新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东会的通知|股东会_新浪财经

　　证券代码：600359 证券简称：新农开发公告编号：2024-035

　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

　　关于召开2024年第一次

　　临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2024年9月3日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东会类型和届次

　　2024年第一次临时股东会

　　(二)股东会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年9月3日 11点 00分

　　召开地点：新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12楼新农开发董事会会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年9月3日

　　至2024年9月3日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司八届十四次董事会及八届十三次监事会审议通过，具体详见2024年8月16日《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：2

　　应回避表决的关联股东名称：阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间：2024 年9月2日10：00至20：00

　　（二）登记地点：新疆阿拉尔市领先商业写字楼12楼新农开发证券法务部。

　　（三）登记需提交的有关手续：

　　1．个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件1）和上海证券交易所股票账户卡。

　　2．法人股东登记时需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

　　（四）登记方式：股东或股东代理人应到公司办理出席会议登记手续，异地股东可通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。请采用传真或信函方式办理登记的股东，在传真或信函发出后通过电话予以确认，避免因电子设备出错或信件遗漏出现未予登记在案的情况

　　六、其他事项

　　（一）会期半天，与会股东或委托代理人交通及住宿费用自理

　　（二）会务联系人：蒋才斌毛海勇

　　（三）联系电话： 0997一6378567 0997-6378568

　　（四）传真：0997一6378580

　　（五）公司地址：新疆阿拉尔市军垦大道东75号领先商业写字楼12楼

　　（六）邮政编码：843300

　　特此公告。

　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

　　2024年8月17日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月3日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月3日召开的贵公司2024年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　证券代码：600359 证券简称：新农开发公告编号：2024-032

　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

　　关于追加2024年度日常关联交易额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：是

　　●日常关联交易对上市公司的影响：本次追加的关联交易为日常关联交易，属于正常生产经营业务范畴，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况，特别是中小股东利益的情形，且不会影响公司独立性，不会对关联人形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　经新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意通过了该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　公司于2024年8月15日召开第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于追加2024年度日常关联交易额度的议案》，该议案审议过程中关联董事汪芳女士、张晓霞女士回避表决，其他出席会议的5名非关联董事一致同意该议案。

　　2024年8月15日召开第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于追加2024年度日常关联交易额度的议案》，关联监事吴迪女士回避表决，其他出席会议的3名非关联监事一致同意该议案。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司在股东大会上对该议案回避表决。

　　（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联人的基本情况。

　　1.关联方名称：新疆生产建设兵团第一师方正造价有限公司

　　统一社会信用代码：91659002458456050P

　　成立时间：2002年10月31日

　　注册地：新疆阿拉尔市胡杨大道东1728号办公楼101室等4处

　　法定代表人：吴婷

　　注册资本：人民币536.84万元

　　主营业务：工程造价咨询(以资质证书为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：受同一母公司控制。

　　履约能力分析：目前该公司生产经营情况正常，资信情况良好，具备履约能力。

　　2.关联方名称：新疆生产建设兵团第一师供销（集团）有限公司

　　统一社会信用代码：91652900229680462T

　　成立时间：1991年8月20日

　　注册地：新疆阿拉尔市秋收大道新美小区1号楼

　　法定代表人：侯小龙

　　注册资本：人民币17,307.00万元

　　主营业务：农用农药（除剧毒）批发、道路普通货物运输。农副产品、化肥、日用杂品、农用薄膜、金属材料、农用机械及配件、五金交电、化工产品、润滑油、建筑材料、摩托车、粮棉油加工机械、棉机产品、装饰装潢材料、皮棉、棉花功能促进剂、大量元素水溶性肥料、滴灌带销售；肥料制造、销售；合成复合肥料、微滴灌肥项目、混配复合肥料制造、销售；仓储服务、废旧物资回收、吊车服务；物业服务、房屋租赁；边境小额贸易。自营和代理各类商品和技术的进出口业务﹙国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外﹚。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：受同一母公司控制。

　　履约能力分析：目前该公司生产经营情况正常，资信情况良好，具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司本次追加的日常关联交易是为了满足公司正常经营的需要，交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，与关联方发生的关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　公司与关联方发生日常关联交易，是公司正常生产经营需要，有利于充分利用各方的优势资源，发挥协同效应，提高公司竞争力，公司与关联方发生的采购业务符合必要性、合理性。

