浙江迪贝电气股份有限公司_新浪财经

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　　公司代码：603320 公司简称：迪贝电气(18.630, -0.97, -4.95%)

　　转债代码：113546 转债简称：迪贝转债(132.775, 0.00, 0.00%)

　　第一节重要提示

　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4本半年度报告未经审计。

　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司不进行半年度利润分配和公积金转增股本。

　　第二节公司基本情况

　　2.1公司简介

　　■

　　2.2主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.3前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用 √不适用

　　证券代码：603320 证券简称：迪贝电气公告编号：2024-032

　　转债代码：113546 转债简称：迪贝转债

　　浙江迪贝电气股份有限公司

　　第五届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、会议的召开

　　1.会议召开时间：2024年8月21日

　　2.会议召开方式：现场会议

　　3.出席会议的监事：张文波、魏东、裘波洋

　　本次会议通知已于2024年8月16日发给浙江迪贝电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)各监事，本次会议应到监事3名，实际出席3名。会议符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议的情况

　　经过充分审议，本次会议作出如下决议：

　　1、审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》。

　　出具书面审核意见如下：

　　（1）公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

　　（3）公司监事会在提出本意见前，未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反内幕信息管理规定的行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江迪贝电气股份有限公司监事会

　　2024年8月22日

　　证券代码：603320 证券简称：迪贝电气公告编号：2024-034

　　转债代码：113546 转债简称：迪贝转债

　　浙江迪贝电气股份有限公司

　　关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年08月28日(星期三) 下午 15:00-16:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2024年08月21日(星期三) 至08月27日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱info@dibei.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月22日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年08月28日下午15:00-16:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年08月28日下午 15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　总经理：吴储正

　　副总经理：邢懿烨

　　董事会秘书兼财务总监：丁家丰

　　独立董事：周洪发

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年08月28日下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年08月21日(星期三) 至08月27日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱info@dibei.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：丁家丰

　　电话：0575-83368521

　　邮箱：info@dibei.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　浙江迪贝电气股份有限公司

　　2024年8月22日

　　证券代码：603320 证券简称：迪贝电气公告编号：2024-033

　　转债代码：113546 转债简称：迪贝转债

　　浙江迪贝电气股份有限公司

　　关于高管辞职及聘任高管的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理王建鸿先生的书面辞职报告。王建鸿先生因年龄原因，申请辞去公司副总经理职务。辞职后，王建鸿先生仍将在公司从事技术工作。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王建鸿先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王建鸿先生在任职副总经理期间勤勉尽责，公司董事会对王建鸿先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　　公司于2024年8月21日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》（表决结果：7票同意 0票反对 0票弃权）。经总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任赖家顺先生为公司副总经理（简历见后），负责技术研发管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。

　　特此公告。

　　浙江迪贝电气股份有限公司董事会

　　2024年8月22日

　　赖家顺，男，1975年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学，硕士研究生学历。2015年12月加入公司从事技术研发工作，现任公司企业技术研究院院长、研发中心副总监职务。

　　证券代码：603320 证券简称：迪贝电气公告编号：2024-031

　　转债代码：113546 转债简称：迪贝转债

　　浙江迪贝电气股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、会议的召开

　　浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年8月16日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第五届董事会第十三次会议的通知。2024年8月21日上午10点，第五届董事会第十三次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，独立董事周洪发先生、俞俊利先生和朱狄敏先生以通讯方式参加。公司监事，董秘兼财务总监丁家丰先生和副总经理王建鸿先生列席了会议。会议由董事长吴建荣先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、会议审议的情况

　　经过充分审议，本次会议作出如下决议：

　　1.审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2024年半年度报告及摘要》。

　　2.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经董事会提名委员会审议通过。

　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于高管辞职及聘任高管的公告》。（公告编号：2024-033）

　　特此公告。

　　浙江迪贝电气股份有限公司董事会