代表人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科网安”）第八届董事会已由股东大会选举产生。根据《公司法》及《公司章程》第八条“公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，以全体董事的过半数选举产生或更换。”，公司于2024年8月28日召开第八届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司法定代表人的议案》，选举董事魏洪宽先生为公司法定代表人。

　　特此公告。

　　中电科网络安全科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年八月三十日

　　证券代码：002268 证券简称：电科网安公告编号：2024-052

　　中电科网络安全科技股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员、证券事务代表及

　　内部审计负责人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科网安”）于2024年8月28日召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》，同意聘任魏洪宽先生担任公司副总经理，并授权魏洪宽先生代行总经理职责，代理期限自本次董事会审议通过之日起，至聘任总经理或其他代行总经理人选上任之日止；同意聘任周俊先生、刘志惠女士、张剑先生、吴向阳先生、王培春先生担任公司副总经理；同意聘任刘志惠女士担任公司董事会秘书、财务总监；同意聘任舒梅女士为公司证券事务代表；同意聘任王慧娟女士为公司内部审计负责人。

　　上述人员具备履行职责相应的任职资格与条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。上述人员的简历详见附件。

　　公司董事会秘书刘志惠女士及证券事务代表舒梅女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证；董事会秘书刘志惠女士任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。

　　公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

　　联系地址：成都市高新区云华路333号

　　电话：028-62386166

　　电子邮箱：ir@cetccst.com.cn

　　特此公告。

　　中电科网络安全科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年八月三十日

　　魏洪宽先生：中国国籍，无境外居留权，1974年6月生，本科学历，高级工程师，中共党员。历任本公司项目管理部经理、产品部主任、政府行业销售部经理、电子商务安全部经理、总经理助理、副总经理，中国电子科技网络信息安全有限公司经营发展部副总经理、总经理等职务。2019年4月至今任本公司副总经理，2023年3月至今在本公司代行总经理职责。

　　魏洪宽先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股份80,000股。

　　周俊先生：中国国籍，无境外居留权，1976年9月生，硕士研究生学历，正高级工程师，中共党员。历任中国电子科技集团公司第三十研究所六部副主任，2013年9月至今任本公司副总经理。

　　周俊先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股份80,000股。

　　刘志惠女士：中国国籍，无境外居留权，1974年7月生，经济学硕士学历，注册会计师，中共党员。历任本公司证券部副经理、证券事务代表、内部审计部主任，中国电子科技集团公司第三十研究所财务处副处长、中国电子科技网络信息安全有限公司财务部副总经理。2019年4月至今任本公司副总经理、财务总监，2019年7月至今任本公司董事会秘书。

　　刘志惠女士不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股份80,000股；已取得董事会秘书资格证书。

　　张剑先生：中国国籍，无境外居留权，1976年8月生，硕士研究生学历，高级工程师，中共党员。历任中国电子科技集团第三十研究所第二事业部副主任、网络空间系统事业部副主任、云计算与大数据事业部总经理、党总支部书记等职务，2020年4月至今任本公司副总经理。

　　张剑先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股份30,000股。

　　吴向阳先生：中国国籍，无境外居留权，1968年5月生，本科学历，高级工程师，中共党员。历任中国电子科技集团第三十研究所第十专业部副主任，本公司金融销售总监、政务营销部经理、西部大区总经理、总经理助理，2021年2月至今任本公司副总经理。

　　吴向阳先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股份100,900股。

　　王培春先生：中国国籍，无境外居留权，1973年2月生，本科学历，高级工程师，中共党员。历任中国电子科技集团第三十研究所一部主任助理、一部行政副主任、十部主任助理、党政服务中心主任、党政业务处副处长，本公司特种行业营销部经理、北方营销中心总经理、总经理助理，2021年2月至今任本公司副总经理。

　　王培春先生不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；持有本公司股份80,000股。

　　舒梅女士：中国国籍，无境外居留权，1988年1月生，硕士研究生学历，中级会计师，中共党员。2012年6月进入公司证券部工作，2017年2月至2022年3月任本公司证券部副总经理，2022年3月至今任本公司证券投资部总经理。

　　王慧娟女士：中国国籍，无境外居留权，1986年1月生，本科学历，国际注册内部审计师、中级会计师，取得法律职业资格证书，中共党员。2008年10月进入公司工作，曾任本公司证券部副总经理（主持工作）、审计法务部副总经理（主持工作）、党建与监察部副主任、纪检监察审计部副主任（主持工作），2021年2月至今任内控与审计法务部总经理、纪检监察部主任。

　　证券代码：002268 证券简称：电科网安公告编号：2024-054

　　中电科网络安全科技股份有限公司董事会

　　关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据公司2016年第一次临时股东大会决议、第六届董事会第十九次会议决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】3214号《关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向中国电子科技网络信息安全有限公司等7家法人股东非公开发行人民币普通股91,436,672股，发行价格为29.45元/股，共募集资金总额2,692,809,990.40元，扣除发行费用30,478,275.34元，实际募集资金净额为2,662,331,715.06元。上述募集资金已于2017年3月8日全部到账，并由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运【2017】验字第90017号《验资报告》验证确认。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　根据《非公开发行股票预案（修订稿）》，本次发行募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于新型商用密码系列产品产业化及国际化项目、安全智能移动终端及应用服务产业化项目、国产自主高安全专用终端项目、面向工业控制系统和物联网的系列安全芯片项目、行业安全解决方案创新中心项目五个项目。