　　（二）关联交易的持续性

　　公司与关联方保持较为稳定的合作关系，在公司的生产经营稳定发展的情况下，公司与相关关联方之间的关联交易将持续存在。

　　（三）关联交易的公允性

　　公司与关联方之间的关联交易均遵循协商一致、公平交易的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易对关联方形成依赖。

　　五、专项意见

　　（一）独立董事专门会议意见

　　公司追加2024年度关联交易预计符合公司日常业务经营发展需要，交易参考市场价格定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况产生不利影响。鉴于上述原因，我们同意将本议案提交公司第八届董事会第十四次会议审议。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：公司追加2024年度预计发生的日常关联交易是基于生产经营及业务发展的需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，不会因上述关联交易而对关联方形成重大依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　特此公告。

　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

　　2024年8月17日

　　证券代码：600359 证券简称：新农开发公告编号：2024-031号

　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.机构信息

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。

　　2.人员信息

　　首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，其中合伙人160人，注册会计师971人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

　　3.业务信息

　　2023年度业务收入15.89亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元。2023年上市公司年报审计客户204家（含H股），平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户5家。

　　4.投资者保护能力

　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　5.诚信记录

　　近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、行政监管措施17次、自律监管措施及纪律处分9次。38名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6人次、行政监管措施35人次、自律监管措施及纪律处分17人次。

　　（二）项目成员信息

　　1.基本信息

　　拟签字项目合伙人：郭春俊

　　拥有注册会计师执业资质。2007年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2014年开始在本所执业。2020年开始为新农开发提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告有新疆塔里木农业综合开发股份有限公司、新疆汇嘉时代百货股份有限公司。未在其他单位兼职。

　　拟签字注册会计师：张森威

　　拥有注册会计师执业资质。2020年成为注册会计师，2016年开始在大信执业。2024年开始为新农开发提供审计服务。未在其他单位兼职。

　　项目质量复核人员：刘会锋

　　拥有注册会计师执业资质。2004 年成为注册会计师，2004 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在大信执业，2022 年开始为新农开发提供审计服务。具有多年证券业务服务经验，承办过多家上市公司的审计业务，近三年复核的上市公司审计报告有甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司、甘肃莫高实业发展股份有限公司、甘肃电投能源发展股份有限公司、兰州庄园牧场股份有限公司、天水华天科技股份有限公司等多家上市公司的审计报告。未在其他单位兼职。

　　2.诚信记录

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年未受到刑事处罚、证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

　　（三）审计收费

　　审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　2023年度审计费用为95万元，其中，财务报告审计费用为65万元、内部控制审计费用为30万元。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年公司审计工作量和市场价格情况与审计机构协商确定审计费用并签署相关服务协议等事项。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司2023年度财务审计机构及内控审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，独立、客观、公正地完成各项审计工作，切实履行了审计机构应尽的职责。因此同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）所为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2024年8月15日召开第八届董事会第十四次会议，以同意7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘大信所为公司2024年度财务及内控审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

　　2024年8月17日

　　证券代码：600359 证券简称：新农开发编号：2024一029号

　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

　　八届十三次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）八届十三次监事会于2024年8月15日以通讯方式召开，会议通知和材料于2024年8月13日以通讯方式发出。公司4名监事全部参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于补选第八届董事会非职工监事的议案》；

　　监事会同意提名马海涛先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任期自2024年第一次临时股东会审议通过之日起至第八届监事会任期届满止。

　　此议案尚需提交公司2024年第一次临时股东会审议。

　　表决结果：4票同意；0 票反对；0票弃权。

　　二、审议通过《关于追加2024年度日常关联交易额度的议案》；

　　监事会认为：公司追加2024年度预计发生的日常关联交易是基于生产经营及业务发展的需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，不会因上述关联交易而对关联方形成重大依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　此议案尚需提交公司2024年第一次临时股东会审议。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。关联监事吴迪女士回避表决。

　　特此公告。

　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

　　监事会

　　2024年8月17日

　　证券代码：600359 证券简称：新农开发公告编号：2024一028号

　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

　　八届十四次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）八届十四次董事会于2024年8月15日以通讯方式召开，会议通知于2024年8月9日发出。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》；

