证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-031
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
无
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-032
上海神开石油化工装备股份有限公司
关于聘请2024年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、拟聘任的会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”或“中汇”）；原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”或“大华”）。
2、变更会计师事务所的原因：鉴于公司原聘任的会计师事务所大华已连续7年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性和客观性，结合公司经营管理及审计工作需要，公司拟新聘会计师事务所作为2024年度审计机构。
3、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定。公司审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议。
公司于2024年8月22日召开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于聘请2024年度审计机构的议案》，同意聘请中汇会计师事务所为公司2024年度财务报告及内部控制的审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
一、拟变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室
首席合伙人：余强
上年度末（2023年12月31日）合伙人数量：103人
上年度末（2023年12月31日）注册会计师人数：701人
上年度末（2023年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：282人
最近一年（2023年度）经审计的收入总额：108,764万元
最近一年（2023年度）审计业务收入：97,289万元
最近一年（2023年度）证券业务收入：54,159万元
上年度（2023年年报）上市公司审计客户家数：180家
上年度（2023年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（3）制造业-专用设备制造业
（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2023年年报）上市公司审计收费总额15,494万元
上年度（2023年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：11家
2、投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施4次和纪律处分0次。31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次和自律监管措施7次。
（二）项目信息
1、基本信息
■
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，通过竞争性谈判的选聘结果确定。
中汇会计师事务所根据公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度以及执行审计需配备的人力及其他资源、审计工作量确定2024年度审计收费标准为90万元，其中财务报告审计收费70万元，内部控制审计收费20万元。
上期审计收费120万元，其中财务报告审计收费90万元，内部控制审计收费30万元。2024年审计费用较上期共减少30万元，降低25%，下降的原因系市场环境及公司采用竞争性谈判方案。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所为大华会计师事务所，该所为公司提供审计服务7年，对公司2023年度财务报告及内部控制的审计意见类型为标准无保留意见。公司本次变更会计师事务所不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所原因
大华已连续7年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性和客观性，结合公司经营管理及审计工作需要，公司拟新聘会计师事务所作为2024年度审计机构。根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司采用通过竞争性谈判的方式选聘中汇担任2024年度审计机构，为公司提供财务报告及内部控制审计服务。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就本次变更会计师事务所事项与大华进行充分沟通并已允许中汇会计师事务所与大华会计师事务所进行沟通，前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项且对此无异议。后任注册会计师已按照《中国注册会计师审计准则第1153号一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定完成接受委托前的沟通，后续前后任注册会计师将按照相关规定继续做好沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所所履行的程序
（一）审计委员会意见
审计委员会对中汇会计师事务所的相关情况进行了查阅及审核，包括但不限于执业资质相关证明文件、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等内容。经审核，审计委员会认为中汇具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力、投资者保护能力、具备良好诚信、能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注。
审计委员会同时对此次变更会计师事务所的原因进行了全面的了解和审查。本次变更会计师事务所的程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，变更理由恰当，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。
公司审计委员会同意聘请中汇为公司2024年度审计机构，并同意将该事项提请公司董事会审议。
（二）董事会审议情况及尚需履行的审议程序
《关于聘请2024年度审计机构的议案》已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，同意聘请中汇会计师事务所为公司2024年度审计机构。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、《第五届董事会第三次会议决议》；
2、《董事会审计委员会会议决议》；
3、《中汇会计师事务所关于其基本情况的说明》。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2024年8月24日
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-033
上海神开石油化工装备股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定于2024年9月12日15:30召开公司2024年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
5、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年9月12日（星期四）15:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月12日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月12日9:15－15:00的任意时间。
6、现场会议召开地点：上海市闵行区浦星公路1769号神开大厦一楼会议厅。
7、股权登记日：2024年9月9日
8、会议出席对象：
（1）截至2024年9月9日下午收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件二）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）审议事项
■
（二）提案内容
上述议案详见公司于2024年8月24日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘请2024年度审计机构的公告》。
（三）特别提示
1、本次会议审议议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，本次会议审议议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除本公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、现场会议登记事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和身份证、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（加盖公章及法人印鉴）、法定代表人身份证明书和身份证复印件、证券账户卡进行登记；
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。公司不接受电话登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：上海市闵行区浦星公路1769号上海神开石油化工装备股份有限公司证券法务部。
3、登记时间：2024年9月10日上午9:00~11:30
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、现场会议联系方式
联系地址：上海市闵行区浦星公路1769号
邮政编码：201114
会务联系人：李楠
联系电话：021-64293895
联系传真：021-54336696
2、本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。
六、备查文件
1、《公司第五届董事会第三次会议决议》
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2024年8月24日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362278 投票简称：神开投票
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年9月12日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月12日9:15－15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授 权 委 托 书
致：上海神开石油化工装备股份有限公司
兹委托________ 先生/女士代表本人/本单位出席上海神开石油化工装备股份有限公司2024年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）
■
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持有股数及持股性质：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
有效期限：
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-029
上海神开石油化工装备股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2024年8月12日以电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2024年8月22日在上海市闵行区浦星公路1769号公司会议室以现场会议结合通讯表决形式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中委托出席董事1名，独立董事张冠军因工作原因，书面授权委托独立董事钟广法出席并行使表决权；通讯表决出席3名，独立董事赵鸣、董事葛万林、董事王斌杰以通讯方式出席会议）。公司部分监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长李芳英召集并主持，经过认真审议，通过了如下决议：
一、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年半年度报告》及其《摘要》。
公司《2024年半年度报告摘要》详见2024年8月24日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024年半年度报告》全文详见2024年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
二、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请2024年度审计机构的议案》。
公司拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务报告和内部控制的审计机构，具体内容详见2024年8月24日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘请2024年度审计机构的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
三、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2024年9月12日召开2024年第一次临时股东大会，具体内容详见2024年8月24日《中国证券报》 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的公告》。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
董事会
2024年8月24日
证券代码：002278 证券简称：神开股份 公告编号：2024-030
上海神开石油化工装备股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于2024年8月12日通过电话和电子邮件相结合的方式发出，会议于2024年8月22日在上海市闵行区浦星公路1769号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席毕东杰召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经过认真审议，全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年半年度报告》及其《摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2024年半年度报告摘要》详见2024年8月24日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024年半年度报告》全文详见2024年8月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
上海神开石油化工装备股份有限公司
监事会
2024年8月24日
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