证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024-64
新疆北新路桥集团股份有限公司
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
（1） 债券基本信息
■
（2） 截至报告期末的财务指标
■
三、重要事项
无。
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024-62
新疆北新路桥集团股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第七届董事会第十二次会议的通知于2024年8月10日以短信和邮件的形式向各位董事发出，会议于2024年8月20日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎湖路33号北新大厦22层本公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，参会董事符合法定人数。会议由董事长张斌先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成以下决议：
一、审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司《2024年半年度报告》详见2024年8月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司《2024年半年度报告摘要》详见2024年8月22日 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：公司第七届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
2024年8月22日
证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2024－63
新疆北新路桥集团股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第七届监事会第十二次会议的通知于2024年8月10日以短信和邮件的形式向各位监事发出，会议于2024年8月20日以现场会议的方式召开。应参加表决监事5人，实际表决监事5人，会议由监事会主席张大伟先生主持。会议的召集，召开，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：
一、审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司《2024年半年度报告》详见2024年8月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司《2024年半年度报告摘要》详见2024年8月22日 《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
备查文件：公司第七届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司
监事会
2024年8月22日
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