　　此议案经董事会提名委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。

　　公司董事会同意补选吴婷女士、蒋才斌先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自2024年第一次临时股东会审议通过之日起至第八届董事会届满。此议案尚需提交公司2024年第一次临时股东会审议。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体详情见公司同日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于董事辞职暨补选董事的公告》。

　　二、审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》；

　　此议案经董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过，一致同意公司提交董事会审议。

　　公司董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内控审计机构。此议案尚需提交公司2024年第一次临时股东会审议。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体详情见公司同日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　三、审议通过《关于追加2024年度日常关联交易额度的议案》；

　　此议案经公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议并发表意见。独立董事同意该议案提交公司董事会审议。

　　此议案尚需提交公司2024年第一次临时股东会审议。

　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。关联董事汪芳女士、张晓霞女士回避表决。

　　具体详情见公司同日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于追加2024年度日常关联交易额度的公告》。

　　四、审议通过《关于调整专门委员会委员的议案》；

　　公司董事会同意调整吴婷女士为公司第八届董事会战略委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体详情见公司同日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于调整董事会专门委员会委员的公告》。

　　五、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东会的议案》；

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体详情见公司同日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东会的通知》。

　　特此公告。

　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月17日

　　证券代码：600359 证券简称：新农开发编号：2024一034号

　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

　　关于补选非职工代表监事公告

　　根据《中华人民共和国公司法》《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司章程》的相关规定，公司监事会于2024年8月15日召开第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于补选第八届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意补选马海涛先生（简历附后）为公司第八届监事会监事候选人，任期自公司2024年第一次临时股东会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。此事项尚需提交公司2024年第一次临时股东会审议。

　　监事会审查认为：该候选人的提名方式和程序合法合规，具备担任公司监事的资格和能力，不存在《中华人民共和国公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司监事的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，监事会同意提名该名非职工代表监事候选人。

　　特此公告。

　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

　　监事会

　　2024年8月17日

　　马海涛：男，汉，甘肃武威人，1979年4月出生，中共党员，本科学历，政工师职称。曾任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司经营管理部副经理、综治安环部经理，新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司党支部书记、执行董事、总经理，现任新疆阿拉尔新农甘草公司党支部书记、执行董事。

　　证券代码：600359 证券简称：新农开发公告编号：2024-033号

　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

　　关于调整董事会专门委员会委员的公告

　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月15日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》《关于调整专门委员会委员的议案》，公司董事会同意股东会审议通过吴婷女士担任公司第八届董事会董事后，补选吴婷女士为公司第八届董事会战略委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　补选完成后，公司董事会各专门委员会构成如下：

　　■

　　特此公告。

　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

　　2024年8月17日

　　证券代码：600359 证券简称：新农开发公告编号：2024-030号

　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

　　关于董事辞职暨补选董事的公告

　　一、董事辞职情况

　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到汪芳女士、张晓霞女士递交的书面辞职报告。因工作调整原因，汪芳女士申请辞去公司董事会董事职务，张晓霞女士申请辞去公司董事会董事、战略委员会委员职务。辞职后，汪芳女士在公司担任总会计师职务，张晓霞女士不在公司担任任何职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定，汪芳女士、张晓霞女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的规范运作，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　汪芳女士、张晓霞女士在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对汪芳女士、张晓霞女士在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、补选董事情况

　　公司董事会提名委员会2024年第三次会议，审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》，同意提名吴婷女士、蒋才斌先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　2024年8月15日，公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》，同意吴婷女士、蒋才斌先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东会审议。

　　特此公告。

　　新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

　　董事会

　　2024年8月17日

　　吴婷女士简历：

　　吴婷：女，汉族，1982年12月出生，中共党员，硕士研究生，农艺师、中级会计师。曾任第一师2团林业站副站长、第一师2团国资公司副总经理、执行董事、总经理；新疆天山雪食品有限责任公司执行董事；第一师方正造价有限公司董事长；阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司投资运营管理部副部长、部长、现任阿拉尔市国有资本投资运营集团有限公司党委委员、副总经理。

　　蒋才斌先生简历：

　　蒋才斌：男，汉族，1978年6月出生，中共党员，本科学历，中级经济师。曾任新疆塔里木河种业股份有限公司证券投资部项目主管，新疆阿拉尔聚天红果业有限责任公司产业发展部副经理，新疆塔里木综合农业开发股份有限公司证券投资部副经理、经理、证券事务代表。现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书。