浙江富春江环保热电股份有限公司

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　　证券代码：002479            证券简称：富春环保            公告编号：2024-032

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 √不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 √不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 √不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、富阳基地拆迁补偿款收取进度情况：公司积极推进拆迁协调工作，力争早日取得全部拆迁补偿款。截至本报告披露日，公司共计收到拆迁补偿款190,941.11万元（其中母公司120,118.42万元，新材料10,759.58万元，清园生态60,063.11万元），尚有30,308.78万元未收到（其中母公司30,308.78万元，清园生态、新材料已收到全部拆迁补偿款）。

　　2、公司向特定对象发行A股股票事项：2022年向特定对象发行A股股票事项因公司最近一期末的对外投资包括类金融业务（小额贷款公司），且短期内无法对外转让类金融业务（小额贷款公司），公司于2023年8月申请撤回公司向特定对象发行股票申请文件并获得深交所同意。2024年2月，因2022年向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期及相关授权有效期即将到期，公司召开相关会议，延长了相关股东会决议和授权期限。截止本报告披露日，类金融业务（小额贷款公司）的剥离工作仍在进行中。

　　3、子公司铂瑞义乌热电联产项目正式投运：2024年5月15日，公司位于义乌信息光电高新区的铂瑞义乌热电联产项目正式投运，新增装机容量9兆瓦，新增锅炉蒸发量180吨/小时。

　　浙江富春江环保热电股份有限公司

　　法定代表人：万娇

　　二〇二四年八月二十一日

　　证券代码：002479             证券简称：富春环保           编号：2024-031

　　浙江富春江环保热电股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、公司于2024年8月6日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会通知的公告》；

　　2、本次股东大会无否决提案的情况；

　　3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）现场会议召开时间：2024年8月21日下午15:00。

　　（2）现场会议召开地点：公司会议室。

　　（3）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（4）召集人：浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　　（5）现场会议主持人：万娇女士。

　　（6）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年8月21日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年8月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（7）本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东代表共计186人，共计代表股份317,421,452股，占公司股本总额的36.6961％。

　　（1）出席现场会议的股东情况

　　出席本次现场会议的股东代表共2人，代表股份302,635,358股，占公司股本总额的34.9867％。

　　（2）网络投票情况

　　根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东184人，代表股份14,786,094股，占公司股本总额的1.7094％。

　　（3）中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）出席会议情况

　　出席本次股东大会的股东代表中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共184人，代表股份14,786,094股，占公司股本总额的1.7094％。

　　公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

　　二、议案的审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：

　　1、审议通过了《关于购买总部办公用房暨关联交易的议案》

　　本议案涉及回避表决事项，关联股东已回避表决。

　　表决结果：同意180,037,802股，占出席会议有效表决权股份总数的93.7555％；反对11,931,312股，占出席会议有效表决权股份总数的6.2133％；弃权59,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0312％。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意2,794,882股，占出席会议中小股东所持股份的18.9021％；反对11,931,312股，占出席会议中小股东所持股份的80.6928％；弃权59,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.4051％。

　　2、审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意305,893,140股，占出席会议有效表决权股份总数的96.3681％；反对10,664,912股，占出席会议有效表决权股份总数的3.3599％；弃权863,400股（其中，因未投票默认弃权533,800股），占出席会议有效表决权股份总数的0.2720％。

　　本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　浙江天册律师事务所金臻律师和王省律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的《浙江富春江环保热电股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》；

　　2、浙江天册律师事务所《关于浙江富春江环保热电股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》；

　　特此公告。

　　浙江富春江环保热电股份有限公司董事会

　　2024年8月21日

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