证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-037
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
-
证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-038
北京中科三环高技术股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2024年6月30日止募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到位情况
经中国证监会出具的《关于核准北京中科三环高技术股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2021〕3203号）核准，公司获准向原股东配售15,978万股新股。公司于2022年2月23日完成向原股东配售股份的方式发行人民币普通股（A股）150,525,773股，发行价格为4.50元/股，募集资金总额人民币677,365,978.50元，扣除发行费用11,577,624.56元（不含增值税），募集资金净额为人民币665,788,353.94元。上述募集资金已全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次配股的资金到位情况进行了审验，并于2022年2月25日出具了致同验字（2022）第110C000099号《北京中科三环高技术股份有限公司验资报告》。
（二）募集资金使用情况及节余情况
截至2024年6月30日，公司已累计使用募集资金61,920.19万元，暂时补充流动资金3,200.00万元，累计银行存款账户利息收入扣除手续费净额为180.75万元，其中2024年半年度实际使用募集资金金额为1,926.81万元，暂时补充流动资金3,200.00万元，2024年半年度银行账户利息收入扣除手续费净额为2.76万元，截至2024年6月30日，募集资金账户余额合计为1,639.40万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，公司根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定，以保证募集资金专款专用。
截至报告期末，公司、宁波科宁达工业有限公司、中科三环（赣州）新材料有限公司、宁波科宁达日丰磁材有限公司、宁波科宁达和丰新材料有限公司和宁波科宁达鑫丰精密制造有限公司分别在广发银行股份有限公司北京分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、上海浦东发展银行宁波开发区支行、交通银行股份有限公司赣州分行和中信银行股份有限公司宁波北仑支行开设了募集资金的存储专户，并同保荐机构国金证券股份有限公司与各方银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。上述协议内容与深圳证券交易所制订的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议的履行不存在问题。
（二）募集资金存储情况
截至2024年6月30日，公司配股募集资金专项账户情况如下：
单位：元
■
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至2024年6月30日，公司累计使用配股募集资金金额61,920.19万元，配股募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
（二）超募资金使用情况
不适用。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
不适用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
六、备查文件
1、第九届董事会第六次会议决议；
2、第九届监事会第六次会议决议。
附表：配股募集资金使用情况对照表
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2024年8月22日
附表：
配股募集资金使用情况对照表
单位：万元
■
证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-039
北京中科三环高技术股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
2024年8月20日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2024年9月10日14：50；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月10日9:15一9:25,9:30一11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年9月10日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2024年9月3日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层会议室。
二、会议审议事项
■
特别提示：
注1、上述提案已经公司第九届监事会第六次会议审议通过，详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网发布的相关公告。
注2、根据《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，上述提案将对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、个人股东亲自出席会议的须持股票账户卡、本人身份证件；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持营业执照复印件（盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，须持法人授权委托书、出席人身份证件办理登记手续。
3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，委托人应向公司董事会办公室提交公证书（可提交原件亦可提交复印件，提交复印件的，需提交原件供律师审核）。
4、异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在2024年9月5日16：00前送达或传真至公司董事会办公室）。
（二）登记时间：2024年9月5日8：30一11：30和13：30一16：00。
（三）登记地点：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼27层。
（四）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（五）会议联系方式
联系人：田文斌、王依涵、包海林
联系电话：（010）62656017
传真：（010）62670793
（六）本次股东大会出席会议者食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。
五、股东授权委托书（见附件2）
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2024年8月22日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360970
2、投票简称：三环投票
3、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年9月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月10日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
股东授权委托书
兹全权授权先生（女士）代表我单位（个人）出席北京中科三环高技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表我单位（个人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权。
本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见如下：
■
注1：对采用非累积投票表决的议案，请在相应的意见栏内划“√”。
注2：如股东不作具体指示，视为股东代理人可以按照自己的意思表决。
委托人姓名或名称（签名或签章）：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 委托人股东号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-040
北京中科三环高技术股份有限公司
关于2024年半年度计提资产减值准备的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 本次计提资产减值准备情况概述
为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，对截至2024年6月30日合并会计报表范围内各项资产进行了全面清查。公司对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。
具体计提情况详见下表：
■
二、 计提减值准备的具体说明
（一）应收账款、其他应收款
本公司以预期信用损失为基础，对应收款项按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。本公司对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项按单项计提预期信用损失。除了单项评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。
2024年半年度，本公司对应收账款计提坏账准备-510.27万元，对其他应收款计提坏账准备-28.62 万元。
（二）存货
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，根据存货持有目的按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
2024年半年度，本公司对存货计提跌价准备11,014.17万元。
三、 计提减值准备对公司的影响
不考虑所得税的影响，本次计提的资产减值准备事项减少公司2024年半年度合并利润总额10,475.28万元，减少公司所有者权益10,475.28万元。
本次计提资产减值准备事项未经会计师事务所审计。
四、 其他说明
公司本次计提资产减值准备，是根据公司相关资产的实际情况并基于谨慎性原则做出，符合《企业会计准则》的要求和相关会计政策的规定，有利于更加客观、公允 地反映公司的资产状况和经营情况。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2024年8月22日
证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-035
北京中科三环高技术股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第六次会议通知于2024年8月9日以电子邮件等方式发送至全体董事。
2、本次会议于2024年8月20日在北京以“现场+视频”会议的方式召开。
3、本次会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事8名，董事钟慧静女士因工作原因无法出席本次会议，委托董事长赵寅鹏先生进行表决。
4、本次会议由董事长赵寅鹏先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
1、公司2024年半年度报告全文及摘要；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司2024年半年度报告》及《北京中科三环高技术股份有限公司2024年半年度报告摘要》。
2、公司《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
3、关于召开2024年第一次临时股东大会的议案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京中科三环高技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司董事会
2024年8月22日
证券代码：000970 证券简称：中科三环 公告编号：2024-036
北京中科三环高技术股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第六次会议通知于2024年8月9日以电子邮件等方式发送至全体监事。
2、本次会议于2024年8月20日在北京以“现场+视频”会议的方式召开。
3、本次会议应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。
4、本次会议由监事会主席张志辉先生主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了公司2024年半年度报告全文及摘要；
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了关于变更公司监事的议案。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
鉴于赵玉刚先生因工作调整原因已申请辞去公司监事职务，根据股东单位推荐，公司第九届监事会提名崔俊歧先生为公司第九届监事会监事候选人并提交股东大会审议（监事候选人简历详见附件）。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
北京中科三环高技术股份有限公司监事会
2024年8月22日
北京中科三环高技术股份有限公司
第九届监事会监事候选人简历
崔俊歧先生：1966年4月出生，硕士研究生学历，中国注册会计师（非执业），高级会计师。现任北京三环控股有限公司财务负责人，曾任北京中科三环高技术股份有限公司内控审计部总经理。
崔俊歧先生是本公司控股股东北京三环控股有限公司的财务负责人；目前未持有本公司股份；不存在不得提名为监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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