　　本报告期，在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，公司为提高募集资金使用效率，将部分暂时闲置募集资金购买结构性存款，相关事项已经第七届董事会第三十九次会议、第七届监事会第二十七次会议审议通过，并按相关要求进行了公告。具体内容详见2023年12月8日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董事会第三十九次会议决议公告》（公告编号：2023-039）、《第七届监事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2023-040）及《关于使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的公告》（公告编号：2023-041）。

　　截至2023年12月31日，募集资金累计直接投入募投项目2,000,139,151.37元，募集资金专用账户累积取得利息收入净额为168,178,809.72元（包含结构性存款利息收入），期末未到期结构性存款合计700,000,000.00元，募集资金余额为人民币130,371,373.41元。

　　本报告期，募集资金共计直接投入募投项目33,920.00元，期末未到期结构性存款合计700,000,000.00元，募集资金专用账户取得利息收入净额（包含结构性存款利息收入）1,482,099.03元。

　　截至2024年6月30日，募集资金累计投入2,000,173,071.37元，募集资金账户余额为人民币131,819,552.44元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范公司募集资金管理和使用、提高募集资金使用效率、保护投资者的利益，公司依照《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》，制定了《募集资金管理制度》。该制度经公司第四届董事会第六次会议审议通过，第六届董事会第二十三次会议、第七届董事会第三十七次会议审议通过了修订《募集资金管理制度》的相关议案，均按照交易所规则进行了公告。

　　根据《非公开发行股票预案（修订稿）》，本次发行募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将全部用于新型商用密码系列产品产业化及国际化项目、安全智能移动终端及应用服务产业化项目、国产自主高安全专用终端项目、面向工业控制系统和物联网的系列安全芯片项目、行业安全解决方案创新中心项目五个项目，以上项目的实施主体均为公司的全资子公司中电科（北京）网络信息安全有限公司（以下简称“北京网安”）。根据《募集资金管理制度》，本公司与全资子公司北京网安、华泰联合证券有限责任公司（保荐机构）分别与成都银行股份有限公司世纪城支行、中信银行成都东城根街支行于2017年3月23日签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在重大问题。

　　截至 2024年6月 30 日，募集资金专户资金余额情况见下表：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　无。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司制定的《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况。

　　中电科网络安全科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年八月三十日

　　证券代码：002268 证券简称：电科网安公告编号：2024-047

　　中电科网络安全科技股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科网安”）第八届董事会第一次会议于2024年8月28日以现场会议方式召开。本次会议的会议通知已于2024年8月28日以即时通讯工具等方式送达各参会人。会议由董事长陈鑫先生主持，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。选举陈鑫先生为公司第八届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

　　（二）审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。选举魏敏女士为公司第八届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。

　　（三）审议通过《关于选举公司法定代表人的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。选举董事魏洪宽先生为公司法定代表人。

　　（四）审议通过《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　选举陈鑫先生、黄卫平先生、魏洪宽先生为公司第八届董事会战略与发展委员会委员，其中陈鑫先生为主任委员。

　　选举冯渊女士、唐光兴先生、汪再军先生为公司第八届董事会审计委员会委员，其中为冯渊女士为主任委员。

　　选举唐光兴先生、冯渊女士、魏敏女士为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，其中唐光兴先生为主任委员。

　　选举黄卫平先生、冯渊女士、陈鑫先生为公司第八届董事会提名委员会委员，其中黄卫平先生为主任委员。

　　上述委员任期与本届董事会任期相同。

　　（五）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。同意聘任魏洪宽先生担任公司副总经理，并授权魏洪宽先生代行总经理职责，代理期限自本次董事会审议通过之日起，至聘任总经理或其他代行总经理人选上任之日止；同意聘任周俊先生、刘志惠女士、张剑先生、吴向阳先生、王培春先生担任公司副总经理；同意聘任刘志惠女士担任公司董事会秘书、财务总监。以上高级管理人员的提名已经公司董事会提名委员会2024年第四次会议审议通过。

　　（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。同意聘任舒梅女士为公司证券事务代表。

　　（七）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。同意聘任王慧娟女士为公司内部审计负责人。

　　（八）审议通过《公司2024年半年度报告》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　《公司2024年半年度报告摘要》请见2024年8月30日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《公司2024年半年度报告全文》请见2024年8月30日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《公司2024年半年度财务报告》已经公司审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　（九）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请见2024年8月30日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的审计报告》已经公司审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　（十）审议通过《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。审议该项议案时关联董事陈鑫先生、魏敏女士、汪再军先生、王运兵先生回避表决。

　　《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》请见2024年8月30日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届董事会第一次会议决议；

　　2、董事会提名委员会2024年第四次会议决议；

　　3、董事会审计委员会2024年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　中电科网络安全科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二四年八月三十日

　　证券代码：002268 证券简称：电科网安公告编号：2024-048

　　中电科网络安全科技股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中电科网络安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“电科网安”）第八届监事会第一次会议于2024年8月28日以通讯会议方式召开。本次会议的会议通知已于2024年8月28日以即时通讯工具等方式送达全体监事。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。选举程虹女士为公司第八届监事会主席，任期至本届监事会届满。

　　（二）审议通过《公司2024年半年度报告》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　《公司2024年半年度报告摘要》请见2024年8月30日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。《公司2024年半年度报告全文》请见2024年8月30日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　（三）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请见2024年8月30日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。