新疆北新路桥集团股份有限公司|新疆_新浪财经

　　证券代码：002307 证券简称：北新路桥(4.100, -0.01, -0.24%) 公告编号：2024-64

　　新疆北新路桥集团股份有限公司

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　（1）债券基本信息

　　■

　　（2）截至报告期末的财务指标

　　■

　　三、重要事项

　　无。

　　证券代码：002307 证券简称：北新路桥公告编号：2024-62

　　新疆北新路桥集团股份有限公司

　　第七届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第七届董事会第十二次会议的通知于2024年8月10日以短信和邮件的形式向各位董事发出，会议于2024年8月20日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎湖路33号北新大厦22层本公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，参会董事符合法定人数。会议由董事长张斌先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成以下决议：

　　一、审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司《2024年半年度报告》详见2024年8月22日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司《2024年半年度报告摘要》详见2024年8月22日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件：公司第七届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

　　2024年8月22日

　　证券代码：002307 证券简称：北新路桥公告编号：2024－63

　　新疆北新路桥集团股份有限公司

　　第七届监事会第十二次会议决议公告

　　新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第七届监事会第十二次会议的通知于2024年8月10日以短信和邮件的形式向各位监事发出，会议于2024年8月20日以现场会议的方式召开。应参加表决监事5人，实际表决监事5人，会议由监事会主席张大伟先生主持。会议的召集，召开，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：

　　一、审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　备查文件：公司第七届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司

　　监事会

　　2024年8月22日