远光软件股份有限公司_新浪财经

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　　证券代码：002063 证券简称：远光软件公告编号：2024-028

　　远光软件股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　2022年11月 30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31号），根据企业会计准则解释第16号的有关要求，公司须对原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：002063 证券简称：远光软件公告编号：2024-029

　　远光软件股份有限公司

　　关于召开2024年半年度网上

　　业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）将于2024年8月24日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露《2024年半年度报告》等相关公告。为便于广大投资者进一步了解公司2024年半年度报告及经营情况，公司定于2024年8月27日（星期二）15:00至16:00在“进门财经”APP/“进门平台”小程序举行2024年半年度网上业绩说明会（以下简称“说明会”）。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者参与方式如下：

　　1.在微信搜索“进门平台”小程序，进入小程序搜索“002063”或“远光软件”进入“远光软件（002063）2024年半年度网上业绩说明会”；

　　2.登陆“进门财经”APP，进入APP搜索“002063”或“远光软件”进入“远光软件（002063）2024年半年度网上业绩说明会”；

　　3.网页登录活动链接：https://s.comein.cn/A4juK；

　　4.微信扫一扫以下二维码：

　　■

　　投资者依据提示，授权登陆“进门财经”账号，即可参与交流。出席本次说明会的人员有：董事长陈利浩先生，董事、总裁龚政先生，董事、高级副总裁、财务总监林武星先生，独立董事樊勇先生、亓峰先生、赵合喜先生、赵桂林先生，副总裁、董事会秘书袁绣华女士。

　　为充分尊重投资者、提升交流效率，现就本次说明会提前向投资者公开征集问题，投资者可于会议开始前通过微信扫描以下二维码或通过“进门财经”APP/“进门平台”小程序在“远光软件（002063）2024年半年度网上业绩说明会”的问题征集栏提交您所关注的问题，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。

　　■

　　特此公告。

　　远光软件股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月22日

　　证券代码：002063 证券简称：远光软件公告编号：2024-027

　　远光软件股份有限公司

　　第八届监事会第五次会议

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年8月14日以电子邮件方式发出了关于召开第八届监事会第五次会议的通知。会议于2024年8月22日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由监事会主席李金柱先生主持，应出席监事5名,实际出席监事5名。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。

　　本次会议审议通过了《2024年半年度报告》及摘要

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　《2024年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告摘要》刊登在2024年8月24日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《2024年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告。

　　远光软件股份有限公司监事会

　　2024年8月22日

　　证券代码：002063 证券简称：远光软件公告编号：2024-026

　　远光软件股份有限公司

　　第八届董事会第八次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年8月14日以电子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第八次会议的通知。会议于2024年8月22日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，本次会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事11名，实际出席董事11名，其中陈利浩先生以现场方式出席，其他董事以通讯方式出席，公司监事及部分高管列席会议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《2024年半年度报告》及摘要

　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会第六次会议审议通过，审计委员会对《2024年半年度报告》中的财务信息及财务报告进行审议，认为公司《2024年半年度报告》中的财务信息以及财务报告真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会审计委员会同意该议案并将该议案提交公司第八届董事会第八次会议审议。

　　2.审议通过了《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事陈利浩先生、王新勇先生、龚政先生、刁进先生、林武星先生回避表决。

　　《关于中国电力财务有限公司的风险持续评估报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3.审议通过了《关于制定〈高级管理人员绩效考核与薪酬管理办法〉的议案》

　　表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　《高级管理人员绩效考核与薪酬管理办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，董事会薪酬与考核委员会同意该议案并将该议案提交公司第八届董事会第八次会议审议。

　　三、备查文件

　　1.第八届董事会第八次会议决议；

　　2.第八届董事会审计委员会第六次会议决议；

　　3.第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

　　特此公告。