公司代码：600789 公司简称：鲁抗医药
山东鲁抗医药股份有限公司
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据公司2024年半年度财务数据（未经审计），公司2024年半年度合并报表层面实现归属于母公司所有者净利润299,962,355.17元，母公司实现净利润199,541,449.06元。截止2024年6月30日，母公司累计未分配利润为283,775,797.93元。公司拟以实施利润分配方案时股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）。
以上预案尚需股东大会审议通过。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2024-043
山东鲁抗医药股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东鲁抗医药股份有限公司（下称“公司”）十一届董事会第三次会议于2024年8月21日上午9:00在公司高新园区A1310会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议召开的通知已于2024年8月11日以电子邮件方式发出。会议应参会董事9人，实际参与表决9人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定，形成的决议合法、有效。会议由董事长彭欣先生主持，经过认真讨论，审议并通过了如下议案:
一、《2024年半年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东鲁抗医药股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
同意9票，反对0票、弃权0票
二、《2024年中期利润分配方案》
根据公司2024年半年度财务数据（未经审计），公司2024年半年度合并报表层面实现归属于母公司所有者净利润299,962,355.17元，母公司2024年半年度实现净利润199,541,449.06元。截止2024年6月30日，母公司累计可供分配利润为283,775,797.93元。
根据公司利润实现情况、生产经营资金需求和回报股东需要，董事会拟定2024年半年度利润分配方案为：以实施利润分配方案时股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东鲁抗医药股份有限公司2024年半年度利润分配方案公告》。
同意9票，反对0票、弃权0票
此议案需提交公司股东大会审议。
三、《关于公司2023年度环境、社会和治理（ESG）报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东鲁抗医药股份有限公司2023年度环境、社会和治理（ESG）报告》。
同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
2024年8月22日
证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2024-044
山东鲁抗医药股份有限公司
第十一届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）十一届监事会第三次会议于2024年8月21日下午2:00在公司高新园区A1310会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的召开通知已于2024年8月11日以电子邮件的方式发出。应参会监事3人，实际参与表决3人。会议由王笃平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议经审议采用投票表决的方式通过了如下议案:
一、《2024年半年度报告及摘要》
监事会发表审核意见如下：
（一）公司2024年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（二）公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息均能从各个方面真实反映公司2024年1一6月份的经营成果和财务状况；
（三）未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（四）全体监事认为公司2024年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
同意3票，反对0票，弃权0票
二、《2024年中期利润分配方案》
监事会认为：董事会提出的2024年半年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红(2023年修订)》、《公司章程》的有关规定，综合考虑了公司的经营及财务状况、经营业绩、发展前景和未来增长潜力，平衡了公司长远经营发展以及与股东分享本公司经营成果的利益，符合股东的整体利益和长远利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意该分配方案。
同意3票，反对0票，弃权0票
此议案需提交公司股东大会审议。
特此公告！
山东鲁抗医药股份有限公司监事会
2024年8月22日
证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2024-045
山东鲁抗医药股份有限公司
2024年半年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●每股分配比例：A股每股派发现金红利0.02元（含税）。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
根据公司2024年半年度财务数据（未经审计），截止2024年6月30日，公司可供分配利润为人民币283,775,797.93元。经董事会决议，公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）。截至2024年6月30日，公司总股本897,162,662股，以此计算合计拟派发现金红利17,943,253.24元（含税），占公司2024年半年度合并报表归属于母公司股东净利润的5.98%。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。
在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，分配总额相应变化。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年8月21日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《2024年中期利润分配方案》。公司2024年半年度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
（二）监事会意见
监事会认为：董事会提出的2024年半年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红(2023年修订)》、《公司章程》的有关规定，综合考虑了公司的经营及财务状况、经营业绩、发展前景和未来增长潜力，平衡了公司长远经营发展以及与股东分享本公司经营成果的利益，符合股东的整体利益和长远利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意该分配方案。
三、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司发展状况、未来资金需求与持续回报股东等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营与长期发展。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司
董事会
2024年8月22日
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